Aml Officer
vor 2 Wochen
Team
Im Team AML & Legal werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, gemacht und deren Umsetzung überwacht.
Deine Aufgaben
- Schaffung und Fortentwicklung einer einheitlichen und aufeinander abgestimmten institutsspezifischen Risikoanalyse nach - 5 GwG.
- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank.
- Schaffung einheitlicher Berichtswege, Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf o.g. Vorschriften.
- Bearbeitung von Verdachtsfällen und Strafanzeigen sowie Kommunikation mit den Aufsichts
- und Strafverfolgungsbehörden.
- Information der Geschäftsleitung und/oder des Aufsichtsorgans über alle geldwäscherelevanten Sachverhalte.
- Schulung und zeitnahe Unterrichtung der Beschäftigten über Methoden der Geldwäsche und die daraus resultierenden Verhaltensregeln für Mitarbeiter.
- Koordination und Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche.
Dein Profil
- Du hast mehrjährige, relevante Erfahrung im Geldwäschebereich einer Bank oder einem Finanzdienstleister, idealerweise als Leiter bzw. Geldwäschebeauftragter.
- Erfolgreich abgeschlossenes Jura
- oder vergleichbares Studium ist von Vorteil.
- Du verfügst über Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen.
- Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
- Du besitzt gute analytische Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen Neuerungen.
- Teamfähigkeit, Flexibilität sowie eine starke Kommunikation zeichnen dich aus.
- Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
- Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und ebenfalls gute Englischkenntnisse.
Join our mission, join our team - and grow with us
Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.
Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:
- Sparringspartner und Ansprechpartner im kompletten Konzernumfeld.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken
- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Fahrtkostenzuschuss (RMV).
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.
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Director Managed Services
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc VollzeitJob Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...
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Aml Officer
vor 1 Monat
Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG VollzeitDie **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...
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Associate Schwerpunkt Aml/ Compliance Im Bereich
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitVERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Office in Frankfurt am Main. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und...
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Bankkaufmann (gn) AML
Vor 5 Tagen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBankkaufmann (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer...
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Associate Aml
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste und Asset Manager mit maßgeschneiderten...
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AML - Spezialist (gn)
Vor 5 Tagen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAML - Spezialist (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde, ein führendes Finanzunternehmen mit Fokus auf nachhaltige Banklösungen, sucht...
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Compliance Advisor Aml
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: - Du verfolgst das Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzuwehren - Du stehst in direktem, engem Austausch mit den Vertreter*innen der Business Lines, berätst hinsichtlich der jeweils zu erfüllenden rechtlichen regulatorischen Anforderungen...
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AML Analyst
vor 12 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...
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AML Analyst
vor 19 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...
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Head of Aml
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Raisin VollzeitTeam In coordination with the Bank's Management Board, the AML department defines and monitors the implementation of all requirements aimed at preventing money laundering and terrorist financing as well as criminal offences against the Bank. Your Responsibilities - Management and technical leadership of the AML team. - Advising the management on all issues...
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AML Analyst
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitIntrovielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten FirmenprofilAls internationalste und diversifizierteste Bank Chinas bietet die Gruppe eine vollständige Palette an Finanzdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Macau und weiteren 64 Ländern an.Die Tochtergesellschaft in Frankfurt,...
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AML Risk Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland UBS Europe SE VollzeitUBS is the world's largest and the only truly global wealth manager. We operate through four business divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management and the Investment Bank. Our global reach and the breadth of our expertise set us apart from our competitors.. We have a presence in all major financial centers in more than...
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Business Compliance Officer
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...
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Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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Anti Money Laundering Officer
vor 18 Stunden
Frankfurt am Main # Hamburg, DE Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Anti Money Laundering Officer
vor 11 Stunden
Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Specialist AML/CFT
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitSpecialist AML/CFT (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist AML/CFT (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichMitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten SicherungsmaßnahmenMitwirkung...
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Werkstudent Aml
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich Prävention von Geldwäsche, dem derzeit vorherrschenden Thema bei Kreditinstituten, Aufsichts - und Strafverfolgungsbehörden. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir...
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Banking Compliance Officer Sanctions
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, eine Großbank, suchen wir ab sofort einen Compliance Officer im Sanktionsbereich (m/w/d)...
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(Junior) Aml Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...