Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention im Bereich Compliance

vor 1 Woche


Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit
Ihre Aufgaben

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Ihre Aufgaben
  • Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche und Embargos und Sanktionen werden überwacht, bewertet und auf deren Umsetzung hingewirkt
  • Die Rolle des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten wird wahrgenommen
  • Analyse aller auffälligen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Analyse aller Kunden hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung 24c KWG
  • Analyse aller Geschäftspartner hinsichtlich nationaler und internationaler Sanktionslisten
  • Durchführung jährliche Risikoanalyse, Risikobewertung und Durchführung von Kontrollen
  • Unterstützung der Fachbereiche in den Themengebieten so weit im Rahmen der Second Line Funktion möglich, Schulung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
  • Dokumentation, Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung, Ansprechpartner für Prüfer, Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden und Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU)
Ihr Profil

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Ihr Profil
  • Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Relevante Berufserfahrung im rechtlichen Bereich sowie in der Geldwäscheprävention in einer Bank und/oder Leasing Gesellschaft
  • Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
  • Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
  • Hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Was wir bieten

Wir bieten Dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:

  • Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
  • Optionales mobiles Arbeiten
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung
  • 30 Tage Urlaub pro Jahr
  • Zuschuss zum Deutschlandticket
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Konsequente Mitarbeiterentwicklung
  • Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Jobbike, Machtfit


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Zu deinen weiteren Aufgaben zählen:Die regulatorischen...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich bist du verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Deine Aufgaben umfassen:Die regulatorischen...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    BerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und wird unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über die Europäisch-Iranische Handelsbank AGDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50-jähriger Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleitet sie erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.Unser AngebotHandels- und ProjektfinanzierungenAbwicklung von...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach engagierten Studenten, die sich für Compliance und Geldwäscheprävention begeistern. Wir bieten Dir die Möglichkeit, in unserem Team Compliance & AML aktiv mitzuarbeiten und deine Fähigkeiten zu entwickeln. Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Herausforderung von Geldwäscheprävention einsetzt. ...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir sind eine Spezialbank, die erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran begleitet.Unsere DienstleistungenUnser Portfolio umfasst Handels- und Projektfinanzierungen, die Abwicklung von...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir sind eine Spezialbank, die erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran begleitet.Unsere DienstleistungenUnser Portfolio umfasst Handels- und Projektfinanzierungen, die Abwicklung von...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Du wirst Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance und wirst unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen beraten.Deine...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir bieten eine Vielzahl von Bankdienstleistungen an, darunter Handels- und Projektfinanzierungen, internationale Dokumentengeschäfte, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven sowie Devisen- und...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG Vollzeit

    Über unsDie Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Wir bieten eine Vielzahl von Bankdienstleistungen an, darunter Handels- und Projektfinanzierungen, internationale Dokumentengeschäfte, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven sowie Devisen- und...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wird sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...


  • Hamburg, Hamburg, Deutschland Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Vollzeit

    {"h1": "Rechtlicher und Compliance-Spezialist (m/w/d) im Vertrieb", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen Rechtlichen und Compliance-Spezialisten (m/w/d) im Vertrieb, der sich auf die Koordination von steuerlichen, rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen in unseren Sales- und Trade-Aktivitäten spezialisiert hat. Der Rechtliche und...