Referent Compliance Aml
vor 4 Wochen
Referent Compliance | AML / Geldwäscheprävention (w/m/d)
Country: Germany
**Deine Aufgaben**:
- Analyse und Weiterentwicklung der vorhandenen AML-Szenarien und Schwellenwerten im Transaktionsmonitoring
- Mitarbeit und/oder Leitung von Projekten (z.B. zu neuen Systemen/Tools) und das dazugehörige Testing
- Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss vom Kernbankensystem bis zum Transaktionsmonitoring
- Mitarbeit bei der Erstellung von Risikoanalysen und Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Risikominimierung
- Erstellung von Auswertungen, Analysen und Reportings (ggfs. auf Basis von PowerBI) und die Präsentation der Ergebnisse
- Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche, Sanktionen und Terrorismusfinanzierung
- Weiterentwicklung interner Richtlinien sowie Optimierung bzw. Automatisierung von Prozessen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank
**Dein Profil**:
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches bzw. informationstechnologisches Studium oder eine fachbezogene Berufsausbildung im Banken
- / Finanzsektor
- Erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention (insb. im Transaktionsmonitoring)
- Fundierte Erfahrungen mit der Datenbanksprache SQL, idealerweise ergänzt um Kenntnisse in weiteren gängigen Datenanalyse-Tools, z.B. Power-BI oder Python.
- Sicherer Umgang mit AML-Monitoring
- Systemen oder die Bereitschaft, sich diesen anzueignen
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs
- und Entscheidungsvermögen, investigativ und analytisch begabt, teamfähig
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
**Unser Angebot**:
- **Langfristige Perspektiven**:Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach
- und Führungskarrieren
- **Wertvolle Unterstützung**:Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse
- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote
- **Spürbarer Mehrwert**:Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
- **Sichtbare Leistung**:Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
- **Attraktive Extras**:Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass
- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
- **Faires Umfeld**:Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt
***Dein Kontakt**:
Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Fabian Westerfeld
Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
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Referent Aml Financial Crime Prevention
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Mönchengladbach, Deutschland Santander VollzeitReferent AML | Financial Crime Prevention (w/m/d) Country: Germany **Deine Aufgaben**: - KYC-Prüfung und Dokumentation hinsichtlich Geldwäsche in der operativen Fallbearbeitung für Neugeschäft, sowie bei turnusmäßiger Bestandsprüfung. Darunter fallen die Prüfung von Dokumenten, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsverflechtungen und sonstige...
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Syndikusrechtsanwalt Leasing Marktfolge
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Mönchengladbach, Deutschland undisclosed VollzeitBei Santander arbeiten wir jeden Tag daran, die Wünsche unserer Kunden wahr zu machen. Dabei sind wir offen im Umgang, verbindlich im Handeln und ehrlich in unseren Einschätzungen. Egal ob im direkten Kontakt oder unterstützend im Hintergrund – wir alle sind Teil eines internationalen Teams mit spanischen Wurzeln und Experten aus verschiedenen...