Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

vor 1 Monat

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Junior Experte (m/w/d) verantworten Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung von Kundenidentitäten, die Erfassung von Risikoinformationen und die Überwachung von Kundenaktivitäten.

Verantwortlichkeiten
  • Überprüfung von Kundenidentitäten und Risikoinformationen
  • Erfassung von Risikoinformationen und Überwachung von Kundenaktivitäten
  • Kooperation mit Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern
  • Überwachung von Kundenkonten und Identifizierung von Risiken
  • Erstellung von Berichten und Dokumenten zur Überwachung von Kundenkonten
Voraussetzungen
  • Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder einem vergleichbaren Fach
  • Langjährige Berufserfahrung im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Steuer- bzw. Aufsichtsrecht sowie im Kundengeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Kunden oder Banken
  • Umfassendes Know-how in GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID
  • Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
  • Gute Kenntnisse in MS Office sowie in der Projektarbeit
Was wir bieten

Bei der DZ BANK AG erhalten Sie eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, mobile Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten und eine betriebliche Altersversorgung. Wir bieten umfangreiche Weiterbildungsprogramme, Gesundheits- und Fitnessangebote und leben genossenschaftliche Werte. Wir achten auf eine Work-Life-Balance und bieten optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung.

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.Sie beschaffen relevante Unterlagen und übernehmen die erforderliche...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Was Sie erwartetAls Junior Experte (m/w/d) bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Überwachung von Kunden und die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben spezialisiert hat. Sie werden verantwortlich sein für die Überwachung von Kunden und die Einhaltung von Vorschriften wie dem Geldwäschegesetz und...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Übernahme von KYC-ProzessenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter Geschäftspartner-Management, der unsere Third Party Due Diligence- und KYX-Aktivitäten unterstützt. In dieser Position bist du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC-, KYS- und KYP-Prozessen...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen (Customer, Supplier, Partner) sowie das regelmäßige Monitoring der...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen (Customer, Supplier, Partner) sowie das regelmäßige Monitoring der...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Über unsLeasePlan Deutschland GmbH ist ein globaler Anbieter von Full-Service-Leasing, Fuhrparkmanagement und Multimobilitätslösungen. Mit über 14.500 Mitarbeitern weltweit und mehr als 60 Jahren Erfahrung bieten wir unseren Kunden flexible Abonnementdienste und innovative Lösungen für ihre Mobilitätsbedürfnisse.Die RolleWir suchen einen erfahrenen...

  • KYC-Spezialist (m/w/d) / Sachbearbeiter Geschäftspartner-Management

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    DEIN GESTALTUNGSSPIELRAUMIn unserem neu geschaffenen KYX-Competence Center bündeln wir zukünftig unsere Third Party Due Diligence-/KYX-Aktivitäten. Als KYC-Spezialist (m/w/d) / Sachbearbeiter Geschäftspartner-Management bist du Teil dieses Teams und bringst deine Expertise ein:Die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Dein Weg zu ErfolgWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unser Geschäftspartner-Management-Team. In dieser Rolle wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unsere Geschäftspartner-Management-Abteilung. In dieser Position wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Fachberater für Geschäftspartner-Management

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    DEIN GESTALTUNGSSPIELRAUMIn unserem neu geschaffenen KYX-Competence Center bündeln wir zukünftig unsere Third Party Due Diligence-/KYX-Aktivitäten. Werde Teil dieses Teams und bringe deine Expertise ein:Als Fachberater für Geschäftspartner-Management bist du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Über ALD Automotive | LeasePlanAls Teil von ALD Automotive | LeasePlan, einem globalen Anbieter von Full-Service-Leasing und Mobilitätslösungen, haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Mit über 14.500 Mitarbeitern und mehr als 60 Jahren Erfahrung bieten wir flexible Abonnementdienste, Fuhrparkmanagement und...

  • KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Über ALD Automotive | LeasePlanAls Teil von ALD Automotive | LeasePlan, einem globalen Anbieter von Full-Service-Leasing und Mobilitätslösungen, haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Mit über 14.500 Mitarbeitern und mehr als 60 Jahren Erfahrung bieten wir flexible Abonnementdienste, Fuhrparkmanagement und...

  • Junior-Experte OTC-Derivate m/w/d

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior-Experten OTC-Derivate m/w/d für unsere Abteilung Finanzinstitut.Was Sie erwartetAls Junior-Experte übernehmen Sie neben dem Processing auch die Dokumentation von OTC-, Zins-, Kredit- und Aktienderivaten unter Beachtung regulatorischer Vorgaben (EMIR).Sie kümmern sich um alle Zahlungsprozesse aus OTC-Derivaten, sorgen...

  • Junior BI-Experte

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BI2run GmbH & Co. KG Vollzeit

    Über unsWir sind BI2run GmbH & Co. KG, ein dynamisches Unternehmen mit Leidenschaft für Business Intelligence. Wir unterstützen unsere Kunden in den Bereichen Support und Betreuung von BI-Lösungen.AufgabenWir suchen einen Junior BI-Experten, der BI-Anforderungen unserer Kunden analysiert und technische und fachliche Lösungen erarbeitet.Der Junior...

  • Junior BI-Experte

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BI2run GmbH & Co. KG Vollzeit

    Über unsWir sind BI2run GmbH & Co. KG, ein dynamisches Unternehmen mit Leidenschaft für Business Intelligence. Wir unterstützen unsere Kunden in den Bereichen Support und Betreuung von BI-Lösungen.AufgabenWir suchen einen Junior BI-Experten, der BI-Anforderungen unserer Kunden analysiert und technische und fachliche Lösungen erarbeitet.Der Junior...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) KYC

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Deine AufgabenDu bist verantwortlich für die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, die Pflege der Bankberechtigten und die KYC-Anfragen für einen definierten Kundenstamm.Du überwachst die Auffälligkeiten von Konto- und Kreditkartentransaktionen und steuerst den Zahlungsverkehr.Du bereitest Reporting vor und bist Ansprechpartner:in für Banken und...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) KYC

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Deine AufgabenDu bist verantwortlich für die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, die Pflege der Bankberechtigten und die KYC-Anfragen für einen definierten Kundenstamm.Du überwachst die Auffälligkeiten von Konto- und Kreditkartentransaktionen und steuerst den Zahlungsverkehr.Du bereitest Reporting vor und bist Ansprechpartner:in für Banken und...