Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Head of Anti-Money Laundering Compliance Officer - Frankfurt am Main, Hessen - PERSOLKELLY
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...
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Anti-Money Laundering Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...
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Junior Anti-Money Laundering Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...
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Junior Anti-Money Laundering Analyst
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...
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Junior Anti-Money Laundering Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...
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Junior Anti-Money Laundering Analyst
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 VollzeitJunior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...
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Senior Anti-Money Laundering Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco VollzeitAls erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...
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Anti-Money-Laundering-Experte
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO VollzeitDeine Rolle bei CapcoAls Senior Consultant für Anti-Money-Laundering-Experten bei Capco unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse zur...
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Anti-Money-Laundering-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO VollzeitDeine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...
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Anti-Money Laundering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...
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Anti-Money-Laundering-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO VollzeitDeine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...
Head of Anti-Money Laundering Compliance Officer
vor 2 Monaten
Job Summary:
Persolkelly is seeking a highly experienced and skilled Head of Money Laundry Officer (MLRO) to join our team in Frankfurt, Germany. As a key member of our compliance team, you will be responsible for developing and implementing our anti-money laundering (AML) compliance strategy, ensuring that our organization meets all relevant regulatory requirements.
Key Responsibilities:
- Develop and implement AML compliance policies, procedures, and controls to prevent money laundering and terrorist financing.
- Conduct risk assessments and provide recommendations to senior management on AML-related matters.
- Collaborate with internal stakeholders to ensure effective implementation of AML compliance measures.
- Stay up-to-date with changes in local and international regulations, including the German Banking Act, MiFID II, and EMIR.
- Provide guidance and support to colleagues on AML-related matters.
Requirements:
- Minimum 10+ years of experience in compliance roles, particularly in financial institutions, fintech, or digital assets.
- Familiarity with German/ EU laws and regulations applicable to crypto services providers and MiFID II investment firms trading in derivatives.
- German fully qualified lawyer/CPA with an acknowledged professional compliance certification, particularly in AML/CFT, is a plus.
- Sufficient experience in compliance positions at a banking, cryptocurrency, trading, exchange, blockchain, or payments institution.
- Sufficient knowledge of the German AML Act (Geldwäschegesetz – GwG).
- Experience in developing, implementing, and periodic monitoring of compliance policies, AML/CFT requirements.
- Solid knowledge of relevant IT processes used to conduct suspicious transactions and/or activities by e-trading and cryptocurrency transactions.
- Familiarity with frameworks such as COBIT, NIST, or certifications in BCM, CIA, CISA, CRISC is a plus.
- Resident in Germany.
- Fluent in English. German language skills are preferred but not essential.
About Persolkelly:
Persolkelly is a global leader in the digital asset sector, recognized for our commitment to innovation and integrity. We are dedicated to providing secure, compliant, and cutting-edge solutions to our clients.
