Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance – Überwachung von Geldwäsche und Sanktionen - Frankfurt am Main, Hessen - KFW
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW VollzeitStellenbeschreibungWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Compliance, um unsere Experten bei der Risikominimierung und Verdachtsfälle zu unterstützen.HauptraumUnser Team ist für die Überwachung von Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung sowie Betrugs- und Korruptionsprävention verantwortlich. Wir suchen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW VollzeitStellenbeschreibungWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Compliance, um unsere Experten bei der Risikominimierung und Verdachtsfälle zu unterstützen.HauptraumUnser Team ist für die Überwachung von Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung sowie Betrugs- und Korruptionsprävention verantwortlich. Wir suchen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfWWir sind eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen.Unsere HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Compliance, der uns...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfWWir sind eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen.Unsere HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Compliance, der uns...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitSenior Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Geldwäsche-Risiken zu minimieren.Aufgaben:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitSenior Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Geldwäsche-Risiken zu minimieren.Aufgaben:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main.Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Verantwortung für die Umsetzung und Überwachung von Geldwäsche-Regeln und -Vorschriften konzentrieren. Sie werden sich um die Entwicklung und...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main.Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Verantwortung für die Umsetzung und Überwachung von Geldwäsche-Regeln und -Vorschriften konzentrieren. Sie werden sich um die Entwicklung und...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitSenior Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.Aufgaben:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung,...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitSenior Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.Aufgaben:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung,...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir suchen nach engagierten FachleutenBei HANSAINVEST suchen wir nach einem erfahrenen Fachmann für Compliance und Anti-Financial Crime, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager mit Schwerpunkt Geldwäsche, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Compliance-Politik umzusetzen.Hauptraumfelder:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen...
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Sanktions- und Embargomanager
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF VollzeitAufgabenDie Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, einschließlich internationaler Anforderungen, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards.Die Beobachtung neuer oder geänderter, warenbezogener Restriktionen durch Gesetze oder...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der unsere Compliance-Strategie und -Politik umsetzt und sicherstellt, dass wir alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einhalten. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main wirst du die Geldwäscheprävention und das Risikomanagement in unserem Unternehmen...
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Mitarbeiter/in Geldwäsche
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Mit über 300 Millionen Kunden in über 2.000 Zweigniederlassungen in Indien und einem Netzwerk mit mehr als 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen, ist die SBI State Bank Gruppe...
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Mitarbeiter/in Geldwäsche
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Mit über 300 Millionen Kunden in über 2.000 Zweigniederlassungen in Indien und einem Netzwerk mit mehr als 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen, ist die SBI State Bank Gruppe...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
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Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt und bringt langjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit mit. Er sollte ein gutes Verständnis des Bank- und...
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Sanktions- und Embargospezialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF VollzeitAufgaben Als Sanktions- und Embargospezialist bei ODDO BHF sind Sie für die Beobachtung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen verantwortlich. Sie erstellen und aktualisieren die entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards. Darüber hinaus beobachten Sie neue oder geänderte, warenbezogene...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH VollzeitDEINE ROLLEAufgaben und Verantwortlichkeiten:Wir suchen nach einem erfahrenen Geldwäschebeauftragten, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, die Einhaltung...
Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance – Überwachung von Geldwäsche und Sanktionen
vor 3 Monaten
Willkommen bei der KfW
Wir sind eine international tätige Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Als Vorreiter in der Branche engagieren wir uns aktiv in den Bereichen, die die Zukunft prägen. Wir unterstützen Projekte wie Windparks, Infrastrukturmaßnahmen, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Initiativen sind unser Auftrag.
Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, benötigen wir tatkräftige Unterstützung:
Ihre Aufgaben:
- Sie unterstützen unsere Fachkräfte bei der Durchführung von Beratungen, der Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie der Analyse und Minimierung von Risiken im Unternehmen.
- Sie haben die Möglichkeit, bei der Bearbeitung von komplexen Vorgängen zuzusehen und dabei wertvolle Einblicke zu gewinnen.
- Ihr Engagement ist auch bei der Compliance-Beratung gefragt: Sie helfen uns bei der Optimierung bestehender Präventionsmaßnahmen und sind aktiv an der Entwicklung neuer Instrumente beteiligt.
- Zusätzlich unterstützen Sie unser Team bei der Einführung oder Anpassung von Softwarelösungen.
Ihr Profil:
- Sie sind im Bachelor- (ab 3. Fachsemester) oder Masterstudium in einem relevanten Fachbereich wie Wirtschaft oder Recht eingeschrieben.
- Idealerweise bringen Sie theoretische oder praktische Kenntnisse im Bereich Compliance mit, sei es durch Ihr Studium, Praktika oder vorherige Werkstudententätigkeiten.
- Sehr gute Excel-Kenntnisse sind von Vorteil.
- Sie sind ein Teamplayer mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten.
Für weitere Informationen, z.B. zur Vergütung und zu den Werkstudententätigkeiten bei der KfW, finden Sie in unseren FAQs Antworten.
