Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

Wir suchen nach einem Fachmann für Geldwäsche-Prävention bei BERG Personalmanagement GmbH.Über unsUnser Auftraggeber ist ein renommierter Anbieter von Finanzdienstleistungen, der sich auf die Vermittlung von Bank- und Brokerage-Dienstleistungen spezialisiert hat. Durch unsere langjährigen Kontakte zu renommierten Unternehmen bieten wir unseren Kunden...

JobbeschreibungWir suchen einen analytisch geschulten Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche-Prävention spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise besitzen und in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen.AufgabenDie Pflege der KYC-Daten von FirmenkundenDie Überprüfung der Gesellschafterverträge und...

ÜberblickUnser Unternehmen ist als Finanzdienstleister international tätig und bietet seinen Mitarbeitern eine moderne Arbeitskultur. Flexible Arbeitszeitmodelle, Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und ein unterstützendes Arbeitsumfeld sind gewährleistet.AufgabenIn dieser spannenden Perspektive werden Sie verantwortlich sein für die Umsetzung von...

Übernahme von Verantwortung in der Geldwäscheprävention:Als Geldwäsche- und Compliance-Experte bei der UmweltBank AG bist du mitverantwortlich für die Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik sowie die geltenden Verordnungen der EU und nationalen...

ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventionspezialisten für unseren Kunden im Bereich Business Banking. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beitragen.VerantwortlichkeitenPrüfen Sie Kundendaten im Zahlungsverkehr und bei Neukunden, um Geschäfte mit politisch exponierten oder...

ÜberblickUnser Kunde, Michael Page - Deutschland, ist ein renommierter Anbieter von Personaldienstleistungen. Wir suchen einen erfahrenen Fachmann, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und die Umsetzung von Compliance-Vorschriften spezialisiert hat.Bewerbungshinweis:

Geldwäscheprävention als Finanzreferent bei UmweltBank AGWir suchen einen motivierten Finanzreferenten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert und aktiv an der Verhinderung von Geldwäsche und Finanzkriminalität bei UmweltBank AG mitwirkt.Rollen und Aufgaben:Laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche,...

JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du an der Prävention und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie an IT-Forensik interessiert. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Du analysierst...

Mitarbeiter Business ComplianceWir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv an der Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Strategien mitwirken.Ihre Aufgaben:Bekämpfung von Geldwäsche und...

Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscoveryBei KPMG hast du die Möglichkeit, dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant/in im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery wirst du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen.Deine AufgabenUnterstütze bei...

Berufsbild: Senior Berater GeldwäschepräventionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater Geldwäscheprävention, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance werden Sie unsere Kunden und Kundinnen bei der Umsetzung regulatorischer...

Unser Kunde ist ein renommierter Finanzdienstleister mit über 40.000 Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften, der sich an institutionelle Kunden richtet.Mitarbeiter Compliance und Geldwäschebekämpfung (w/m/d)Ihre Aufgaben:Sie entwickeln und implementieren Prozesse zur GeldwäschepräventionErstellen Sie Verdachtsfälle und ergreifen...

Ihre Aufgaben:Prüfung und Vorselektion von Transaktionen Identifikation von wirtschaftlichen Hintergründen und Verwendungszwecken von Vermögenswerten Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung Entscheidung über Eskalation von Alerts Tägliche Überprüfung von Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten Enge Zusammenarbeit mit...

Unsere Kunden – Ein Führer auf dem MarktDer Arbeitgeber ist ein führendes Bankhaus in Deutschland, das weltweit präsent ist. Der breite Spektrum an Dienstleistungen reicht von der Privatkundenberatung bis hin zur Vermögensbetreuung. Firmenkunden werden ebenfalls ein breites Spektrum an Dienstleistungen angeboten. Neben der Abwicklung des...

Wir suchen einen motivierten Finanzexperten, der sich in unserem Unternehmen einbringen möchte. Als Bankkaufmann oder Bankkauffrau werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei ihren Finanzanliegen.Ihre AufgabenSachbearbeitung im Kontenservice oder Vertragsservice oder DepotserviceSachbearbeitung im ZahlungsverkehrUnterstützung in der...

Überblick über die FirmaUnser Kunde ist eine der führenden internationalen Banken in Europa. Wir bieten eine breite Palette an Bankdienstleistungen an, von der Privatkundenberatung bis hin zur Vermögensbetreuung. Unsere Unternehmen bietet auch ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen für Firmenkunden an. Nachhaltigkeit und Vielfalt stehen bei uns...

Sportstudent Innen suchen wir für unsere Basketballabteilung!Das AngebotSportstudent Innen für ein duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) mit Schwerpunkt Sportökonomie oder Ähnlichem. Die Stelle ist Vollzeit (35 Stunden/ Woche) und beinhaltet die Planung und Durchführung von...

Über unsD&S Bayern ist ein etablierter Anbieter von Sicherheitsleistungen mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Kaufhausbewachung.Unser Unternehmen strebt danach, hochwertige Dienstleistungen zu erbringen und motivierte Mitarbeiter einzustellen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.BeschäftigungIhre Aufgaben beinhalten die Prävention von Gefahren, die...

Messebau Wörnlein zählt zu den führenden Dienstleitungsunternehmen in der deutschen Messebaubranche.Unsere AufgabenKommissionieren, verpacken, verladen und Versenden von MessebaumaterialienLagerung sowie innerbetrieblicher Transport von Gütern mit unterschiedlichen FlurförderzeugenDurchführung und Dokumentation aller Lagerbewegungen im...

Unser Angebot:Wir suchen einen motivierten und engagierten Fitness- und Gesundheitsberater, der sich für die Themen Fitness, Sport, Ernährung und Gesundheit begeistert. Du wirst Teil unseres Teams bei der EMS-Lounge Nürnberg-Ost und hast die Möglichkeit, ein duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) zu...