Anti-Money Laundering Specialist

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

{"h1": "Jobbeschreibung: AML (Anti-Money Laundering) und Sanktions- und Embargoverwaltung (gn)", "p": "Wir suchen einen Mitarbeiter im Bereich AML/Internationale Sanktion und Embargoverwaltung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Darüber hinaus sind Sie für die Geldwäschebekämpfung und die Teilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie Bankprojekten und verwandten AML-Themen auf Rechts- und Systemseite verantwortlich. ", "ul": [{"li": "Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrungen im Bankwesen"}, {"li": "Gute Kenntnisse im Bereich AML, Embargo-Management und KYC-Analyse"}, {"li": "Gute PC-Kenntnisse einschließlich MS Office"}, {"li": "Sehr gute Englischkenntnisse"}], "p": "Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, können Sie sich direkt online über unsere Homepage bewerben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung"}

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Opportunity at Bankpower GmbHWe are a leading provider of financial services, and we are seeking a highly skilled professional to join our team as an Anti-Money Laundering Specialist. Our client, a reputable bank based in Frankfurt, is looking for an experienced expert in the field of financial crime prevention.Your Responsibilities:Monitor and analyze...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Opportunity at Bankpower GmbHWe are a leading provider of financial services, and we are seeking a highly skilled professional to join our team as an Anti-Money Laundering Specialist. Our client, a reputable bank based in Frankfurt, is looking for an experienced expert in the field of financial crime prevention.Your Responsibilities:Monitor and analyze...

  • Specialist in Anti-Money Laundering Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Specialist in Anti-Money Laundering ComplianceBankpower GmbH is seeking a knowledgeable Specialist in Anti-Money Laundering Compliance to join our esteemed financial institution. This role is ideal for individuals who possess a strong understanding of compliance and anti-money laundering regulations and are eager to contribute their skills in a vibrant...

  • Banking Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Title: Banking Specialist in Anti-Money LaunderingAt Bankpower GmbH, we are seeking an experienced Banking Specialist in Anti-Money Laundering to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the integrity of our financial transactions and maintaining a strong reputation in the industry.Your Key...

  • Banking Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Title: Banking Specialist in Anti-Money LaunderingAt Bankpower GmbH, we are seeking an experienced Banking Specialist in Anti-Money Laundering to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the integrity of our financial transactions and maintaining a strong reputation in the industry.Your Key...

  • Financial Compliance Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Financial Compliance Specialist in Anti-Money LaunderingBankpower GmbH is seeking a knowledgeable Financial Compliance Specialist to join our esteemed banking client in Frankfurt. This role is ideal for individuals who possess a strong background in anti-money laundering practices and compliance regulations, and who are eager to leverage their skills in a...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 10 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 10 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst für unser internationales Anti-Financial Crime-Team. Als Teil unseres Teams wirst du namhaften Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität unterstützen.Deine AufgabenVerantwortung für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst für unser internationales Anti-Financial Crime-Team. Als Teil unseres Teams wirst du namhaften Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität unterstützen.Deine AufgabenVerantwortung für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction...

  • Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Anti-Money Laundering Expert

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...