Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

vor 6 Monaten

Wiesbaden, Deutschland d.i.i. Investment GmbH Vollzeit

**Ihre Aufgaben**
- Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften durch das Schaffen der organisatorischen Voraussetzungen und Prozesse sowie Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Durchführung von Überwachungs
- und Kontrollmaßnahmen sowie Weiterentwicklung von Präventions
- und Überwachungssystemen
- Ordnungsgemäße Schulung der relevanten Mitarbeiter hinsichtlich geldwäscherechtlicher Thematiken
- Erstellen von Geldwäscheberichten inklusive Gefährdungsanalysen für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- Fortschreibung der Regelwerke zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrug
- Interner und externer Ansprechpartner zu geldwäscherechtlichen Themen und Fragestellungen

**Sie bringen mit**
- Abgeschlossenes Studium der Recht
- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung, idealerweise im Finanzsektor oder in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
- Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention, idealerweise bereits in der Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten
- Starke Kommunikations
- und Schulungsfähigkeiten
- Zuverlässigkeit, Integrität und hohe ethische Standards

**Wir bieten Ihnen**
- **Sicherheit**: Als führender Spezialist für Wohnimmobilien in Deutschland stellen wir unbefristet fest ein
- **Modernes Arbeitsumfeld**: Sie erwartet ein modernes und zentral gelegenes Büro in Wiesbaden
- **Deutschlandticket**:Sie können sich über ein kostenloses Deutschlandticket freuen
- **Weiterentwicklungsmöglichkeiten**: Förderung unserer Talente durch individuelle Fort
- und Weiterbildung
- **Work-Life-Balance**: Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit von Homeoffice profitieren Sie von mindestens 30 Tagen Jahresurlaub
- **Vorsorge**: Neben einer Gruppenunfallversicherung und der Möglichkeit, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, bieten wir regelmäßige Vital-Tage an
- **Grüner Strom**: Durch einen d.i.i. eigenen Öko-Stromtarif
- **Ferienprogramm**: Für Kinder durch eine Partnerschaft mit dem Wiesbadener Ferienprogramm
- **Benefits**: Neben unserem Corporate Benefits Programm freuen wir uns auf regelmäßige Mitarbeiterevents mit Ihnen

**Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung**

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Arbeitszeiten:

- Gleitzeit
- Keine Wochenenden
- Montag bis Freitag

Leistungen:

- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Weiterbildung
- Empfehlungsprogramm
- Firmenevents
- Flexible Arbeitszeiten
- Gleitzeit
- Homeoffice
- Kostenlose Getränke
- Mitarbeiter-Rabatt
- Zusätzliche Urlaubstage

Arbeitsort: Vor Ort

  • Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

    vor 6 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland d.i.i. Investment GmbH Vollzeit

    Wir wissen, dass außerordentlich gut qualifizierte und hoch motivierte Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind - der Grund für unsere erfolgreiche Marktstellung. Werden Sie Teil unseres professionellen Teams, übernehmen Sie Verantwortung und tragen Sie zur Erfolgsgeschichte der d.i.i. bei. Wir suchen ab sofort für unseren Firmensitz in Wiesbaden eine...

  • Compliance Administrator

    vor 3 Wochen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland All the Top Bananas Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung....

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Überprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie­hung. Ein...

  • Finanzkriminalitätspräventionsspezialist (w/m/d) Vollzeit IT-

    Vor 6 Tagen

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Beschreibung der PositionAls Finanzkriminalitätspräventionsspezialist bei Ikano Bank AB (publ) bist du verantwortlich für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung dieser illegalen Aktivitäten. Aufgaben und Pflichten:- Überprüfung von...

  • Administrator (m/w/d) flexible Arbeitszeiten

    vor 3 Wochen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    h1> Compliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 6 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Nassauische Sparkasse Vollzeit

    Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind wir immer...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 7 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind...

  • Bilanzbuchhalter (M/w/d) in Wiesbaden

    vor 6 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    Keine Lust mehr auf den unflexiblen Steuer-Alltag? Steuer-Pioniere hat deinen Traumjob! Steuer-Pioniere sucht Unterstützung durch motivierte Steuerfachangestellte/Bilanzbuchhalter (m/w/d) in Voll - oder Teilzeit für unser Team in Wiesbaden. **✔ interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten** **✔ Benefits (zusätzliche Urlaubstage, Hilfe bei...

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 7 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht. Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches. R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft....

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 7 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht. Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches. R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft....

  • Coach/Berater als selbstständiger Lizenznehmer gesucht

    vor 7 Monaten

    Wiesbaden, Deutschland R-E-M-I-N-D Vollzeit

    Selbstständiger Coach/Berater als Lizenznehmer zur Durchführung von Unternehmerrunden gesucht.Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber,zur Erweiterung unseres Teams suchen wir derzeit Regionale Business-Coaches.R-E-M-I-N-D® ist ein Coaching Unternehmen, das seinen Kunden zu besserer Gesundheit, mentaler Stärke und Geschäftserfolg verhilft. Gerade...

  • DP DHL FM D GmbH | Elektriker oder Elektroniker

    vor 2 Wochen

    wiesbaden, Deutschland DP DHL FM D GmbH Vollzeit

    Willkommen bei der DHL Group Wir gestalten die Zukunft der Immobilienwirtschaft bei der DHL Group, dem weltweit führenden Logistikanbieter. Dafür brauchen wir Sie! Wir sind das Team von Corporate Real Estate. 1.400 Expertinnen und Experten freuen sich auf Sie. Elektriker, Elektroniker oder Elektrofachkraft (w/m/d) Gebäudetechnik Region...

  • Compliance Administrator

    vor 1 Monat

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Compliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...

  • Compliance Administrator

    vor 2 Wochen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

    Compliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...