Sachbearbeiter Geldwäsche Und Betrugsprävention

vor 2 Wochen


Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.500 Mitarbeitenden vertreten.

Das Referat Geldwäsche verantwortet die Themen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen und ist als eine von mehreren prozessbegleitenden Risikomanagementfunktionen direkt dem Vorstand unterstellt. Die bereichsübergreifenden, auch Beratungstätigkeiten einschließenden Prozesse der Compliance bieten eine herausfordernde und spannende Arbeit in einem sich dynamisch wandelnden bankregulatorischen Umfeld.

Möchten Sie Teil unseres Teams in Karlsruhe werden? Dann bringen Sie Ihre Erfahrungen bei uns ein. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.

**Ihre Aufgaben**
- Mitarbeit im Rahmen des internen Arbeitskreises Betrugsprävention zu den Corona-Soforthilfen und nachfolgender Corona-Hilfsprogramme
- Durchführung von Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und sonstigen strafbaren Handlungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
- Bearbeitung von Treffern im Rahmen des Screening-Systems zu Politisch exponierte Personen (PeP) und Sanktionsregimes über das SAP-Caution and Compliance Framework (CCF)
- Unterstützung und Beratung von Fachbereichen zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention

**Ihr Profil**
- Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung
- Verständnis bankinterner Prozesse sowie des Bankbetriebs mit besonderen Schwerpunkten im Risikomanagement und/oder der Prävention von Finanzkriminalität und der Compliance wünschenswert
- praktische Erfahrungen im Risikomanagement eines Kreditinstitutes (von Vorteil)
- Berufserfahrung mit Bankbezug aus einer Linienorganisation (von Vorteil) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- sichere und in der Praxis bewährte Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Loyalität, Kommunikations
- und Teamfähigkeit
- engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

**Wir bieten**
- interessantes, verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- familienfreundlicher Arbeitgeber
- flexibles Gleitzeitmodell
- eigenes Betriebsrestaurant
- zentrale Innenstadtlage mit guter Verkehrsanbindung
- und einiges mehr...



  • Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Die auf Bereichsebene angesiedelte und unmittelbar dem Vorstand unterstellte...


  • Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland L-Bank Vollzeit

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  • Karlsruhe, Deutschland BBBank Vollzeit

    [Job-ID 4590] - Zentrale Karlsruhe**BBBank eG - Better Banking** Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mit der über 100-jährigen Kompetenz eines erfolgreichen Bankhauses - kundenorientiert, wirtschaftlich,...


  • Karlsruhe, Deutschland Manpower Vollzeit

    Sachbearbeiter Darlehensbuchhaltung (gn) Fachbereich Zahlungsverkehr **Sie suchen einen neuen Job?**: Für unseren Kunden, ein deutsches Kreditinstitut, suchen wir zum schnellstmöglichen Einstieg einen **Sachbearbeiter Darlehensbuchhaltung **(gn) im Fachbereich Zahlungsverkehr am Standort Karlsruhe **Unser Angebot an Sie**: - Übertarifliche Bezahlung -...


  • Karlsruhe, Deutschland lbbw Vollzeit

    Rechtsreferendar (m/w/d) im Bereich Group Compliance in Stuttgart oder Karlsruhe Mit Ihnen wollen wir noch mehr erreichen. Studentinnen und Studenten mit hohem Anspruch an die eigenen Leistungen und großer Motivation bieten wir viel Verantwortung und spannende Aufgaben vom ersten Tag an. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Ideen und Kreativität einzubringen...


  • Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Der Bereich GC ist Aufsichts - und Kontrollorgan der L-Bank u.a. zu den...


  • Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Der Bereich GC (Governance und Compliance) ist Aufsichts - und Kontrollorgan...


  • Karlsruhe, Deutschland VERMESSUNGS- UND INGENIEURBÜRO PWL GmbH Vollzeit

    Das **Vermessungs - und Ingenieurbüro PWL GmbH **mit Sitz in Krefeld, ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen das im Bereich der Ingenieursdienstleistungen, der Technischen Dokumentation und in der Vermessung beheimatet ist. Zu unseren Auftraggebern gehören namhafte Industrie - und Handelsunternehmen, Städte, Kommunen, Energieversorger,...


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    Das **Vermessungs - und Ingenieurbüro PWL GmbH **mit Sitz in Krefeld, ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen das im Bereich der Ingenieursdienstleistungen, der Technischen Dokumentation und in der Vermessung beheimatet ist. Zu unseren Auftraggebern gehören namhafte Industrie - und Handelsunternehmen, Städte, Kommunen, Energieversorger,...


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  • Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland AWK Allgemeine Organisations- und Verwaltungs GmbH Vollzeit

    Die AWK Allgemeine Organisations- und Verwaltungs GmbH übernimmt erfolgreich seit über 40 Jahren die Lohn- und Personalbuchhaltung für unsere Unternehmen in der Sicherheitsdienstleistungsbranche.Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams Lohnbuchhaltung / Personal einen/eine Sachbearbeiter (m/w/d).Der/Die erfolgreiche Kandidat/in übernimmt...


  • Karlsruhe, Deutschland Diana Möckel Personalvermittlung und -Beratung Vollzeit

    Möckel Personal Consulting ist seit mehr als 15 Jahren kompetenter Partner für Unternehmen und Kandidaten in allen Fragen rund um die Personalvermittlung - und Beratung. Als Dienstleister haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf individuelle Anforderungen unserer Kunden rasch und flexibel zu reagieren, um sie bei Problemlösungen aktiv und kompetent zu...


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  • Karlsruhe, Deutschland Industrie- und Handelskammer Karlsruhe Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Weiterbildung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Sachbearbeiter in der Prüfungskoordination (m/w/d) Vollzeit I Unbefristet | Karlsruhe Sie sind ein Organisations- und Koordinationstalent und begeistern sich für die Aus- und Weiterbildung? Dann werden Sie JETZT Teil unseres Teams in der Weiterbildung...


  • Karlsruhe, Deutschland AWK Allgemeine Organisations- und Verwaltungs GmbH Vollzeit

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  • Karlsruhe, Deutschland Diana Möckel Personalvermittlung und -Beratung Vollzeit

    Für unseren Kunden, ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich der Verpackung und Herstellung von Pharma-Produkten, suchen wir ab sofort einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für den operativen Einkauf. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Auswertung von Angeboten, die Bestellabwicklung und die Kommunikation mit Lieferanten. Sie sind die...


  • Karlsruhe, Deutschland Industrie- und Handelskammer Karlsruhe Vollzeit

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  • Karlsruhe, Deutschland Vermessungs- und Ingenieurbüro PWL GmbH Vollzeit

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  • Karlsruhe, Deutschland MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen Vollzeit

    MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen GbR Gerwigstraße 67, 76131 Karlsruhe  0721 85000-0  0721 85000-115 21.03.2024 Wir sind ein überregional tätiges, akkreditiertes me - dizinisches Labor und führen klinisch-che - mische, serologische, mikrobiologische und humangenetische Analysen für Universi - tätskliniken, Krankenhäuser, Labore...