Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit
Unser Kundenbedarf:

Wir suchen für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC - Know Your Customer. Der Mitarbeiter (gn) wird in der Kundenprüfung eingesetzt und ist für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.

Ihre Aufgaben:
  • Durchführung von Kundenidentifikationsverfahren und Überprüfung der Identitäten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen und Dokumente vorliegen
  • Überwachung und Aktualisierung von Kundenprofilen gemäß den geltenden Compliance-Vorschriften und internen Richtlinien
  • Risikobewertung und Überprüfung von Transaktionen, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten und sonstige verdächtige Geschäfte zu identifizieren
  • Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern, wie dem Relationship Management und dem Compliance-Team, um Unstimmigkeiten oder Abweichungen zu klären
  • Pflege von Datenbanken und Dokumentation der KYC-Aktivitäten für interne und externe Prüfungszwecke
  • Aufrechterhaltung eines aktuellen Wissensstands über relevante gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit KYC
Ihre Qualifikationen:
  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (gn) oder ein vergleichbarer Abschluss im Finanzbereich
  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder einem Finanzinstitut, vorzugsweise im Bereich KYC oder Compliance
  • Umfangreiche Kenntnisse der KYC-Verfahren und -Bestimmungen sowie des Geldwäschegesetzes
  • Fähigkeit, komplexe Informationen zu analysieren und zu interpretieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit Kunden, internen Abteilungen und externen Stellen zu interagieren
  • Hohe Genauigkeit und Sorgfalt in der Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, in einem teamorientierten Umfeld zu arbeiten
  • Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen und Erfahrung mit KYC-Softwaretools sind von Vorteil
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wie Sie sich bewerben:

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

  • Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen Bankkaufmann (gn) KYC für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, der in der Kundenprüfung eingesetzt wird und für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich ist.Der Mitarbeiter wird in der Durchführung von...

  • Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC - Know Your Customer. Der Mitarbeiter (gn) wird in der Kundenprüfung eingesetzt und ist für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Spezialist im Bankwesen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sicherstellt.Der KYC-Spezialist sollte in der Lage sein, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen zu...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Spezialist im Bankwesen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sicherstellt.Der KYC-Spezialist muss potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen erkennen und bewerten.Die...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankensektor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der die Kundenidentifizierung und -prüfung gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchführt.Der KYC-Experte ist für die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung verantwortlich.Der KYC-Spezialist ist für die...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Spezialist im Bankensektor

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Kundenidentifizierung und -prüfung gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchführt.Der KYC-Spezialist ist für die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung verantwortlich.Der KYC-Spezialist ist für die...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankenbereich

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Wirtschaftsjuristen oder Bankkaufmann, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten spezialisiert hat.Der KYC-Experte wird sicherstellen, dass die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung gewährleistet ist.Der Wirtschaftsjurist...

  • Wirtschaftsjurist/Bankkaufmann im KYC-Bereich

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen/Bankkaufmann, der sich auf Kundenidentität und Risikomanagement spezialisiert hat.Der Kandidat wird die Analyse und Bewertung potenzieller Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen durchführen.Er wird die Durchführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß...

  • Wirtschaftsjurist/Bankkaufmann im KYC-Bereich

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen/Bankkaufmann, der sich auf die Analyse und Bewertung potenzieller Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen spezialisiert hat.Der Kandidat wird die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben...

  • Wirtschaftsprüfer im Banksektor als KYC-Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre Aufgabenführen Sie die erforderlichen KYC-Prüfungen und erfassen Sie relevante Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchsichern Sie die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren zur Kundenidentifizierungführen Sie Kundenkorrespondenz durch, um die korrekte Datenerhebung und die Ablage von Dokumenten...

  • Wirtschaftsjurist/Bankkaufmann als KYC-Spezialist im Bankenwesen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben ist eine der wichtigsten Aufgaben als KYC-Spezialist.Wir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen erkennen...

  • Wirtschaftsjurist/Bankkaufmann im KYC-Bereich

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenAnalysieren und bewerten Sie potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen.Durchführen Sie die KYC-Prüfungen und erfassen Sie relevante Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.Stellen Sie sicher, dass interne Richtlinien und Verfahren in Bezug auf KYC eingehalten werden.Kooperieren...

  • Mitarbeiter (gn) Kundenstammdatenprüfung - KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen Kundenstammdatenprüfung - KYC Spezialisten, der Know-Your-Client-Verfahren durchführt und Screening-Aktivitäten wie Anfragen und Beschaffung von Handelsregisterauszügen durchführt.Der KYC-Experte wird auch die Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungsprozess bearbeiten und bewerten.Der Kundenstammdatenprüfung...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) im KYC-Sektor - hybrides Arbeiten

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen / Bankkaufmann (m/w/d) im KYC-Bereich, der potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen analysiert und bewertet.Der Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) ist für die Ausführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und...

  • Mitarbeiter (gn) Kundenstammdatenprüfung - KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der Know-Your-Client-Verfahren durchführt und Screening-Aktivitäten wie Anfragen und Beschaffung von Handelsregisterauszügen durchführt.Der KYC-Experte wird auch die Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungsprozess bearbeiten und bewerten.Der KYC-Fachmann wird Unterstützung bei globalen...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) im KYC-Sektor - Karrierechancen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) im KYC-Sektor, der potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen analysiert und bewertet.Der Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) ist für die Ausführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten verantwortlich.Er sichert die Beachtung...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) im KYC-Bereich - hybrides Arbeiten

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen / Bankkaufmann (m/w/d) für unseren renommierten Mandanten im Raum Frankfurt, um potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen zu analysieren und zu bewerten.Der Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) wird die Durchführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter...

  • Finanzexperte für KYC-Verfahren gesucht

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über unser Unternehmen:Wir sind ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Unser Unternehmenszweck besteht darin, erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche zu besetzen.Löhne und Gehälter:Bereits nach einer erfolgreichen Probezeit haben Sie die Chance auf Übernahme in eine Festanstellung mit einem...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Spezialist im Bankensektor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Kundenidentifizierung und Risikomanagement spezialisiert hat. Die Position ist ideal für jemanden, der eine Herausforderung sucht und sich in einem dynamischen Umfeld bewähren möchte.Der KYC-Spezialist wird die Kundenidentifizierung und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den...

  • KYC-Spezialist (m/w/d) in der Finanzmetropole

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen spezialisiert hat.Der KYC-Spezialist wird mit internen und externen Stakeholdern kommunizieren, um KYC-relevante Themen zu klären.Der KYC-Spezialist wird Kundeninformationen und Identitätsnachweise überprüfen und...