Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter für Legitimation und Compliance - Munich, Bayern - OPUS ONE Recruitment GmbH

  • Mitarbeiter in Legal, Compliance und Privacy

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland LexCom Informationssysteme GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten Rechtsexperten, der sich in unserem Team einbringen möchte. Als Mitarbeiter in Legal, Compliance und Privacy werden Sie Teil eines dynamischen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem interessanten und herausfordernden Umfeld einzusetzen.Ihre AufgabenUnterstützung...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland MEAG Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Compliance Officer sind Sie verantwortlich für die eigenständige Betreuung des Compliance-Programms "aufsichtsrechtliche Compliance". Dazu gehören:Rechtliche Beratung der verantwortlichen Fachbereiche zu Fragestellungen zu KAGB, WpHG und VAGÜberwachung der Einhaltung der relevanten rechtlichen VorgabenStete Überprüfung und inhaltliche...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland MEAG Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Compliance Officer sind Sie verantwortlich für die eigenständige Betreuung des Compliance-Programms "aufsichtsrechtliche Compliance". Dazu gehören:Rechtliche Beratung der verantwortlichen Fachbereiche zu Fragestellungen zu KAGB, WpHG und VAGÜberwachung der Einhaltung der relevanten rechtlichen VorgabenStete Überprüfung und inhaltliche...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland BestSecret Vollzeit

    Deine AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Officer, der unsere Geschäftstätigkeit unterstützt und sicherstellt, dass wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten.Deine HauptaufgabenEntwicklung und Implementierung von Compliance-Richtlinien und -VerfahrenRisikoanalysen durchführen und Compliance-Risiken...

  • Mitarbeiter für Datenschutz und Compliance

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Proliance GmbH Vollzeit

    Über den JobWir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich für die Themen Datenschutz und Compliance begeistern kann. In dieser Rolle wirst du Teil unseres Teams und unterstützt den Verkauf unserer Datenschutzlösungen.AufgabenUnterstützung bei der Verkaufsförderung unserer DatenschutzsoftwareDeal-Lifecycles von der Bedarfsanalyse...

  • Compliance Manager

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland BestSecret Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von Compliance-Richtlinien, Verfahren und Kontrollen spezialisiert hat. Du wirst die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards sicherstellen und Risikoanalysen durchführen, um potenzielle Maßnahmen zur Risikomitigierung zu...

  • Compliance-Spezialist

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland NOVENTI HealthCare Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen Compliance-Spezialisten, der am Aufbau unseres gruppenweiten Compliance-Management-Systems mitwirkt.Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Einführung effektiver Verfahren zur Einhaltung wichtiger rechtlicher Regelungen und die Durchführung entsprechender Kontrollen (operative Compliance-Audits).Als Ansprechpartner und...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland BestSecret Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von Compliance-Richtlinien, Verfahren und Kontrollen spezialisiert hat. Du wirst uns dabei unterstützen, die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards sicherzustellen.Deine AufgabenRisikoanalysen durchführen, um...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland BestSecret Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von Compliance-Richtlinien, Verfahren und Kontrollen spezialisiert hat. Du wirst uns dabei unterstützen, die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards sicherzustellen.Deine AufgabenRisikoanalysen durchführen, um...

  • Wissenschaftlicher Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Motel One Vollzeit

    Wir suchen einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter für unsere internationale Legal- und Compliance-Abteilung.Aufgaben:Recherche zu komplexen Fragen aus dem Zivilrecht, Corporate Housekeeping, Aufarbeitung von Rechtsstreitigkeiten, Begleitung interner Compliance-Fragen und Markenrecht.Unterstützung bei der Organisation der täglichen Abläufe.Unser...

  • Teamleiter Compliance Produktmanagement

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Teamleiter für unser Produktmanagement-Team, der sich auf Compliance spezialisiert hat. Als Teamleiter sind Sie verantwortlich für die disziplinarische Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Durchführung von Mitarbeiter- und Zielsetzungsgesprächen und die Übernahme der Verantwortung für die...

  • Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland NOVENTI HealthCare Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Sie haben die Aufgabe, am Aufbau des gruppenweiten Compliance-Management-Systems mitzuwirken.Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Einführung effektiver Verfahren zur Einhaltung wichtiger rechtlicher Regelungen und die Durchführung entsprechender Kontrollen (operative Compliance-Audits).Sie sind Ansprechpartner und Unterstützer für die...

  • Geldwäsche- und Compliance-Experte

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertung und -analyseMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Compliance- und Datenschutzbeauftragter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Corporate Business Solutions Vollzeit

    Überblick über die AufgabenAls Compliance- und Datenschutzbeauftragter bei Corporate Business Solutions wirst du eng mit unserer Geschäftsleitung und den Fachabteilungen zusammenarbeiten und berätst in Themen rund um Corporate Compliance, Datenschutz und ESG. Du wirst Anfragen und Audits von Kunden, Geschäftspartnern und Behörden zu Compliance,...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in, der sich auf die Durchführung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in, der sich auf die Durchführung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...

  • Compliance Manager

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns Vollzeit

    Beschreibung des Aufgabenbereichs:Wir suchen in unserem Geschäftsbereich Finanzen/Betriebswirtschaft einen Mitarbeiter, der sich auf die Betreuung und laufende Kontrolle des Tax-Compliance-Systems spezialisiert hat.Verantwortlichkeiten:Betreuung und laufende Kontrolle des Tax-Compliance-SystemsWir bieten Ihnen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem...

  • Geldwäsche- und Compliance-Experte

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...

  • Mitarbeiter in Teilzeit

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland LexCom Informationssysteme GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten Mitarbeiter in Teilzeit für unser Team in München. Als Rechtsexperte unterstützen Sie unsere Abteilung für Recht und Compliance bei der Klärung interner Rechtsfragen und der Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften. Ihre Aufgaben umfassen die Recherche zu gesetzlichen Vorschriften, die Pflege und Aktualität von...

Mitarbeiter für Legitimation und Compliance

vor 3 Monaten

Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

Für unseren Klienten ist es entscheidend, auf Mitarbeiter zählen zu können. Dieses Vertrauen bringt Vorteile für alle Beteiligten. Neben einer schnellen Entscheidungsfindung profitieren Sie von einer leistungsorientierten Vergütung und einem unterstützenden Arbeitsumfeld. In diesem Unternehmen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Ihre Karriere individuell zu gestalten.

Sachbearbeiter Legitimation (m/w/d)


IHRE AUFGABEN

  • Durchführung von Legitimationsprüfungen im Rahmen von Geschäftstransaktionen und Kontoeröffnungen:
  • Eigenverantwortliche Beschaffung und Überprüfung der erforderlichen Dokumente gemäß den gesetzlichen Vorgaben (z.B. § 154 Abgabenordnung, §§ 3 ff. Geldwäschegesetz)
  • Identifikation des Vertragspartners sowie des wirtschaftlich Berechtigten
  • Erfassung und Pflege von Kunden- und Geschäftsdaten in den relevanten IT-Systemen der Bank


IHR PROFIL

  • Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch relevante Weiterbildungen
  • Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Fundierte Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen (insbesondere Excel)
  • Von Vorteil sind Kenntnisse der relevanten Bankensysteme und des transaktionsbasierten Kreditgeschäfts


IHRE VORTEILE

  • Einmalige Bewerbung bei uns, wir übernehmen die Suche nach einer passenden Position für Sie
  • Zugang zu nicht ausgeschriebenen Stellenangeboten
  • Persönliches Interview mit anschließendem Karrierecoaching
  • Vielfältige Stellenangebote, die kurzfristig besetzt werden müssen
  • Persönliche Kontakte zu Entscheidungsträgern und wertvolle Informationen
  • Beratung zu den Arbeitsverträgen neuer Arbeitgeber

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam herauszufinden, ob diese Position zu Ihnen passt und welche weiteren Perspektiven wir Ihnen anbieten können.