Junior Experte KYC-Prozesse: Erfolgreiches Team sucht Fachmann/Frau

Vor 4 Tagen

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Überblick

Als Junior Experte KYC-Prozesse bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines erfolgreichen Teams, das sich auf die Überwachung von Kunden und Kundenbeziehungen spezialisiert hat. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Durchführung von KYC-Überwachungsprozessen, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die Sicherstellung der Datenqualität.

Verantwortlichkeiten
  • Überwachung von Kunden und Kundenbeziehungen unter Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
  • Durchführung von KYC-Überwachungsprozessen und Sicherstellung der Datenqualität
  • Kooperation mit Kundenverantwortlichen und Geschäftspartnern
  • Management des Überwachungsportfolios
  • Sicherstellung der Datenqualität in den Prozessen und Optimierung dieser
  • Unterstützung des Teams bei der Einarbeitung und Weiterbildung
Anforderungen
  • Erfolgreiches Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder einem vergleichbaren Studienfach
  • Langjährige Berufserfahrung im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Steuer- bzw. Aufsichtsrecht sowie im Kundengeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Kunden oder Banken
  • Umfassendes Know-how in GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID
  • Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
  • Gute Kenntnisse in MS Office sowie in der Projektarbeit, passend ergänzt durch äußerst hohes Qualitätsbewusstsein und der Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken
Was wir bieten
  • Attraktive leistungsbezogene Vergütung
  • Unterstützung bei der Kinderbetreuung
  • Mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Umfangreiche Weiterbildungsprogramme
  • Gesundheits- und Fitnessangebote

  • KYC-Prozess-Experte

    vor 13 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Was Sie erwartetAls Junior Experte für Kundengeschäft bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Durchführung des KYC-Prozesses für bestehende Kunden. Sie müssen sich mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.Was Sie tun werdenRelevante...

  • KYC-Prozess-Experte

    vor 13 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Was Sie erwartetAls Junior Experte für Kundengeschäft bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Durchführung des KYC-Prozesses für bestehende Kunden. Sie müssen sich mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.Was Sie tun werdenRelevante...

  • Junior Spezialist KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des vollständigen KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden unter Berücksichtigung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.Sie sind zuständig für die...

  • Junior Spezialist für KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle des Junior Spezialisten (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, wie das Geldwäschegesetz und die Abgabenordnung, einhalten.Sie sammeln relevante Dokumente und führen die notwendige Recherche...

  • Junior KYC-Experte m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die vollständige Überwachung des KYC-Prozesses bestehender Kunden unter Berücksichtigung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.Sie sammeln die notwendigen Dokumente und führen die...

  • Junior Spezialist für KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des vollständigen KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen einhalten – hierzu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz sowie relevante Aufsichtsrichtlinien.Sie sammeln die...

  • Compliance Manager: KYC und Sanktionen

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper Vollzeit

    **Unser Team für Compliance und Energiewende**Wir bei Uniper sind ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Energiewende und die Versorgungssicherheit konzentriert. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch Chancengerechtigkeit, Wertschätzung und Respekt. Wir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Experten, der unsere...

  • Compliance Manager: KYC und Sanktionen

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper Vollzeit

    **Unser Team für Compliance und Energiewende**Wir bei Uniper sind ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Energiewende und die Versorgungssicherheit konzentriert. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch Chancengerechtigkeit, Wertschätzung und Respekt. Wir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Experten, der unsere...

  • Junior Experte für Compliance-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden unter Berücksichtigung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.Sie sammeln notwendige Dokumente und...

  • Junior Analyst KYC-Überwachung m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Position als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung und Überwachung des vollständigen KYC-Prozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen berücksichtigen – hierzu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz und die Abgabenordnung.Sie sind...

  • KYC-Prozessmanager in der Junior-Position m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die vollständige Überwachung der KYC-Prozesse bestehender Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einhalten – hierzu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz und die Abgabenordnung.Sie sammeln notwendige Dokumente und führen die...

  • Junior Fachkraft für KYC-Überwachung m/w/d

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Position als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einhalten – dazu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz sowie das Aufsichtsrecht.Sie sammeln notwendige Dokumente...

  • Compliance Expert: Energiewende und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper Vollzeit

    **Unser Team in Düsseldorf sucht Dich****Wir sind Uniper**Uniper ist ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Energiewende und die Versorgungssicherheit konzentriert. Wir arbeiten in diversen Teams mit Flexibilität und bieten eine wertschätzende Arbeitskultur, die Chancengerechtigkeit, Wertschätzung und Respekt fördert.**Deine...

  • Compliance Expert: Energiewende und Compliance

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper Vollzeit

    **Unser Team in Düsseldorf sucht Dich****Wir sind Uniper**Uniper ist ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Energiewende und die Versorgungssicherheit konzentriert. Wir arbeiten in diversen Teams mit Flexibilität und bieten eine wertschätzende Arbeitskultur, die Chancengerechtigkeit, Wertschätzung und Respekt fördert.**Deine...

  • Ausbildung zum Fachmann/Frau für Kältetechnik

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Deutsche Bahn AG Vollzeit

    Ausbildung zum Fachmann/Frau für KältetechnikWir suchen einen motivierten und engagierten Auszubildenden, der sich für die Ausbildung zum Fachmann/Frau für Kältetechnik begeistern kann.Was du erwartest:Ein umfassendes Ausbildungsprogramm, das dich auf deine zukünftige Rolle als Fachmann/Frau für Kältetechnik vorbereitet.Ein erfahrenes Team, das dich...

  • Ausbildung zum Fachmann/Frau für Kältetechnik

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Deutsche Bahn AG Vollzeit

    Ausbildung zum Fachmann/Frau für KältetechnikWir suchen einen motivierten und engagierten Auszubildenden, der sich für die Ausbildung zum Fachmann/Frau für Kältetechnik begeistern kann.Was du erwartest:Ein umfassendes Ausbildungsprogramm, das dich auf deine zukünftige Rolle als Fachmann/Frau für Kältetechnik vorbereitet.Ein erfahrenes Team, das dich...

  • Kaufmännischer Fachmann für operative Prozesse

    Vor 7 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Top Job Personal GmbH Vollzeit

    Karrierechance im FinanzsektorWir suchen einen motivierten und engagierten Kaufmännischen Fachmann, der sich in operative Prozesse einbringen möchte und sich für Kundenberatung und kaufmännische Aufgaben begeistern kann.Deine Aufgaben: Du bearbeitest Aufträge prozessorientiert und fristgerecht, indem du operative Prozesse optimierst und Kundenberatung...

  • Kaufmännischer Fachmann für operative Prozesse

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Top Job Personal GmbH Vollzeit

    Karrierechance im FinanzsektorWir suchen einen motivierten und engagierten Kaufmännischen Fachmann, der sich in operative Prozesse einbringen möchte und sich für Kundenberatung und kaufmännische Aufgaben begeistern kann.Deine Aufgaben: Du bearbeitest Aufträge prozessorientiert und fristgerecht, indem du operative Prozesse optimierst und Kundenberatung...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 16 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen (Customer, Supplier, Partner) sowie das regelmäßige Monitoring der...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 16 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen (Customer, Supplier, Partner) sowie das regelmäßige Monitoring der...