Geldwäsche-Experte

vor 4 Wochen

Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Mitglied unseres Teams bei der UmweltBank AG werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Finanztransparenz und -integrität spielen.

Verantwortlichkeiten
  • Überwachung und Kontrolle: Durchführung laufender Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Verdachtsfallbearbeitung: Bearbeitung von Verdachtsfällen und Erstellung von Meldungen an die zuständigen Behörden.
  • Risikoanalysen: Erstellung und Aktualisierung von Berichten und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
  • Gesetzesumsetzung: Analyse von Gesetzesänderungen und Regulatorik sowie Umsetzung dieser in unsere Prozesse.
  • Prozessentwicklung: Entwicklung und Dokumentation von internen Prozessen und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention.
  • Prüfungsbegleitung: Begleitung von externen und internen Prüfungen.
  • Projektbegleitung: Analyse von neuen Produkten und Prozessen sowie Identifizierung der geldwäscherechtlichen Anforderungen.
Anforderungen
  • Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar.
  • Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
  • Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz.
  • Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.
  • Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools.
Vorteile
  • Flexible Arbeitszeitmodelle.
  • Ausgewogene Work-Life-Balance.
  • Vereinbarkeit von Familie und Karriere.
  • Mobiles Arbeiten.
  • Du-Kultur.
  • Transparentes Vergütungssystem.
  • Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen.
  • 100 % kostenloses Deutschlandticket.
  • Essensgutscheine für die Mittagspause.
  • Bezuschussung der Kinderbetreuung.
  • Hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung.
  • Gesundheits-Bonusprogramm.
  • Arbeitsplatz-Ergonomie.

Wir bieten Ihnen eine interessante und herausfordernde Position in einem dynamischen Team. Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an uns.

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden spezialisiert hat.Der Mitarbeiter wird die Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge überprüfen und die Organisation von Anlagen und Unterlagen sicherstellen.Der Geldwäsche-Präventionsmitarbeiter wird die Kontrolle und...

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden spezialisiert hat.Der Mitarbeiter wird die Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge überprüfen und die Organisation von Anlagen und Unterlagen sicherstellen.Der Geldwäsche-Präventionsmitarbeiter wird die Kontrolle und...

  • Geldwäsche-Experte

    Vor 5 Tagen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Der Kandidat wird Auffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden analysieren und eigenständige Recherchen durchführen, um Verdachtsfälle zu bearbeiten.Er wird auch das Team im täglichen Geschäft...

  • Geldwäsche-Experte

    vor 1 Woche

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenMaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung umsetzenAuffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden analysieren und eigenständige Recherchen durchführenVerdachtsfälle bearbeiten und unterstützen Sie das Team im täglichen GeschäftIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare...

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

    Vor 2 Tagen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf die Prävention von Geldwäsche zu konzentrieren und dabei Ihre Fähigkeiten als KYC-Experte einzusetzen.Unser Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit...

  • Geldwäsche-Experte

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenMaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung umsetzenAuffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden durch eigenständige Recherchen analysierenVerdachtsfälle bearbeitenDas Team im täglichen Geschäft unterstützenIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare QualifikationEinschlägige...

  • Geldwäsche-Experte

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenMaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung umsetzenAuffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden durch eigenständige Recherchen analysierenVerdachtsfälle bearbeitenDas Team im täglichen Geschäft unterstützenIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare QualifikationEinschlägige...

  • Geldwäsche-Experte

    Vor 2 Tagen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenMaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzenAuffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden analysieren und eigenständige Recherchen durchführenVerdachtsfälle bearbeiten und unterstützen Sie das Team im täglichen GeschäftIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare...

  • Geldwäsche-Experte

    Vor 5 Tagen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Der Kandidat sollte in der Lage sein, Auffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden durch eigenständige Recherchen zu analysieren und Verdachtsfälle zu bearbeiten.Der Finanzanalytiker wird auch dazu...

  • Geldwäsche-Experte

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen Compliance-Referenten (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention.VerantwortlichkeitenÜberwachung und Kontrolle: Durchführung laufender Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen.Gesetzesumsetzung: Analyse aktueller Gesetzesänderungen...

  • Geldwäsche-Experte

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen Compliance-Referenten (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention.VerantwortlichkeitenÜberwachung und Kontrolle: Durchführung laufender Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen.Gesetzesumsetzung: Analyse aktueller Gesetzesänderungen...

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen spezialisiert hat. Als Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention (m/w/d) werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug.AufgabenPflege der...

  • Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen spezialisiert hat. Als Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention (m/w/d) werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug.AufgabenPflege der...

  • Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    ÜberblickWir sind eine führende Umweltbank in Deutschland, die sich auf nachhaltige Finanzlösungen spezialisiert hat. Unsere Kunden sind private und gewerbliche Kunden, die sich für umweltfreundliche Investitionen entscheiden.Die RolleAls Compliance-Referent (m/w/d) bei UmweltBank AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Kontrolle von...

  • Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    ÜberblickWir sind eine führende Umweltbank in Deutschland, die sich auf nachhaltige Finanzlösungen spezialisiert hat. Unsere Kunden sind private und gewerbliche Kunden, die sich für umweltfreundliche Investitionen entscheiden.Die RolleAls Compliance-Referent (m/w/d) bei UmweltBank AG sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Kontrolle von...

  • Finanzanalytiker Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Der Kandidat wird Auffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden analysieren und eigenständige Recherchen durchführen, um Verdachtsfälle zu bearbeiten.Der Finanzexperte wird auch das Team im täglichen...

  • Finanzanalytiker Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Der Kandidat wird Auffälligkeiten bei Transaktionen von Kunden analysieren und eigenständige Recherchen durchführen, um Verdachtsfälle zu bearbeiten.Der Finanzexperte wird auch das Team im täglichen...

  • Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    ÜberblickWir sind eine führende Umweltbank in Deutschland, die sich auf nachhaltige Finanzlösungen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, Kunden zu unterstützen, ihre Umwelt- und Sozialverantwortung zu erfüllen.JobbeschreibungAls Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement bei UmweltBank AG sind Sie verantwortlich für die...

  • Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement

    vor 2 Monaten

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    ÜberblickWir sind eine führende Umweltbank in Deutschland, die sich auf nachhaltige Finanzlösungen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, Kunden zu unterstützen, ihre Umwelt- und Sozialverantwortung zu erfüllen.JobbeschreibungAls Compliance-Referent (m/w/d) für Geldwäsche und Risikomanagement bei UmweltBank AG sind Sie verantwortlich für die...

  • Geldwäsche-Präventionsmitarbeiter

    Vor 6 Tagen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Compliance unseres KundenWir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter für Geldwäsche-Prävention, der sich auf die Analyse von Kundenbeziehungen und die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen spezialisiert hat.Aufgaben:Pflege der KYC-Daten von...