Berater - Geldwäscheprävention

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit
Wer wir sind

Capco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.

Unsere Stärken

Unsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder wird ermutigt, seine individuelle Perspektive, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten einzubringen. Wir bieten flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten, ein umfassendes Onboarding und einen persönlichen Coach und Buddy.

Deine Aufgaben

Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen. Du optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden.

Dein Profil

Wir suchen nach einem erfahrenen Berater im Anti-Money Laundering Bereich mit umfassenden Kenntnissen der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen. Du solltest fließende Deutsch- und Englischkenntnisse haben und Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) besitzen.

Warum Capco?

Bei Capco findest du ein dynamisches, wachstumsstarkes und internationales Umfeld mit zahlreichen Möglichkeiten Dich und Deine Talente einzubringen. Wir bieten großartige Firmenevents & After Work Veranstaltungen und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Du hast die Möglichkeit, Dich bei Capco mit Deinen Stärken einzubringen und Dich weiterzuentwickeln.

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater für Geldwäscheprävention, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance werden Sie unsere Kunden und Kundinnen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater für Geldwäscheprävention, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance werden Sie unsere Kunden und Kundinnen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von Geldwäsche unterstützt.Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir beraten und prüfen unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von Geldwäsche unterstützt.Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir beraten und prüfen unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von...

  • Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Deutschland AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention, der unsere betriebliche Altersversorgung unterstützt. Als Experte (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung werden Sie unsere operativen Bereiche beraten und sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken transparent und rechtmäßig...

  • Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Deutschland AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention, der unsere betriebliche Altersversorgung unterstützt. Als Experte (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung werden Sie unsere operativen Bereiche beraten und sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken transparent und rechtmäßig...

  • Spezialistin für Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln konzentrieren.HauptraumfelderGeldwäscheprävention: Sie...

  • Spezialistin für Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln konzentrieren.HauptraumfelderGeldwäscheprävention: Sie...

  • Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Dein Weg zur ErfolgsgeschichteWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für unsere Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie spielen und unsere Geschäftsaktivitäten sicherstellen.Deine AufgabenWir beraten unsere...

  • Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Dein Weg zur ErfolgsgeschichteWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für unsere Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie spielen und unsere Geschäftsaktivitäten sicherstellen.Deine AufgabenWir beraten unsere...

  • Berater - Geldwäscheprävention

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Wer wir sindCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt....

  • Berater - Geldwäscheprävention

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Wer wir sindCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt....

  • Compliance-Spezialist (d/m/w) für Geldwäscheprävention

    vor 21 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Dein Weg zum ErfolgWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für Geldwäscheprävention, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du aktiv an der Gestaltung von Compliance-Prozessen und der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften beteiligt sein.Deine AufgabenDu berätst...

  • Compliance-Spezialist (d/m/w) für Geldwäscheprävention

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Dein Weg zum ErfolgWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für Geldwäscheprävention, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du aktiv an der Gestaltung von Compliance-Prozessen und der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften beteiligt sein.Deine AufgabenDu berätst...

  • Rechtlicher Berater für Geldwäscheprevention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Über den BereichDas AFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Leitprinzipien in AFC verantwortlich ist. Dieses Team ist für die Koordinierung der Interaktion der AFC mit wichtigen Branchengremien wie AFCA oder FATF, die Beibehaltung des AFC-Protokolls über den Informationsaustausch und...

  • Rechtlicher Berater für Geldwäscheprevention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Über den BereichDas AFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Leitprinzipien in AFC verantwortlich ist. Dieses Team ist für die Koordinierung der Interaktion der AFC mit wichtigen Branchengremien wie AFCA oder FATF, die Beibehaltung des AFC-Protokolls über den Informationsaustausch und...