Anti-money-laundering Compliance Leader

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

**Anti-Money-Laundering Compliance Leader - Work from Home**, Germany**

Are you an experienced Anti-Money-Laundering Compliance Leader with experience in banking? Do you want to manage a team of experts in a truly international, market leading organization? Join Western Union as an Anti-Money-Laundering Compliance Leader.

**Motivated by our values: purpose driven, globally minded, and trustworthy & respectful**

We’re a FinTech that’s using insight from customers and colleagues worldwide to improve financial services for families, small businesses, multinational corporations, and non-profit organizations. We’re a team of over 8,000 employees serving 200 countries and territories. We believe when money moves, better things happen.

**Better requires process, discipline, and simplification**

We’ll be looking for you to be at the heart of our FX payment’s compliance division. This position is responsible for AML/CFT & Markets (incl. MiFID) Compliance for the WUBS business division at WUIB Germany Branch, focusing on international FX payment services for SMEs and corporates, including hedging of FX currency risks with complex financial instruments (FX Forwards / Derivatives) in Germany. You will steer the compliance strategy program and champion strategic initiatives as you influence others to successfully deliver on them. You will be the voice of the customer and use this to develop and manage steps to improve effectiveness. You will steer change initiatives as well as designing and developing process improvements. Developing strong on-going relationships with global partners is required as you deliver reports and data to assist senior management.

For such an important role, you will need to have a well-established background in managing a team in compliance within the financial services industry. You will need to have demonstrated an ability to build relationships with key stakeholders and have influenced them through your career. You must be a strategic thinker and be analytically minded in your approach whilst remaining able to manage change. Previous experience of agile working methodologies is also desirable.

IMPORTANT NOTE: Following the Western Union Business Solutions divestiture announcement on August 4, 2021, recruitment efforts will continue for this position on behalf of Western Union. However, as part of the divestiture agreement, this position will transition to the purchasing company should the transaction conclude. The hiring team will be able to answer any questions you may have.

**Join us, and let’s connect the world**

We’re a company on the move, and we want our people to grow and develop. You’ll have plenty of opportunities to learn new skills and build a career, as well as a great salary and benefits package.

LI-DR1

  • Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Job Description:The Deputy Money Laundering Reporting Officer (MLRO) plays a pivotal role in ensuring the continuity of our Anti-Money Laundering (AML) and Anti-Financial Crime (AFC) efforts.About the Role:Develop and Execute Control Plans: Develop, schedule, conduct, and document regular controls, including sample testing, system checks, and procedural...

  • Anti Money Laundering

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance Vollzeit

    We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

  • Deputy Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

  • Anti-money-laundering Spezialisten

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...

  • Deputy Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

  • Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Finance in Motion Vollzeit

    The Compliance department at Finance in Motion enables FiM to cope with non-financial risks by continuously enhancing FiM's Internal Control System ranging from Anti-Money Laundering and Terrorist Financing controls, prevention of Sanctions breaches, Anti-Bribery and Corruption measures, Anti-Fraud provisions, take precautions concerning Insider Trading,...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) Und genau wie wir legst Du Wert auf ein respektvolles Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe? Bewirb Dich ganz einfach mit Deinem Lebenslauf und verstärke unser Team »Financial Crime Compliance Retail Banking«. Mit hellwachem Blick überwachst...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime...

  • Anti Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Société Générale Vollzeit

    **Responsibilities**: As an **AML Specialist**, you will play a critical role in safeguarding the bank from risks such as: - Money laundering, terrorism financing, and proliferation financing. - Corruption, sanctions evasion, and other fraudulent activities. - Facilitating secure and compliant asset transfers. Your primary tasks will include: - Conducting...

  • Anti-Financial Crime Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Hirschman Associates, a leading financial institution with a global presence, seeks an Anti-Financial Crime Compliance Manager to join their team. This role plays a critical part in ensuring the bank's compliance with regulatory standards and enhancing its reputation as a secure provider of investment banking services.Job DescriptionThe selected candidate...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Geldwäsche/ Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Brownian Motion Vollzeit

    **Arbeitsbeschreibung**: In Ihrer Funktion übernehmen Sie federführend die Themenblöcke Geldwäsche/ Compliance und AML. Ihr Wissen und Kommunikationstalent hilft der Bank diesen Bereich zu festigen und zukünftige regulatorische Anforderungen effizient und zielgerichtet umzusetzen. Sie berichten direkt an den Head of Risk und die...

  • Anti-money Laundering Officer

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit

    **Responsibilities**: - Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. - Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. - Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) am Standort Frankfurt Mit Deinem detektivischen Geschick bist Du Kriminellen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen Muster und durchleuchten Daten? Dabei schreibst Du Teamgeist genauso groß wie Eigenverantwortung? Und genau wie wir...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) am Standort Frankfurt Mit Deinem detektivischen Geschick bist Du Kriminellen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen Muster und durchleuchten Daten? Dabei schreibst Du Teamgeist genauso groß wie Eigenverantwortung? Und genau wie wir...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und...