Spezialist Sanktionen/finanzsanktionen Und Embargos

vor 5 Monaten


Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

Unternehmen**:Deutsche Apotheker
- und Ärztebank eG**
Bereich**:Compliance**
Standort**:Düsseldorf**
Befristet/unbefristet**:Unbefristet**
Arbeitszeit**:Vollzeit**
Einstiegslevel**:Berufserfahrene**

***

Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland.
Meistern Sie mit uns die spannenden Herausforderungen eines hochdynamischen Marktes und finden Sie passende finanzielle Lösungen für unsere besonderen Kundinnen und Kunden.

Steigen Sie bei der apoBank ein und entwickeln Sie sich persönlich und beruflich weiter.

**Aufgaben***:

- Innerhalb des Bereichs Compliance wirken Sie in der Abteilung Prävention Geldwäsche und strafbare Handlungen aktiv bei der Einhaltung von Sanktionsregimen (z. B. EU Verordnungen) und Embargos, inkl. der Überwachung und Umsetzung neuer Vorgaben, mit.
- Sie entwickeln das interne Regelwerk (Policy und Prozesse) und definieren zu ergreifende Maßnahmen einschließlich deren Umsetzung in der IT.
- Die Beratung der operativen Geschäftsbereiche bei komplexen Fragestellungen im Hinblick auf sanktions
- und embargorelevante Sachverhalte gehört ebenso zu Ihren Aufgaben.
- Des Weiteren führen Sie Überwachungshandlungen zu den o. g. Themen durch.

**Profil***:

- Sie haben ein Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und/oder Recht erfolgreich absolviert.
- Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Sanktionen/Finanzsanktionen und Embargos, vorzugsweise in einer Bank oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- Sie haben umfassende Kenntnisse der relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie Erfahrung in der IT-gestützten Transaktionsüberwachung und sind IT-affin.
- Sie überzeugen durch eine sorgfältige, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten (einschl. in Englisch).

***

**Ansprechpartner**:
**Anna-Lena Schneider**

**+49 211 5998-2530**

**Arbeitsort**:
Deutsche Apotheker
- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf



  • Duesseldorf, Deutschland Targobank AG Vollzeit

    BANK.ECHT.ANDERS. Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! **Ihre...


  • Duesseldorf, Deutschland Targobank AG Vollzeit

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  • Experte Embargo

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland people to business GmbH Vollzeit

    Für eine namhafte Bank mit Sitz in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt. **Ihre Position**: Experte Embargo (Mensch*) **Deine Aufgaben**: - Identifizierung und Analyse von Transaktionen, die möglicherweise gegen Embargovorschriften und Finanzsanktionen verstoßen - Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen...


  • Duesseldorf, Deutschland Targobank AG Vollzeit

    **Senior Compliance Officer (w/m/d)**: - Online-Bewerbung**TARGOBANK als Arbeitgeberin**: - BANK.ECHT.ANDERS. Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den...


  • Duesseldorf, Deutschland Targobank AG Vollzeit

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  • Duesseldorf, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichOperations- StandortDüsseldorfFrankfurt a. M./Offenbach- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen. Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie bringen Erfahrungen...


  • Duesseldorf, Deutschland LeasePlan Vollzeit

    Darauf kannst du dich freuen Onboarding Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im „Rundlauf“ einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persönliche Kontakte zu knüpfen. Work & Life Mit unserem Mobile Working-Modell...


  • Duesseldorf, Deutschland Toyota Deutschland GmbH Vollzeit

    Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Sie möchten gerne Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln? Dann kommen Sie zu uns und gestalten den Wandel! Bei **Toyota **wissen wir, Nichts ist unmöglich. Das gilt nicht nur für Toyota als Mobilitätsmarke, sondern auch für uns: die **Toyota Kreditbank GmbH** (TKG). Als Bank von...


  • Duesseldorf, Deutschland Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW Vollzeit

    **Möchten Sie sich für den Verbraucherschutz einsetzen?**: **Dann werden Sie Teil des LBME NRW! **Für das Referat Z 4 der Direktion des Landesbetrieb Mess - und Eichwesen NRW (LBME NRW) in Köln suchen wir eine*n **Spezialist*in Informationssicherheit und** **Qualitätsmanagement **Wir sind der LBME NRW**: Durch unsere Arbeit schaffen wir Vertrauen in...


  • Duesseldorf, Deutschland Fußkundig und Körperkundig Vollzeit

    **Talent Akquisition Spezialist (m/w/d) für die Heilmittelbranche** **Als Talent Akquisition Spezialist (m/w/d) für die Heilmittelbranche unterstützt Sie uns dabei, den gesamten Rekrutierungsprozess von der Identifizierung der Stellenanforderungen bis zur Einstellung der Kandidaten durchzuführen.** **Was wir machen**:Wir sind ein Praxisverbund aus...


  • Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Gesamtbanksteuerung** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den...

  • Spezialist Finanzierung

    vor 6 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Filialvertrieb** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...

  • E-commerce Spezialist

    vor 5 Monaten


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    **E-Commerce Spezialist (M/F/d)** Hey du! Bist du ein echter Draufgänger mit einem Herz für den E-Commerce? Dann sind wir auf der Suche nach dir! Willst du deinen Beitrag zum Aufbau einer starken Marke in einem (noch) kleinen Unternehmen mit großen Ambitionen leisten? Wirst du dafür sorgen, dass unsere Kunden online noch besser bedient werden? Dann lies...


  • Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Kreditmanagement** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...


  • Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Risikocontrolling Financial Risk** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für...

  • Spezialist Meldewesen

    vor 6 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Risikocontrolling Financial Risk** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Direkteinstieg** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für...


  • Duesseldorf, Deutschland KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation Vollzeit

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  • Duesseldorf, Deutschland Energie Mess- und Servicedienste GmbH Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres Teams am **Standort Köln **suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit im **Bereich Marktraumumstellung** als **Sachbearbeiter (m/w/d) im Kundenkontaktmanagement**. **WAS WIR BIETEN**: - ein hohes Maß an Eigenverantwortung - flexibles Arbeitszeitmodell und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten - eine...


  • Duesseldorf, Deutschland SchmidtRudersdorf GmbH und Co. KG Vollzeit

    Das bieten wir Dir: * 38,5 Stunden Arbeitszeit / Woche * Azubigehalt nach dem Gross und Aussenhandelstarifvertrag * 30 Tage Urlaub im Jahr * Urlaubs und Weihnachtsgeld sowie eine Sonderzahlung * Corporate Benefits * Bezuschussung einer Mitgliedschaft bei Urban Sports Club * Kostenuebernahme fuer Schulbuecher * Mitarbeiterevents * Eigene...


  • Duesseldorf, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vollzeit

    Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Gesamtbanksteuerung** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Befristet** Arbeitszeit**:Teilzeit** Einstiegslevel**:Werkstudenten** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen...