Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter (m/w/d) Compliance & Geldwäscheprävention - Hamburg, Hamburg - Europäisch-Iranische Handelsbank AG
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Compliance verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Die regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Zu deinen weiteren Aufgaben zählen:Die regulatorischen...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Bereich Compliance, der unsere Organisation bei der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes unterstützt.Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention wirst du die...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST VollzeitUnser Ziel: Jeden Tag besser für unsere Kunden werdenWir suchen einen motivierten Werkstudenten (m/w/d) für unser Team Compliance & AML. In dieser Rolle wirst du wichtige Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention übernehmen und unsere internen Richtlinien und Prozesse entwickeln.Deine Aufgaben:Unterstützung bei Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen und...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitBerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAls Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention im Compliance-Bereich bist du verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes. Du überwachst die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Deine Aufgaben umfassen:Die regulatorischen...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir suchen nach engagierten Studenten, die sich für Compliance und Geldwäscheprävention begeistern. Wir bieten Dir die Möglichkeit, in unserem Team Compliance & AML aktiv mitzuarbeiten und deine Fähigkeiten zu entwickeln. Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Herausforderung von Geldwäscheprävention einsetzt. ...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Ihre AufgabenDie regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitIhre AufgabenAls Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.Ihre AufgabenDie regulatorischen und Konzern-Vorgaben zu Geldwäsche...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitDeine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Du wirst Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance und wirst unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen beraten.Deine...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMP (w/m/d)Wir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Zentrale in Hamburg.Ihre Aufgaben:Leitung der AEMP-Zentrale und Koordination des BetriebsablaufsFührung von Teams und Planung von DienstplänenSicherstellung der gesetzeskonformen Aufbereitung von MedizinproduktenMitarbeit an der Umsetzung und...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMP (w/m/d)Wir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Zentrale, die unsere Teams vor Ort unterstützt und die Koordination und Organisation des Betriebsablaufs sicherstellt.Ihr AufgabenbereichSicherstellung der gesetzeskonformen Aufbereitung von MedizinproduktenBereitschaft zur Mitarbeit in der gesamten...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMP (w/m/d)Wir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Zentrale in Hamburg.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die Zentrale Betreuung AEMPKoordination und Organisation des BetriebsablaufsFührung von Teams vor OrtSicherstellung der gesetzeskonformen Aufbereitung von MedizinproduktenMitarbeit an der Umsetzung...
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Referentin Anti Financial Crime
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Asset Management Holding AG VollzeitIn der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die Unternehmenseinheiten. In diesem Kontext kümmern wir...
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Fachkundige Leitung für AEMP-Verantwortung
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMP (w/m/d)Wir suchen eine verantwortungsbewusste Fachkundige, die unsere AEMP-Organisation leiten und koordinieren kann. Die richtige Person sollte über fundierte EDV-Kenntnisse und ein hohes Maß an Sozial-, Fach- und kommunikativer Kompetenz verfügen.Ihr AufgabenbereichSie sind hauptverantwortlich für die Zentrale...
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Regionalleitung / Betriebsleitung der AEMP
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMPWir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Abteilung. Als Regionalleiter/in werden Sie für die Zentrale Betreuung AEMP verantwortlich sein und die Koordination und Organisation des Betriebsablaufs überwachen.Ihre Aufgaben:Leitung der AEMP-Teams und Koordination der BetriebsabläufeSicherstellung der...
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Regionalleitung / Betriebsleitung der AEMP
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMPWir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Abteilung. Als Regionalleiter/in werden Sie für die Zentrale Betreuung AEMP verantwortlich sein und die Koordination und Organisation des Betriebsablaufs überwachen.Ihre Aufgaben:Leitung des AEMP-TeamsKoordination und Organisation des...
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Regionalleitung / Betriebsleitung der AEMP
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMPWir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Abteilung. Als Regionalleiter/in werden Sie für die Zentrale Betreuung AEMP verantwortlich sein und die Koordination und Organisation des Betriebsablaufs überwachen.Ihre Aufgaben:Leitung des AEMP-TeamsKoordination und Organisation des...
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Regionalleitung / Betriebsleitung der AEMP
vor 3 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Asklepios Facility Services Hamburg GmbH VollzeitRegionalleitung / Betriebsleitung der AEMPWir suchen eine erfahrene Führungskraft für unsere AEMP-Abteilung. Als Regionalleiter/in werden Sie für die Zentrale Betreuung AEMP verantwortlich sein und die Koordination und Organisation des Betriebsablaufs überwachen.Ihre Aufgaben:Leitung der AEMP-Teams und Koordination der BetriebsabläufeSicherstellung der...
Mitarbeiter (m/w/d) Compliance & Geldwäscheprävention
vor 2 Monaten
Die Europäisch-Iranische Handelsbank AG ist ein führender Finanzdienstleister mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hansestadt Hamburg. Als Spezialbank begleiten wir erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran.
Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl von Bankdienstleistungen, darunter Handels- und Projektfinanzierungen, die Abwicklung von internationalem Dokumentengeschäft, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven sowie Devisen- und Geldmarkttransaktionen.
Wir bieten eine Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen, dynamischen Team an. Als Mitarbeiter (m/w/d) Compliance & Geldwäscheprävention werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns bei der Sicherstellung und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften.
**Aufgaben und Verantwortlichkeiten**
- Unterstützung bei der Sicherstellung und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Unterstützung bei der Dokumentenverwaltung, einschließlich Ablage und Archivierung von Compliance- und geldwäschebezogenen Unterlagen
- Erstellung und Bearbeitung von regelmäßigen Berichten und Statistiken zur Überwachung der Compliance- und Geldwäscheaktivitäten
- Unterstützung bei der Erfassung und Analyse von Daten für die Erstellung von Management-Reports
- Mithilfe bei der Erstellung von Meldungen und Berichten für Aufsichtsbehörden und interne Kontrollgremien
- Unterstützung bei der Vorbereitung von internen und externen Audits und Prüfungen, einschließlich der Zusammenstellung relevanter Unterlagen
**Anforderungen**
- Abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen Bürokommunikation, Bürokaufmann/frau, Finanzwesen, Spedition, Zoll, Exportkontrolle
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen und der englischen Sprache
- Analytisches und ergebnisorientiertes Denken
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
**Vorteile**
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Angemessene und leistungsbezogene Vergütung nach Bankentarif
- 30 Tage Urlaub
- Variable Arbeitszeit und flexible Arbeitszeitmodelle
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten gemäß Betriebsvereinbarung
- Sehr gute Verkehrsanbindung durch die Lage der eihbank im Herzen Hamburgs
- Förderung der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
- Pluxee Restaurantgutscheine, Getränke und täglich frisches Obst
- Das Premium-Deutschlandticket wird vom Arbeitgeber komplett bezahlt
