KYC-Officer

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit
Internationale Bank sucht Trade Finance Spezialist

Für unseren Auftraggeber, eine renommierte internationale Bank, suchen wir einen engagierten Trade Finance Spezialisten, der sich auf das Gebiet des Akkreditiv- und Avalgeschäfts spezialisiert hat.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Bearbeitung von eingehenden Kundenaufträgen
  • Ausstellung, Zahlung, Änderung und Ausbuchung von direkten und indirekten Avalen
  • Avalen-Dokumentenprüfung von Import- und Export-Akkreditiven, Akkreditiven-Inkassi und Inkassisowie Besprechung der Unstimmigkeiten mit internen und externen Ansprechpartnern
  • Mitwirkung bei der Prozessoptimierung
Anforderungen
  • Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Kenntnisse und entsprechende Berufserfahrung auf dem Gebiet des Akkreditiv- oder Avalgeschäfts
  • Avalgeschäfts-Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit den fachspezifischen und Standard-EDV-Anwendungen
  • Systematische und selbstständige Arbeitsweise
Unterstützung und Entwicklung
  • Attraktive Lage
  • Internationales Arbeitsumfeld
  • Abwechslungsreiche Aufgabengebiete
  • Weiterbildungen
  • Intensive Einarbeitungszeit

Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung und eine intensive Einarbeitungszeit, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich schnell in die Aufgaben einzuarbeiten.

  • Compliance-Spezialist für KYC-Prozesse

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten und qualifizierten Compliance-Spezialisten für KYC-Prozesse, der sich auf die Durchführung und Überprüfung von KYC-Prozessen spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation und hat erste Berufserfahrung...

  • Senior Consultant KYC

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDer Senior Consultant KYC ist verantwortlich für die Abwicklung des Onboarding Prozesses von Neukunden unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen und der Verfolgung der Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen.Er oder sie ist für die Kontrolle der Stammkunden zur Gewährleistung der...

  • Senior Consultant KYC

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDer Senior Consultant KYC ist verantwortlich für die Abwicklung des Onboarding-Prozesses von Neukunden unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen.Er kontrolliert die Stammkunden zur Gewährleistung der KYC-Prinzipien und verfolgt Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen.Der Senior...

  • Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC - Know Your Customer. Der Mitarbeiter (gn) wird in der Kundenprüfung eingesetzt und ist für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der Finanzbranche!Wir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der Finanzbranche!Wir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein AufgabenbereichAls Sachbearbeiter AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • KYC-Spezialist (m/w/d) in der Finanzmetropole

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen spezialisiert hat.Der KYC-Spezialist wird mit internen und externen Stakeholdern kommunizieren, um KYC-relevante Themen zu klären.Der KYC-Spezialist wird Kundeninformationen und Identitätsnachweise überprüfen und...

  • Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Kundenbedarf:Wir suchen für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC - Know Your Customer. Der Mitarbeiter (gn) wird in der Kundenprüfung eingesetzt und ist für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main.Als Sachbearbeiter AML/KYC bei PAYONE Gmbh sind Sie für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Sie erkennen und bewerten nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskalieren komplexe Sachverhalte an die jeweiligen...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...