Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Compliance-Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäscheprävention - Hamburg, Hamburg - Europäisch-Iranische Handelsbank AG
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Bereich Compliance, der unsere Organisation bei der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes unterstützt.Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention wirst du die...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Zu deinen weiteren Aufgaben zählen:Die regulatorischen...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST VollzeitUnser Ziel: Jeden Tag besser für unsere Kunden werdenWir suchen einen motivierten Werkstudenten (m/w/d) für unser Team Compliance & AML. In dieser Rolle wirst du wichtige Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention übernehmen und unsere internen Richtlinien und Prozesse entwickeln.Deine Aufgaben:Unterstützung bei Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen und...
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Berater Geldwäscheprävention
Vor 7 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir suchen nach engagierten Studenten, die sich für Compliance und Geldwäscheprävention begeistern. Wir bieten Dir die Möglichkeit, in unserem Team Compliance & AML aktiv mitzuarbeiten und deine Fähigkeiten zu entwickeln. Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Herausforderung von Geldwäscheprävention einsetzt. ...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich bist du verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Deine Aufgaben umfassen:Die regulatorischen...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitDeine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Du wirst Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance und wirst unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen beraten.Deine...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Ihre AufgabenDie regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Ihre AufgabenDie regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Mennewisch & Co. Capital GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager (m/w/d) in Teilzeit (50%) für unsere Niederlassung in Hamburg. Als Teil unseres Risikomanagements sind Sie für die Umsetzung unserer Compliance-Strategie verantwortlich und arbeiten eng mit unseren Fachbereichen zusammen.Als Geldwäscheprävention Manager sind Sie für die Umsetzung unserer...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
Compliance-Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäscheprävention
vor 2 Monaten
Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank AG
Die Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein etabliertes Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche. Als Spezialbank unterstützen wir erfolgreich internationale Handelsfinanzierungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran. Unser umfassendes Dienstleistungsangebot reicht von Projektfinanzierungen über die Abwicklung von internationalen Dokumentengeschäften bis hin zu Devisen- und Geldmarkttransaktionen.
Zusätzlich fungieren wir als Korrespondenzbank für den internationalen Zahlungsverkehr und bieten unsere Expertise europäischen sowie iranischen Banken an. Unsere Bank hat sich als angesehener Finanzdienstleister sowohl national als auch international einen Namen gemacht.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als
Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance & Geldwäscheprävention
In dieser Position sind Sie verantwortlich für:
- Die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung von Geldwäsche-Risiken.
- Die Implementierung und Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
- Die Erstellung von Berichten und Dokumentationen im Bereich Geldwäscheprävention.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen.
