Sachbearbeiter für Geldwäscheprävention und Compliance

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

{"h1": "Senior Spezialist/in für Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d) ", "p": "Wir suchen Sie als Senior Spezialist/in für Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d) in unserer Zentrale in Frankfurt. ", "ul": ["\u2022 Überwachung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer der Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen betreffenden Gesetze ", "\u2022 Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger Verstöße ", "\u2022 Fortlaufende Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität ", "\u2022 Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen ", "\u2022 Hinwirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen ", "\u2022 Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG ", "\u2022 Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 43 GwG ", "\u2022 Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen ", "\u2022 Überwachung (Monitoring) auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf \"Smurfing\" ", "\u2022 Entwicklung und Durchführung notwendiger \"Research-Maßnahmen\" und deren Dokumentation ", "\u2022 Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin ", "\u2022 Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank "]

  • Leiterin für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG Vollzeit

    Leitung der Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)Wir bieten Ihnen folgende Perspektiven:Führung und strategische Weiterentwicklung der Compliance- und Geldwäschepräventionsabteilung Gewährleistung der Einhaltung sämtlicher relevanter gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben Erarbeitung und Implementierung interner Richtlinien und...

  • Leiterin für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG Vollzeit

    Leitung der Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)Diese Perspektive bieten wir Ihnen:Führung und strategische Weiterentwicklung der Compliance- und GeldwäschepräventionsabteilungGewährleistung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen VorgabenEntwicklung und Umsetzung interner Richtlinien und Verfahren zur...

  • Leiterin für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG Vollzeit

    Leitung der Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)Ihre Perspektiven:Führung und strategische Weiterentwicklung der Compliance- und GeldwäschepräventionsabteilungGewährleistung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen VorgabenEntwicklung und Umsetzung interner Richtlinien zur Prävention von GeldwäscheÜberwachung...

  • Leiterin für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG Vollzeit

    Leitung der Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)Ihre Perspektiven bei uns:Führung und strategische Weiterentwicklung der Compliance- und GeldwäschepräventionsabteilungGewährleistung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen VorgabenErarbeitung und Implementierung interner Richtlinien und Verfahren zur...

  • Leiterin für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG Vollzeit

    Leitung der Abteilung Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)Diese Perspektive bieten wir Ihnen:Führung und strategische Weiterentwicklung der Compliance- und Geldwäschepräventionsabteilung Gewährleistung der Einhaltung sämtlicher relevanter gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben Erarbeitung und Implementierung interner Richtlinien und...

  • Fachmann für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GAR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Arbeiten bei GAR WirtschaftspröfungsgesellschaftWir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Karriere bei einer renommierten Wirtschaftspröfungsgesellschaft zu starten. Unsere Kunden sind Unternehmen der Finanzbranche, wie Banken, Wertpapierinstitute, Asset Manager und Börsen.Wir suchen nach einem Fachmann, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance...

  • Fachmann für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GAR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Arbeiten bei GAR WirtschaftspröfungsgesellschaftWir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Karriere bei einer renommierten Wirtschaftspröfungsgesellschaft zu starten. Unsere Kunden sind Unternehmen der Finanzbranche, wie Banken, Wertpapierinstitute, Asset Manager und Börsen.Wir suchen nach einem Fachmann, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: FrankfurtKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder TeilzeitUnterstütze KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: FrankfurtKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder TeilzeitUnterstütze KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.Hauptraum der TätigkeitSicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger VerstößeFortlaufende Unterstützung...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.Hauptraum der TätigkeitSicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger VerstößeFortlaufende Unterstützung...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Spezialist (gn) für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über unsDie Bankpower GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup, das seit 1998 erfolgreich Stellen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche besetzt. Wir sind Ihr Partner für berufliche Veränderungen und bieten Ihnen Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk in dieser spezialisierten Branche.Ihre Vorteile:Attraktive...

  • Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention - Expert für Risikomanagement

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Compliance und Geldwäscheprävention, der unsere Bank bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften unterstützt.VerantwortlichkeitenBeratung der Geschäftsbereiche hinsichtlich Compliance-relevanter SachverhalteRisikoanalysen und Kontrollhandlungen durchführenBerichterstattung an die...

  • Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention - Expert für Risikomanagement

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Compliance und Geldwäscheprävention, der unsere Bank bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften unterstützt.VerantwortlichkeitenBeratung der Geschäftsbereiche hinsichtlich Compliance-relevanter SachverhalteRisikoanalysen und Kontrollhandlungen durchführenBerichterstattung an die...

  • Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention - Expert für Risikomanagement

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Compliance und Geldwäscheprävention, der unsere Bank bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften unterstützt.VerantwortlichkeitenBeratung der Geschäftsbereiche hinsichtlich Compliance-relevanter SachverhalteRisikoanalysen und Kontrollhandlungen durchführenBerichterstattung an die...

  • Fachkraft für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen Wir bieten Ihnen eine herausragende Möglichkeit in einem angesehenen Finanzdienstleistungsunternehmen. Unser Kunde ist bekannt für seine Integrität, Sicherheit und exzellente Kundenbetreuung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine qualifizierte Fachkraft für Geldwäscheprävention (m/w/d).Ihre...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Finanzexperte für Geldwäscheprävention bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als AML-Spezialist bei Page Personnel werden Sie Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main.**Ihre Aufgaben:*** Überwachung und Analyse von...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Finanzexperte für Geldwäscheprävention bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als AML-Spezialist bei Page Personnel werden Sie Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main.**Ihre Aufgaben:*** Überwachung und Analyse von...