Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention im Bereich Compliance
vor 1 Woche
Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.
Ihre Aufgaben- Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche und Embargos und Sanktionen werden überwacht, bewertet und auf deren Umsetzung hingewirkt
- Die Rolle des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten wird wahrgenommen
- Analyse aller auffälligen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Analyse aller Kunden hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung 24c KWG
- Analyse aller Geschäftspartner hinsichtlich nationaler und internationaler Sanktionslisten
- Durchführung jährliche Risikoanalyse, Risikobewertung und Durchführung von Kontrollen
- Unterstützung der Fachbereiche in den Themengebieten so weit im Rahmen der Second Line Funktion möglich, Schulung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
- Dokumentation, Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung, Ansprechpartner für Prüfer, Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden und Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU)
Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.
Ihr Profil- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
- Relevante Berufserfahrung im rechtlichen Bereich sowie in der Geldwäscheprävention in einer Bank und/oder Leasing Gesellschaft
- Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
- Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
- Hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Wir bieten Dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:
- Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
- Optionales mobiles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Konsequente Mitarbeiterentwicklung
- Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Jobbike, Machtfit
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Zu deinen weiteren Aufgaben zählen:Die regulatorischen...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich bist du verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Deine Aufgaben umfassen:Die regulatorischen...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 24 Stunden
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir suchen nach engagierten Studenten, die sich für Compliance und Geldwäscheprävention begeistern. Wir bieten Dir die Möglichkeit, in unserem Team Compliance & AML aktiv mitzuarbeiten und deine Fähigkeiten zu entwickeln. Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Herausforderung von Geldwäscheprävention einsetzt. ...
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Finanzdienstleister Compliance
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir sind eine Spezialbank, die erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran begleitet.Unsere DienstleistungenUnser Portfolio umfasst Handels- und Projektfinanzierungen, die Abwicklung von...
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Finanzdienstleister Compliance
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir sind eine Spezialbank, die erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran begleitet.Unsere DienstleistungenUnser Portfolio umfasst Handels- und Projektfinanzierungen, die Abwicklung von...
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Berater Geldwäscheprävention
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitDeine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Du wirst Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance und wirst unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen beraten.Deine...
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Sachbearbeiter Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir bieten eine Vielzahl von Bankdienstleistungen an, darunter Handels- und Projektfinanzierungen, internationale Dokumentengeschäfte, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven sowie Devisen- und...
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Sachbearbeiter Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitÜber unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir bieten eine Vielzahl von Bankdienstleistungen an, darunter Handels- und Projektfinanzierungen, internationale Dokumentengeschäfte, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven sowie Devisen- und...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Rechtlicher und Compliance-Spezialist
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Vollzeit{"h1": "Rechtlicher und Compliance-Spezialist (m/w/d) im Vertrieb", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen Rechtlichen und Compliance-Spezialisten (m/w/d) im Vertrieb, der sich auf die Koordination von steuerlichen, rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen in unseren Sales- und Trade-Aktivitäten spezialisiert hat. Der Rechtliche und...
