Spezialistin für Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung

Vor 6 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit
Überblick

Wir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln konzentrieren.

Hauptraumfelder
  • Geldwäscheprävention: Sie werden sich um die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen kümmern.
  • Betrugsbekämpfung: Sie werden sich um die Prävention von Betrug und die Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensregeln kümmern.
  • Risikomanagement: Sie werden sich um die Identifizierung und Bewertung von Risiken kümmern, um sicherzustellen, dass die Unternehmensregeln einwandfrei umgesetzt werden.
Verantwortlichkeiten
  • Ansprechpartner: Sie werden als Ansprechpartner für alle Fragestellungen und Themen im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung fungieren.
  • Mitarbeit in Projekten: Sie werden an gruppenweiten Projekten teilnehmen und sich um die Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen kümmern.
  • Schulungen: Sie werden Schulungen für Mitarbeiter durchführen und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über die notwendigen Kenntnisse verfügen.
  • Gefährdungsanalysen: Sie werden an der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen mitwirken.
  • Beratung: Sie werden die Abteilungen bei compliance-relevanten Themen beraten und Entscheidungsgrundlagen und rechtliche Handlungsempfehlungen erarbeiten.
Anforderungen
  • Studium: Sie sollten ein abgeschlossenes Studium in einem der Bereiche Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften haben.
  • Berufserfahrung: Sie sollten mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention haben.
  • Arbeitsweise: Sie sollten eine eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise haben.
  • Kommunikationsfähigkeit: Sie sollten sehr gute Kommunikationsfähigkeiten haben.
  • Organisationsgeschick: Sie sollten Erfahrung in Projektarbeit haben.
  • Sprachkenntnisse: Sie sollten Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift sprechen.
Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Benefits, darunter:

  • Arbeitsmodelle: Wir bieten Hybrides Arbeiten, flexible Arbeitszeiten und variable Teilzeitmodelle an.
  • Mobilität: Wir bieten eine zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung, ein kostenloses Jobticket und Fahrrad-Leasing an.
  • Kulinarik: Wir bieten ein bezuschusstes Mittagessen, freie Getränke und Betriebsrestaurants an.
  • Sozialleistungen: Wir bieten betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes an.
  • Fitness & Gesundheit: Wir bieten einen Zuschuss zu Fitnessstudios, interne Sportangebote und Gesundheitsvorsorge an.

  • Referentin Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln konzentrieren.HauptraumfelderGeldwäscheprävention: Wir...

  • Referentin Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln konzentrieren.HauptraumfelderGeldwäscheprävention: Wir...

  • Rechtsexperte/in für Geldwäscheprävention

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen Rechtsexperten/in, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat, um bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu arbeiten.Hauptraum der ArbeitDer Rechtsexperte/in wird Teil des Teams für Geldwäscheprävention sein und sich auf die Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen...

  • Rechtsexperte/in für Geldwäscheprävention

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen Rechtsexperten/in, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat, um bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu arbeiten.Hauptraum der ArbeitDer Rechtsexperte/in wird Teil des Teams für Geldwäscheprävention sein und sich auf die Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen...

  • Rechtsexperte/in für Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Rechtsexperten/in, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat, um unsere Aufgaben im Bereich Finanzmarktüberwachung zu unterstützen.Hauptraum der TätigkeitÜberwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch verpflichtete Unternehmen im FinanzsektorErstellung von...

  • Rechtsexperte/in für Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Rechtsexperten/in, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat, um unsere Aufgaben im Bereich Finanzmarktüberwachung zu unterstützen.Hauptraum der TätigkeitÜberwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch verpflichtete Unternehmen im FinanzsektorErstellung von...

  • Prüfer*innen im Bereich Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Die BaFin engagiert sich täglich für ein funktionierendes, stabiles und integres Finanzsystem, was auch zur Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland beiträgt. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute sind wir in der...

  • Expert*innen (w/m/d) für die Überwachung von Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Die BaFin engagiert sich täglich für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem und trägt somit zur Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland bei. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute sind wir eng mit der...

  • Praktikant Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Ihre AufgabenAktive Unterstützung in den Bereichen Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance, Geldwäscheprävention, Embargo und Betrugsbekämpfung.Unterstützung bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben im Finanzwesen.Mitwirkung bei Monitoring-, Research- und Kontrollmaßnahmen zur Sicherstellung der Compliance.Erstellung von...

  • Experte für Compliance und Risikomanagement

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln spezialisieren.VerantwortlichkeitenAnsprechpartnerin für...

  • Experte für Compliance und Risikomanagement

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin für Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung, die sich in der Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil des Compliance-Teams sein und sich auf die Prüfung und Analyse von internen Unternehmensregeln spezialisieren.VerantwortlichkeitenAnsprechpartnerin für...

  • Prüferinnen (w/m/d) für die aufsicht im bereich geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Als Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht (Ba Fin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktions­fähiges, stabiles und integres Finanz­system ein – und damit auch für einen wettbewerbs­fähigen Finanz­platz Deutschland. Als Aufsichts­behörde für Banken, Versicherungen, Finanz­dienstleister und Wertpapier­institute agieren wir am...

  • Rechtsexperten (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Beschreibung der StelleAls Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns für ein stabiles und integres Finanzsystem ein. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.**Aufgaben und Verantwortlichkeiten**Unterstützung bei der Überwachung der...

  • Rechtsexperten (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Beschreibung der StelleAls Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns für ein stabiles und integres Finanzsystem ein. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.**Aufgaben und Verantwortlichkeiten**Unterstützung bei der Überwachung der...

  • Praktikant (m/w/d) - Wertpapier-Compliance & Anti-Financial Crime (27018245) - Spezialist für Risikomanagement

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Praktikant (m/w/d) bei ODDO BHF unterstützen Sie unsere Fachabteilung bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich der Wertpapier-Compliance und Anti-Financial Crime. Ihre Aufgaben umfassen:Die aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance,...

  • Praktikant (m/w/d) - Wertpapier-Compliance & Anti-Financial Crime (27018245) - Spezialist für Risikomanagement

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Praktikant (m/w/d) bei ODDO BHF unterstützen Sie unsere Fachabteilung bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich der Wertpapier-Compliance und Anti-Financial Crime. Ihre Aufgaben umfassen:Die aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance,...

  • Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.Hauptrichtung der ArbeitDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und...

  • Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.Hauptrichtung der ArbeitDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und...

  • Professionelle - Geldwäscheprävention/AML-Spezialistin

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GAR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Arbeiten Sie flexibel und selbstbestimmtWir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit und Ihren Arbeitsort individuell zu gestalten. Unser Ziel ist es, eine gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben zu ermöglichen.Unser TeamWir sind ein dynamisches Team von Fachleuten, die sich auf die Finanzbranche spezialisiert haben. Wir arbeiten eng zusammen...

  • Professionelle - Geldwäscheprävention/AML-Spezialistin

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GAR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Arbeiten Sie flexibel und selbstbestimmtWir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit und Ihren Arbeitsort individuell zu gestalten. Unser Ziel ist es, eine gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben zu ermöglichen.Unser TeamWir sind ein dynamisches Team von Fachleuten, die sich auf die Finanzbranche spezialisiert haben. Wir arbeiten eng zusammen...