Referent Geldwäsche Und Betrugsprävention

vor 4 Monaten

Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.500 Mitarbeitenden vertreten.

Das Referat Geldwäsche verantwortet die Themen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen und ist als eine von mehreren prozessbegleitenden Risikomanagementfunktionen direkt dem Vorstand unterstellt. Die bereichsübergreifenden, auch Beratungstätigkeiten einschließenden Prozesse der Compliance bieten eine herausfordernde und spannende Arbeit in einem sich dynamisch wandelnden bankregulatorischen Umfeld.

Möchten Sie Teil unseres Teams in Karlsruhe werden? Dann bringen Sie Ihre Erfahrungen bei uns ein.

Ihre Aufgaben
- Überprüfung und Weiterentwicklung von Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und sonstigen strafbaren Handlungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
- Durchführung von Kontrollen zur Legitimationsprüfung
- Betreuung des Transaktionsmonitoring-Systems (Research) sowie Bearbeitung von Treffern im Rahmen des Screening-Systems zu Politisch exponierten Personen, Hochrisikoländern und Sanktionsregimes
- Ausarbeitung von Synopsen zur Umsetzung von Neuregelungen und Ableitung von Handlungsbedarfen, wie z. B. zum aktuellen EU Anti-Geldwäsche-Maßnahmenpaket
- Unterstützung und Beratung von Fachbereichen zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention

Ihr Profil
- Studium der Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre oder ein Studium mit bankfachlichem Bezug
- Kenntnisse des Bankaufsichtsrechts und/oder der rechtlichen Aspekte des Kreditgeschäfts wären wünschenswert
- praktische Erfahrungen im Risikomanagement eines Kreditinstitutes (von Vorteil)
- Berufserfahrung mit Bankbezug aus einer Linienorganisation (von Vorteil) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Prozessverständnis
- sichere und in der Praxis bewährte Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Loyalität, Kommunikations
- und Teamfähigkeit
- engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir bieten
- interessantes, verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- familienfreundlicher Arbeitgeber
- flexibles Gleitzeitmodell
- eigenes Betriebsrestaurant
- zentrale Innenstadtlage mit guter Verkehrsanbindung
- und einiges mehr...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche Und Betrugsprävention

    vor 4 Monaten

    Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.500 Mitarbeitenden vertreten. Das Referat Geldwäsche verantwortet die Themen zur Verhinderung von...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 4 Monaten

    Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Die auf Bereichsebene angesiedelte und unmittelbar dem Vorstand unterstellte...

  • Mitarbeiter (M/w/d) Im Team Geldwäsche- Und

    vor 3 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland BBBank eG Vollzeit

    [Job-ID 4590] - Karlsruhe**BBBank eG - Better Banking** Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mit der über 100-jährigen Kompetenz eines erfolgreichen Bankhauses - kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und...

  • Mitarbeiter (M/w/d) Im Team Geldwäsche- Und

    vor 3 Monaten

    Karlsruhe, Deutschland BBBank Vollzeit

    [Job-ID 4590] - Zentrale Karlsruhe**BBBank eG - Better Banking** Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mit der über 100-jährigen Kompetenz eines erfolgreichen Bankhauses - kundenorientiert, wirtschaftlich,...

  • Referent Individuelle Datenverarbeitung

    vor 4 Monaten

    Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Der Bereich GC (Governance und Compliance) ist Aufsichts - und Kontrollorgan...

  • Referent für Hochschulmanagement

    vor 1 Monat

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Vollzeit

    Stellenbeschreibung Im Rektorat der Hochschule Karlsruhe wird eine Position als Referent des Rektorats (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Kanzlerressort ausgeschrieben. Kennzahl: 5721 Teilzeit: 50 % Die dreiköpfige Stabsstelle, die die Referenten und Hochschulgremien umfasst, spielt eine entscheidende Rolle in der Unterstützung des Rektorats bei strategischen und...

  • Referent für Hochschulmanagement

    vor 1 Monat

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Vollzeit

    Stellenbeschreibung Im Rektorat der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist eine interessante Position zu besetzen: Referent des Rektorats (m/w/d), mit Fokus auf das Ressort Kanzler Kennzahl 5721 Teilzeitstelle (50 %) Die dreiköpfige Stabsstelle der Referenten und Hochschulgremien hat die Aufgabe, das Rektorat in strategischen und operativen...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    Vor 4 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Aufgaben:Die Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der VBL implementierenMessbare und...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    Vor 4 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Aufgaben:Die Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der VBL implementierenMessbare und...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    Vor 3 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Ihre AufgabenDie Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der VBL implementierenMessbare und...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    Vor 3 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Ihre AufgabenDie Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der VBL implementierenMessbare und...

  • Referent für Hochschulmanagement

    vor 1 Monat

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Vollzeit

    Position im Rektorat Im Rektorat der Hochschule Karlsruhe wird eine interessante Stelle als Referent des Rektorats (m/w/d) mit Fokus auf das Ressort Kanzler angeboten. Kennzahl: 5721 Teilzeit: 50 % Die dreiköpfige Stabsstelle, die die Hochschulgremien unterstützt, spielt eine zentrale Rolle in der strategischen und operativen Unterstützung des Rektorats....

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent

    Vor 3 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Referenten/-innen Nachhaltige Kapitalanlage (m/w/d) für unsere Abteilung Anlagestrategie.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung der Anlagestrategie und Auswahl von Asset ManagernEntwicklung und Implementierung der...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent

    Vor 3 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Referenten/-innen Nachhaltige Kapitalanlage (m/w/d) für unsere Abteilung Anlagestrategie.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung der Anlagestrategie und Auswahl von Asset ManagernEntwicklung und Implementierung der...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    vor 2 Wochen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Ihre AufgabenDie Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in

    vor 2 Wochen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/inWir suchen eine/n Nachhaltige Kapitalanlage-Referent/in für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken.Ihre AufgabenDie Entwicklung und Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie in die Anlageprozesse der...

  • Referent des Rektorats

    vor 2 Monaten

    Karlsruhe, Deutschland Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Vollzeit

    Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Rektorat der Hochschule folgende Stelle zu besetzen: Referent des Rektorats (m/w/d), Schwerpunkt Ressort Kanzler Kennzahl 5721 50 % Teilzeit Die derzeit dreiköpfige Stabsstelle Referenten/Hochschulgremien unterstützt eigenständig das Rektorat in seiner strategischen und operativen Arbeit. Wir suchen ein neues...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent

    vor 21 Stunden

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen engagierten und motivierten Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Referent (m/w/d) für Nachhaltige Kapitalanlagen werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns bei der Entwicklung und Implementierung unserer nachhaltigen Anlagestrategie.Aufgaben und VerantwortungEntwicklung und...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent

    vor 21 Stunden

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen engagierten und motivierten Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Referent (m/w/d) für Nachhaltige Kapitalanlagen werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns bei der Entwicklung und Implementierung unserer nachhaltigen Anlagestrategie.Aufgaben und VerantwortungEntwicklung und...

  • Nachhaltige Kapitalanlage-Referent

    Vor 2 Tagen

    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen engagierten und motivierten Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Anlagestrategie Entwicklung. Als Referent (m/w/d) für Nachhaltige Kapitalanlagen werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns bei der Entwicklung und Implementierung unserer nachhaltigen Anlagestrategie.Aufgaben und VerantwortungenEntwicklung und...