Geldwäschebeauftragter/n
vor 2 Wochen
Die State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.
Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig.
Die Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/nWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n, der/dem die folgenden Aufgaben zukommen:
- Die Überwachung und Durchführung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen
- Die Koordination mit anderen Abteilungen zur Erfüllung von Geldwäschevorschriften
- Die Analyse von Transaktionen und die Identifizierung von potenziellen Geldwäschevorfällen
Der/die Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n wird Teil des Finanzrisikomanagements und wird eng mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Geldwäschevorschriften eingehalten werden.
Qualifikationen und ErfahrungenDer/die Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n sollte über folgende Qualifikationen und Erfahrungen verfügen:
- Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften oder einer verwandten Disziplin
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention oder einem verwandten Bereich
- Kenntnisse in Geldwäschevorschriften und -regulierungen
Der/die Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n wird Teil eines dynamischen Teams sein und die Möglichkeit haben, seine/ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zu entwickeln.
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Geldwäschebeauftragter/n
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...
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Geldwäschebeauftragter/n
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...
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Geldwäschebeauftragte/n der State Bank of India
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der ältesten und größten Banken Indiens. Mit einer Geschichte von über 200 Jahren bietet die SBI eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.Die Rolle der Geldwäschebeauftragten/nAls Geldwäschebeauftragte/n bei der State Bank of India sind Sie verantwortlich für die Überwachung...
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Geldwäschebeauftragte/n der State Bank of India
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitÜber die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der ältesten und größten Banken Indiens. Mit einer Geschichte von über 200 Jahren bietet die SBI eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.Die Rolle der Geldwäschebeauftragten/nAls Geldwäschebeauftragte/n bei der State Bank of India sind Sie verantwortlich für die Überwachung...
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Geldwäschebeauftragte/n
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/n für unsere Zweigniederlassung Frankfurt am Main.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Aktualisierung von Gefährdungsanalysen, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen.Berichterstellung und...
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Geldwäschebeauftragte/n
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/n für unsere Zweigniederlassung Frankfurt am Main.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Aktualisierung von Gefährdungsanalysen, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen.Berichterstellung und...
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Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland State Bank of India VollzeitDie State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 500 Mio. Kunden in über 20.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen. Die State Bank of...
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Geldwäschebeauftragten (M/w/d) - Hybrides Arbeiten
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit**Geldwäschebeauftragten (m/w/d) - hybrides Arbeiten - DIREKTVERMITLLUNG** - Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat. - Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in ein...
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Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland State Bank of India VollzeitDie State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 500 Mio. Kunden in über 20.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen. Die State Bank of...
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(Junior)spezialist in Risikocontrolling
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Bank VollzeitDie ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost - und Osteuropas Hausbank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Privatkunden ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...
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Trainee Compliance
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Bank VollzeitDie ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost - und Osteuropas Hausbank für mittelständische Unternehmen und Privatkund*innen ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...
