Referent Aml Financial Crime Prevention

Referent AML | Financial Crime Prevention (w/m/d)

Country: Germany

**Deine Aufgaben**:

- KYC-Prüfung und Dokumentation hinsichtlich Geldwäsche in der operativen Fallbearbeitung für Neugeschäft, sowie bei turnusmäßiger Bestandsprüfung. Darunter fallen die Prüfung von Dokumenten, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsverflechtungen und sonstige Recherchetätigkeiten
- Einführung und Auswertung von Modul Performance Analysen sowie Ausarbeitung von Anpassungs
- und Verbesserungsvorschlägen
- Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen zur Risikopriorisierung von Abarbeitungsvorgaben sowie Organisation der operativen Umsetzung
- Identifizierung, Verfolgung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, sowie die Entscheidung über die Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Verdachtsmeldungserstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen
- Anpassung und Entwicklung von Szenarien zur Geldwäscheverhinderung
- Aktive fachliche Hilfestellung für Kollegen innerhalb der Bank (z. B. aus den Filialen)
- Entwicklung und Durchführung von Kontrollhandlungen, enge Zusammenarbeit mit Regulatory AML
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Prozessen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

**Dein Profil**:

- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar
- Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention inkl. der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Sicherer Umgang mit AML-Monitoring
- und Embargofilter-Systemen sowie MS-Office-Anwendungen
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs
- und Entscheidungsvermögen sowie Freude an analytischen Tätigkeiten
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit

**Unser Angebot**:

- **Langfristige Perspektiven**:Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach
- und Führungskarrieren
- **Wertvolle Unterstützung**:Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse
- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote
- **Spürbarer Mehrwert**:Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
- **Sichtbare Leistung**:Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
- **Attraktive Extras**:Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass
- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
- **Faires Umfeld**:Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

***Dein Kontakt**:
Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Jacqueline Püschel

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung