Junior Analyst KYC-Überwachung m/w/d
vor 4 Wochen
- In der Position als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung und Überwachung des vollständigen KYC-Prozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen berücksichtigen – hierzu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz und die Abgabenordnung.
- Sie sind zuständig für die Beschaffung notwendiger Dokumente und führen die erforderlichen Recherchen für die jeweiligen Kundensegmente durch. Zudem gewährleisten Sie die Datenpflege in allen relevanten Systemen und kümmern sich um die Dokumentation.
- Darüber hinaus klären Sie offene Fragen, stimmen sich mit den verantwortlichen Kundenbetreuern und/oder Geschäftspartnern ab und verwalten Ihr Überwachungsportfolio.
- Sie tragen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität in den Prozessen bei und optimieren diese kontinuierlich. Zudem gestalten Sie unsere Servicekultur aktiv mit, geben Ihr Fachwissen weiter und unterstützen Ihre Kollegen, insbesondere bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
- Schließlich fungieren Sie als fachliche Ansprechperson für Fragen des Client Lifecycle Managements und arbeiten an der Umsetzung neuer Anforderungen sowie an der strategischen Weiterentwicklung des Teams, einschließlich konzeptioneller Ausarbeitungen.
- Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechtswissenschaften oder einem vergleichbaren Bereich.
- Umfassende Berufserfahrung im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, Beratung oder im Bereich der Geldwäscheprävention sowie im Steuer- und Aufsichtsrecht, insbesondere im Umgang mit Firmenkunden oder Banken.
- Fundierte Kenntnisse in relevanten Gesetzen und Verordnungen wie GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA, EinSiG, WpHG und MiFID.
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Gute Kenntnisse in MS Office und Erfahrung in der Projektarbeit, ergänzt durch ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie die Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken.
Wir bieten Ihnen
Ein attraktives Vergütungspaket, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur mobilen Arbeit. Zudem profitieren Sie von umfangreichen Weiterbildungsangeboten sowie Gesundheits- und Fitnessprogrammen. Bei der DZ BANK legen wir Wert auf genossenschaftliche Werte und eine ausgewogene Work-Life-Balance.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und auf Ihre Bewerbung.
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KYC Analyst
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitPosition: KYC Analyst (m/w/d) für Kundenüberprüfung und DatenmanagementÜberblick:Für unseren Kunden, eine international tätige Geschäftsbank, suchen wir derzeit einen KYC Analyst (m/w/d) für Kundenüberprüfung und Datenmanagement. Diese Rolle ist entscheidend für die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben im Bereich...
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Senior KYC Onboarding Analyst
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond VollzeitMy leading Financial Services client are currently looking for a Senior KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk...
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Junior Fachkraft für KYC-Überwachung m/w/d
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitIhre AufgabenIn der Position als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für bestehende Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einhalten – dazu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz sowie das Aufsichtsrecht.Sie sammeln notwendige Dokumente...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Junior Experte KYC-Prozesse bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines erfolgreichen Teams, das sich auf die Überwachung von Kunden und Kundenbeziehungen spezialisiert hat. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Durchführung von KYC-Überwachungsprozessen, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die Sicherstellung der...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Junior Experte KYC-Prozesse bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines erfolgreichen Teams, das sich auf die Überwachung von Kunden und Kundenbeziehungen spezialisiert hat. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Durchführung von KYC-Überwachungsprozessen, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die Sicherstellung der...
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Junior KYC-Experte m/w/d
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitIhre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die vollständige Überwachung des KYC-Prozesses bestehender Kunden unter Berücksichtigung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.Sie sammeln die notwendigen Dokumente und führen die...
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Senior KYC Onboarding Specialist
vor 1 Woche
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit**About Hunter Bond**Hunter Bond is a leading financial services company that is committed to delivering exceptional growth and innovation in the industry.**Job Summary**We are seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join our team at Hunter Bond. As a Senior KYC Onboarding Analyst, you will play a critical role in ensuring the smooth...
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KYC Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a rapidly expanding FinTech company, recognized as one of the leading European FinTechs to work for by AltFi. We provide a diverse array of services including foreign exchange risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration. KYC Analyst Position At Ebury, we uphold stringent standards in our client...
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KYC Compliance Specialist
Vor 6 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a rapidly expanding FinTech company, recognized as one of the leading European FinTechs to work for by AltFi. We provide a diverse array of services including foreign exchange risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration. KYC Analyst Position At Ebury, we uphold stringent standards in our client...
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KYC-Prozessmanager in der Junior-Position m/w/d
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitIhre AufgabenIn der Rolle als Junior Spezialist (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die vollständige Überwachung der KYC-Prozesse bestehender Kunden, wobei Sie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einhalten – hierzu zählen unter anderem das Geldwäschegesetz und die Abgabenordnung.Sie sammeln notwendige Dokumente und führen die...
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Data Analyst
vor 15 Stunden
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen für unseren Kunden, eine internationale Geschäftsbank, einen Analyst (m/w/d) Client Due Diligence and Data Lifecycle Management. Ihre Aufgaben:AufgabenVerantwortlich für die Identifizierung und Überprüfung von Bankkunden zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer AnforderungenEinholung aktueller Informationen und Nachweise...
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Data Analyst
vor 15 Stunden
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen für unseren Kunden, eine internationale Geschäftsbank, einen Analyst (m/w/d) Client Due Diligence and Data Lifecycle Management. Ihre Aufgaben:AufgabenVerantwortlich für die Identifizierung und Überprüfung von Bankkunden zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer AnforderungenEinholung aktueller Informationen und Nachweise...
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Sachbearbeiter (m/w/d) KYC - Finanzexperte
Vor 6 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich KYC für unseren Kunden in Düsseldorf. Als Teil unseres Teams wirst du dich um die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, die Pflege der Bankberechtigten und die KYC-Anfragen für einen definierten Kundenstamm kümmern.Deine AufgabenEröffnung und Schließung von BankkontenPflege...
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Sachbearbeiter (m/w/d) KYC - Finanzexperte
Vor 7 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich KYC für unseren Kunden in Düsseldorf. Als Teil unseres Teams wirst du dich um die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, die Pflege der Bankberechtigten und die KYC-Anfragen für einen definierten Kundenstamm kümmern.Deine AufgabenEröffnung und Schließung von BankkontenPflege...
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Senior KYC Onboarding Specialist
vor 15 Stunden
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond VollzeitAt Hunter Bond, we are seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join our team and contribute to our company's exceptional growth journey. The ideal candidate will be responsible for performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are completed, while ensuring compliance with relevant legislative and regulatory...
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Senior KYC Onboarding Specialist
vor 15 Stunden
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond VollzeitAt Hunter Bond, we are seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join our team and contribute to our company's exceptional growth journey. The ideal candidate will be responsible for performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are completed, while ensuring compliance with relevant legislative and regulatory...
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KYC Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a rapidly expanding FinTech company, recognized as one of the leading European FinTechs to work for by AltFi. We provide a diverse array of services including foreign exchange risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration. KYC Analyst Position At Ebury, we uphold rigorous standards when engaging...
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KYC Compliance Specialist
Vor 6 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a rapidly expanding FinTech company, recognized as one of the leading European FinTechs to work for by AltFi. We provide a diverse array of services including foreign exchange risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration. KYC Analyst Position At Ebury, we uphold rigorous standards when engaging...
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Senior KYC Onboarding Specialist
Vor 5 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond VollzeitAt Hunter Bond, we are seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join our team and contribute to our company's exceptional growth journey.You will be responsible for performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are completed, adhering to relevant legislative and regulatory standards. This includes identifying...
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Senior KYC Onboarding Specialist
Vor 5 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hunter Bond VollzeitAt Hunter Bond, we are seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join our team and contribute to our company's exceptional growth journey.You will be responsible for performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are completed, adhering to relevant legislative and regulatory standards. This includes identifying...
