Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

vor 5 Monaten

Wiesbaden, Deutschland d.i.i. Investment GmbH Vollzeit

Wir wissen, dass außerordentlich gut qualifizierte und hoch motivierte Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind - der Grund für unsere erfolgreiche Marktstellung. Werden Sie Teil unseres professionellen Teams, übernehmen Sie Verantwortung und tragen Sie zur Erfolgsgeschichte der d.i.i. bei. Wir suchen ab sofort für unseren Firmensitz in Wiesbaden eine engagierte Persönlichkeit (m/w/d) zur Unterstützung unseres Teams.

Aufgaben
- Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften durch das Schaffen der organisatorischen Voraussetzungen und Prozesse sowie Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Durchführung von Überwachungs
- und Kontrollmaßnahmen sowie Weiterentwicklung von Präventions
- und Überwachungssystemen
- Ordnungsgemäße Schulung der relevanten Mitarbeiter hinsichtlich geldwäscherechtlicher Thematiken
- Erstellen von Geldwäscheberichten inklusive Gefährdungsanalysen für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- Fortschreibung der Regelwerke zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrug
- Interner und externer Ansprechpartner zu geldwäscherechtlichen Themen und Fragestellungen

Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium der Recht
- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung, idealerweise im Finanzsektor oder in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
- Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention, idealerweise bereits in der Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten
- Starke Kommunikations
- und Schulungsfähigkeiten
- Zuverlässigkeit, Integrität und hohe ethische Standards

**Benefits**:

- Sicherheit: Als führender Spezialist für Wohnimmobilien in Deutschland stellen wir unbefristet fest ein
- Modernes Arbeitsumfeld: Sie erwartet ein modernes und zentral gelegenes Büro in Wiesbaden
- Deutschlandticket: Sie können sich über ein kostenloses Deutschlandticket freuen
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Förderung unserer Talente durch individuelle Fort
- und Weiterbildung
- Work-Life-Balance: Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit von Homeoffice profitieren Sie von mindestens 30 Tagen Jahresurlaub
- Vorsorge: Neben einer Gruppenunfallversicherung und der Möglichkeit, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, bieten wir regelmäßige Vital-Tage an
- Grüner Strom: Durch einen d.i.i. eigenen Öko-Stromtarif
- Ferienprogramm: Für Kinder durch eine Partnerschaft mit dem Wiesbadener Ferienprogramm
- Benefits: Neben unserem Corporate Benefits Programm freuen wir uns auf regelmäßige Mitarbeiterevents mit Ihnen

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  • Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland d.i.i. Investment GmbH Vollzeit

    **Ihre Aufgaben** - Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften durch das Schaffen der organisatorischen Voraussetzungen und Prozesse sowie Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Durchführung von Überwachungs - und Kontrollmaßnahmen sowie Weiterentwicklung von Präventions - und...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland All the Top Bananas Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung....

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Nassauische Sparkasse Vollzeit

    Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind wir immer...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - digitale Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    {"title": "Steuerfachangestellte (m/w/d) bei Steuerpioniere W. R. & Partner", "content": "Über unsSteuerpioniere W. R. & Partner ist ein dynamisches Team von Steuerfachleuten, die sich auf die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert haben. Wir bieten eine moderne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitszeiten, um unseren Mitarbeitern die...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - digitale Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    {"title": "Steuerfachangestellte (m/w/d) bei Steuerpioniere W. R. & Partner", "content": "Über unsSteuerpioniere W. R. & Partner ist ein dynamisches Team von Steuerfachleuten, die sich auf die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert haben. Wir bieten eine moderne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitszeiten, um unseren Mitarbeitern die...

  • Bilanzbuchhalter (M/w/d) in Wiesbaden

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    Keine Lust mehr auf den unflexiblen Steuer-Alltag? Steuer-Pioniere hat deinen Traumjob! Steuer-Pioniere sucht Unterstützung durch motivierte Steuerfachangestellte/Bilanzbuchhalter (m/w/d) in Voll - oder Teilzeit für unser Team in Wiesbaden. **✔ interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten** **✔ Benefits (zusätzliche Urlaubstage, Hilfe bei...

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht. Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches. R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft....

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht. Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches. R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft....

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 5 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht.Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber,zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches.R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft. Gerade...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - digitale Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    Unser JobWir suchen eine motivierte Steuerfachangestellte/Steuerfachwirtin/Steuerassistentin (m/w/d) für unser Team in Wiesbaden.Deine AufgabenAbwechslungsreiche Tätigkeiten in moderner ArbeitsumgebungTeamwork in angenehmer ArbeitsatmosphäreHomeoffice bei Interesse zum ruhigen Arbeiten zuhause (Equipment stellen wir)Eigene Schwerpunktsetzung der...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - digitale Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    Unser JobWir suchen eine motivierte Steuerfachangestellte/Steuerfachwirtin/Steuerassistentin (m/w/d) für unser Team in Wiesbaden.Deine AufgabenAbwechslungsreiche Tätigkeiten in moderner ArbeitsumgebungTeamwork in angenehmer ArbeitsatmosphäreHomeoffice bei Interesse zum ruhigen Arbeiten zuhause (Equipment stellen wir)Eigene Schwerpunktsetzung der...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - Finanzexperte in moderner Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Steuerfachangestellte (m/w/d) für unser Team in Wiesbaden. Als Steuerfachangestellte (m/w/d) bei Steuerpioniere W. R. & Partner werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der Steuer- und Finanzbranche zu...

  • Steuerfachangestellte (m/w/d) - Finanzexperte in moderner Kanzlei

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Steuerfachangestellte (m/w/d) für unser Team in Wiesbaden. Als Steuerfachangestellte (m/w/d) bei Steuerpioniere W. R. & Partner werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der Steuer- und Finanzbranche zu...