Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen - Frankfurt am Main, Hessen - KFW

  • Sanktions- und Embargospezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Aufgaben Als Sanktions- und Embargospezialist bei ODDO BHF sind Sie für die Beobachtung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen verantwortlich. Sie erstellen und aktualisieren die entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards. Darüber hinaus beobachten Sie neue oder geänderte, warenbezogene...

  • Sanktions- und Embargomanager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenDie Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, einschließlich internationaler Anforderungen, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards.Die Beobachtung neuer oder geänderter, warenbezogener Restriktionen durch Gesetze oder...

  • Kapitalmarkt-Compliance-Referent (m/w/d) mit Fokus auf Compliance-IT-Systemen

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    pbUnserAngebot/b/ppWirsucheneinenerfahrenenKapitalmarkt-Compliance-Referenten(m/w/d)mitFokusaufCompliance-IT-Systemen,umunsereAbteilungCMCzuunterstützen./ppbWasSieerwartet/b/pulliAlsKapitalmarkt-Compliance-Referent(m/w/d)analysierenSieneuenationaleundeuropäischeRechtsvorgabenhinsichtlichihrerCompliance-RelevanzundbegleitenSiederenUmsetzung./liliSieberatenF...

  • Senior-Referent Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen Senior-Referenten (m/w/d) für unsere Compliance-Abteilung, der sich auf die Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten spezialisiert hat. Der Kandidat wird aktiv bei der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD und der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten und diese...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Senior-Referent Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Geldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Referent Kapitalmarkt Compliance m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung.Analysieren Sie Rechtsvorgaben und deren Auswirkungen auf den Kapitalmarkt.Begleiten Sie die Umsetzung von Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung...

  • Referent Kapitalmarkt Compliance m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung.Analysieren Sie Rechtsvorgaben und deren Auswirkungen auf den Kapitalmarkt.Begleiten Sie die Umsetzung von Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung...

  • Geldwäschebeauftragter (w/m/d) - Compliance-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

    DEINE ROLLEAufgaben und Verantwortlichkeiten:Wir suchen nach einem erfahrenen Geldwäschebeauftragten, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, die Einhaltung...

  • Kapitalmarkt-Compliance-Experte

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    {"h1": "Referent Kapitalmarkt Compliance m/w/d", "p": "Das erwartet SieAls Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung.Sie begleiten die Umsetzung etwaiger Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung bankbetriebswirtschaftlicher Aspekte.Bei...

  • Kapitalmarkt-Compliance-Experte

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    {"h1": "Referent Kapitalmarkt Compliance m/w/d", "p": "Das erwartet SieAls Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung.Sie begleiten die Umsetzung etwaiger Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung bankbetriebswirtschaftlicher Aspekte.Bei...

  • Referent Kapitalmarkt Compliance m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung.Sie begleiten die Umsetzung etwaiger Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung bankbetriebswirtschaftlicher Aspekte.Bei wertpapieraufsichtsrechtlichen Fragestellungen beraten...

  • Kapitalmarkt-Compliance-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Überblick über die AufgabenAls Referent Kapitalmarkt-Compliance (m/w/d) / Syndikus RA analysieren Sie neue nationale und europäische Rechtsvorgaben hinsichtlich ihrer Compliance-Relevanz. Sie begleiten eigenständig deren Umsetzung und berücksichtigen dabei bankbetriebswirtschaftliche Aspekte.VerantwortlichkeitenMonitoring im Zusammenhang mit der Analyse...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine Aufgaben: Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist Du unterstützt die...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Person, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine Aufgaben: Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist Du unterstützt die Beratungs- und...

  • Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für Compliance-Position

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    AufgabenAls Teil des globalen Compliance-Teams sind Sie für das deutsche Compliance-Programm an 2 Standorten der Sozietät verantwortlich. Sie führen ein kleines Team und arbeiten selbst in den Themen Geldwäscheprävention, Anti-Korruption und KYC mit. Sie analysieren das geldwäscherechtliche Risiko und bereiten die relevanten KYC-Daten auf. Sie...

  • Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für Compliance-Position

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    AufgabenAls Teil des globalen Compliance-Teams sind Sie für das deutsche Compliance-Programm an 2 Standorten der Sozietät verantwortlich. Sie führen ein kleines Team und arbeiten selbst in den Themen Geldwäscheprävention, Anti-Korruption und KYC mit. Sie analysieren das geldwäscherechtliche Risiko und bereiten die relevanten KYC-Daten auf. Sie...

  • Referent (m/w/d) für Leitungsrecht und Liegenschaften

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GASCADE Gastransport GmbH Vollzeit

    GASCADE Gastransport GmbH ist ein führender Betreiber von Ferngasleitungen in Deutschland. Wir garantieren eine sichere Energieversorgung in Deutschland und Europa durch die zuverlässige und effiziente Transportierung von Erdgas. Unsere Expertise in der Pipeline-Netzmanagement treibt den Wandel der Energiewirtschaft aktiv voran. Wir suchen einen erfahrenen...

  • Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für Compliance- und Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    ÜberblickKARRIEREMACHER ist ein Branchenspezialist für die Besetzung von Stellen in namhaften Beratungsunternehmen, modernen Wirtschaftskanzleien und Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir unterhalten ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und Entscheidern und begleiten Sie im gesamten Prozess als echter Sparringspartner.Unsere...

Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit
Über uns

Die KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.

Die Rolle

Als Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie für die Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen sowie regulatorischen Vorgaben im Themengebiet Sanktions- und Embargobestimmungen verantwortlich.

Aufgaben
  • Beraten Sie die Fachbereiche zu rechtlichen sowie regulatorischen Vorgaben im Themengebiet Sanktions- und Embargobestimmungen.
  • Seien Sie zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen – auch im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungszusammenarbeit.
  • Wirken Sie bei Risikoanalysen mit und begleiten Sie interne und externe Prüfer bzgl. der Einhaltung rechtlicher/regulatorischer/innerbetrieblicher Vorgaben.
  • Implementieren Sie konzernübergreifende Standards, erarbeiten Sie Regelungen sowie Arbeitsanweisungen und mitwirken Sie bei neuen Prozessen.
  • Seien Sie Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, Ombudsleute, Hinweisgeber, Ministerien sowie die Tochtergesellschaften der KfW.
  • Konzipieren und führen Sie Schulungsmaßnahmen durch, arbeiten Sie in Projekten sowie bei der Auswahl und Implementierung von IT-Unterstützungstools mit.
Voraussetzungen
  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Polizeihochschule oder vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige, gerne auch internationale Berufserfahrung im Bankensektor - inklusive fundiertem Know-how in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben, idealerweise Praxis im operativen Compliance-Umfeld (Sanktions- und Embargobestimmungen).
  • Fließendes Deutsch und sehr gutes Analyse- und Abstraktions-vermögen sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz.