Referent Compliance Aml

vor 2 Wochen


Mönchengladbach, Deutschland Santander Vollzeit

Referent Compliance | AML / Geldwäscheprävention (w/m/d)

Country: Germany

**Deine Aufgaben**:

- Analyse und Weiterentwicklung der vorhandenen AML-Szenarien und Schwellenwerten im Transaktionsmonitoring
- Mitarbeit und/oder Leitung von Projekten (z.B. zu neuen Systemen/Tools) und das dazugehörige Testing
- Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss vom Kernbankensystem bis zum Transaktionsmonitoring
- Mitarbeit bei der Erstellung von Risikoanalysen und Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Risikominimierung
- Erstellung von Auswertungen, Analysen und Reportings (ggfs. auf Basis von PowerBI) und die Präsentation der Ergebnisse
- Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche, Sanktionen und Terrorismusfinanzierung
- Weiterentwicklung interner Richtlinien sowie Optimierung bzw. Automatisierung von Prozessen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

**Dein Profil**:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches bzw. informationstechnologisches Studium oder eine fachbezogene Berufsausbildung im Banken
- / Finanzsektor
- Erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention (insb. im Transaktionsmonitoring)
- Fundierte Erfahrungen mit der Datenbanksprache SQL, idealerweise ergänzt um Kenntnisse in weiteren gängigen Datenanalyse-Tools, z.B. Power-BI oder Python.
- Sicherer Umgang mit AML-Monitoring
- Systemen oder die Bereitschaft, sich diesen anzueignen
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs
- und Entscheidungsvermögen, investigativ und analytisch begabt, teamfähig
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

**Unser Angebot**:

- **Langfristige Perspektiven**:Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach
- und Führungskarrieren
- **Wertvolle Unterstützung**:Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse
- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote
- **Spürbarer Mehrwert**:Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
- **Sichtbare Leistung**:Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
- **Attraktive Extras**:Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass
- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
- **Faires Umfeld**:Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

***Dein Kontakt**:
Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Fabian Westerfeld

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung



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    Bei Santander arbeiten wir jeden Tag daran, die Wünsche unserer Kunden wahr zu machen. Dabei sind wir offen im Umgang, verbindlich im Handeln und ehrlich in unseren Einschätzungen. Egal ob im direkten Kontakt oder unterstützend im Hintergrund – wir alle sind Teil eines internationalen Teams mit spanischen Wurzeln und Experten aus verschiedenen...

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    Mönchengladbach, Deutschland AUNDE Group SE Vollzeit

    Compliance Manager (m/w/d) Am Standort Mönchengladbach Die AUNDE Group umfasst die Marken AUNDE, ISRINGHAUSEN und FEHRER. Die Unternehmensgruppe entwickelt und fertigt Interieur Produkte für die Automobilindustrie und andere Arten der Mobilität. Als internationale Gruppe verfügen wir in 28 Ländern über mehr als Produktionsstätten...