Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n

vor 2 Wochen

Frankfurt, Deutschland State Bank of India Vollzeit

Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 500 Mio. Kunden in über 20.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen.

Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. Daneben operiert die Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit.

Die State Bank of India, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n / Deputy AMLO (m/w/d)


  • Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
  • Berichterstellung /-erstattung an die Geschäftsleitung sowie an den Compliance-Beauftragten
  • Erstellung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen sowie Mitarbeiterzuverlässigkeitsprüfungen
  • Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen (Revision, WP, Aufsicht, etc.)
  • Eigenverantwortliche Bearbeitung der Revisionsresultate für die verantworteten Bereiche
  • Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
  • Ansprechpartner und fachbezogene Korrespondenz mit internen und externen Stellen
  • Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen inklusive Konfigurationen genutzter Softwareprodukte in den verantworteten Bereichen
  • Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften / Vorgaben für die verantworteten Bereiche
  • Prüfung und Maßnahmenumsetzung einschlägiger Rundschreiben, Verordnungen und sonst. Vorgaben
  • Prüfung und Überwachung von Abteilungen / Transaktionen / Kunden / Konten mittels verschiedener Softwareprodukte bzw. auf Basis von Fragebögen für die verantworteten Bereiche
  • Prüfungen im Zuge des Kundenannahmeprozesses
  • Prüfungshandlungen und Ratgeber bei Kundendatenaktualisierungen auf Basis einschlägiger Vorgaben
  • Verfahrensverantwortlicher für §24c KWG
  • Verantwortlicher für Transparenzregisternotwendigkeiten
  • Eigenverantwortliche Begleitung und Bewältigung geldwäscherelevanter Projekte und Sachverhalte
  • Vertretung des Compliance-Beauftragten der Zweigniederlassung

  • einschlägige Berufserfahrung im Geldwäschebereich einer Bank sowie bzgl. des Kundenannahmeprozesses
  • fundierte Kenntnisse in den relevanten gesetzlichen Grundlagen, insbesondere GwG, KWG und AO
  • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • selbstständige, pflichtbewusste, akkurate sowie teamorientierte Arbeitsweise
  • Zusatzqualifikation (z.B. CCP) erwünscht

CRWL1_DE

  • Geldwäschebeauftragter/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...

  • Geldwäschebeauftragter/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...

  • Geldwäschebeauftragter/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...

  • Geldwäschebeauftragter/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Die SBI State Bank Gruppe verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern.Die Rolle der State Bank of India in FrankfurtDie State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt...

  • Stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 500 Mio. Kunden in über 20.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als 240 Auslandsbüros in 29 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen. Die State Bank of...

  • Geldwäschebeauftragte/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/n für unsere Zweigniederlassung Frankfurt am Main.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Aktualisierung von Gefährdungsanalysen, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen.Berichterstellung und...

  • Geldwäschebeauftragte/n

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/n für unsere Zweigniederlassung Frankfurt am Main.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Aktualisierung von Gefährdungsanalysen, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen.Berichterstellung und...

  • Geldwäschebeauftragte/n der State Bank of India

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der ältesten und größten Banken Indiens. Mit einer Geschichte von über 200 Jahren bietet die SBI eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.Die Rolle der Geldwäschebeauftragten/nAls Geldwäschebeauftragte/n bei der State Bank of India sind Sie verantwortlich für die Überwachung...

  • Geldwäschebeauftragte/n der State Bank of India

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Bank of India Vollzeit

    Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der ältesten und größten Banken Indiens. Mit einer Geschichte von über 200 Jahren bietet die SBI eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.Die Rolle der Geldwäschebeauftragten/nAls Geldwäschebeauftragte/n bei der State Bank of India sind Sie verantwortlich für die Überwachung...

  • Geldwäschebeauftragten (M/w/d) - Hybrides Arbeiten

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    **Geldwäschebeauftragten (m/w/d) - hybrides Arbeiten - DIREKTVERMITLLUNG** - Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat. - Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in ein...

  • Medizinische/n Fachangestellte/n

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Centrum Gastroenterologie Bethanien Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n ausgebildete/n **Medizinische/n Fachangestellte/n** oder eine/n **Arzthelfer/in** in Vollzeit. Wir sind ein MVZ mit Schwerpunkt Gastroenterologie. Ihre Aufgaben nach intensiver Einarbeitung: - Empfang der Patienten - Laborarbeiten, Blutentnahmen usw. - Praxisorganisation und...

  • Stellvertretende/n Pflegebereichsleiter/in

    vor 5 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Krankenhaus Nordwest Vollzeit

    Als Klinikum der Schwerpunktversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus mit 582 Behandlungsplätzen, elf Kliniken und sechs Instituten einschließlich zentraler Dienste in Frankfurt gehören wir zu den wichtigsten Gesundheitseinrichtungen im Rhein-Main-Gebiet. Patienten die optimale Behandlung zu bieten – dafür machen sich unsere Beschäftigten stark....

  • Stellvertretende/n Leitende/n Mtr

    vor 5 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland Klinikum Frankfurt Höchst Vollzeit

    Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere **Klinik für **Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin **eine/n **Stellvertretende/n Leitende/n MTR **(m/w/d) EG 9C TVöD-K Unsere komplett digitalisierte und nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Klinik ist eine zentrale Einrichtung unseres neu erbauten und eingerichteten Klinikums der...

  • Medizinische/n Fachangestellte/n

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland MCG Stuttgart GmbH Vollzeit

    **Medizinische/n Fachangestellte/n / Medizinisch-Technische/r Radiologieassistent/in (m/w/d)**: Keine Work - Work - Balance mehr! Ein attraktives, deine Arbeit wertschätzendes Gehalt. Werde Teil der MCG - Famiele und starte bei uns als Medizinische/n Fachangestellte/n oder Medizinisch-Technische/r Radiologieassistent/in (m/w/d) durch. **Arbeitsort:...

  • Approbierte(N) Psychologische(N)

    vor 5 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG Vollzeit

    Die **Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Innere VI)** mit den Bereichen Station, Tagesklinik, Konsiliar - und Liaisondienst und Ambulanz sucht **zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit** eine(n) **approbierte(n) psychologische(n) Psychotherapeutin/en** **oder eine(n)** **Psychologin(-en) (Dipl.Psych./MSc.)...

  • Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Varisano Vollzeit

    Das Klinikum Frankfurt Höchst ist ein leistungsstarker Maximalversorger im größten kommunalen Klinikverbund der Region. Wir suchen eine/n Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf, der/dem es um die Eingabe und Prüfung von Auftragsbestätigungen und Rechnungen geht.Ihr AufgabengebietAls Kaufmännische/r Mitarbeiter/in im Verwaltungsbereich sind Sie für...

  • Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Varisano Vollzeit

    Das Klinikum Frankfurt Höchst ist ein leistungsstarker Maximalversorger im größten kommunalen Klinikverbund der Region. Wir suchen eine/n Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf, der/dem es an der Schnittstelle zwischen Einkauf und Verwaltung liegt.Ihre AufgabenAls Kaufmännische/r Angestellte/r im Einkauf sind Sie für die Eingabe und Prüfung von...

  • Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Varisano Vollzeit

    Das Klinikum Frankfurt Höchst ist ein leistungsstarker Maximalversorger im größten kommunalen Klinikverbund der Region. Wir suchen eine/n Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf, der/dem es an der Seite von modernster Diagnostik und Therapie geht.Ihr AufgabengebietAls Kaufmännische/r Angestellte/r im Einkauf sind Sie für die Eingabe und Prüfung von...

  • Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Varisano Vollzeit

    Das Klinikum Frankfurt Höchst ist ein leistungsstarker Maximalversorger im größten kommunalen Klinikverbund der Region. Wir suchen eine/n Kaufmännische/n Angestellte/n im Einkauf, der/dem es an der Seite von modernster Diagnostik und Therapie geht.Ihr AufgabengebietAls Kaufmännische/r Angestellte/r im Einkauf sind Sie für die Eingabe und Prüfung von...

  • Approbierte (N) Psychologische (N)

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland HKB Klinik GmbH & Co. Klinik Rabenstein KG Vollzeit

    D ie Klinik Rabenstein ist zugelassen für stationäre und ambulante Rehabilitation, BGSW, VOR (V erhaltensorientierte Rehabilitation) sowie für MBOR (Medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation), stationäre und ambulante Vorsorge, ambulante Zulassungen gemäß - 124 SGB V und IRENA gemäß - 44 SGB IX. Unser Ziel ist es, die körperlichen...