Teamleitung Transaction Monitoring

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 276117BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you good at managing risk? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for someone like that who can: - further enhance and improve the EMEA AML Transaction Monitoring (TM) program,...

**Data Science Lead - AFC Transaction Monitoring System Actimize (f/m/x)**: **Job ID**:R0358013**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-12-03**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...

Teambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...

**ProCredit. We are an international group of development-oriented commercial banks for small and medium enterprises (SMEs).** **We are active in Southeastern and Eastern Europe, South America and Germany. Our overarching goal is to combine a high** **developmental impact with economic success. This position is based in Frankfurt am Main at ProCredit...

Portfolio Monitoring & Development Professional, Renowned PE Firm, Frankfurt, Germany **About our client** Our client is a leading European mid-market sector-specialist investor focusing on businesses that provide mission-critical goods and services across its three core sectors: Business Services, Industrial Tech, and Healthcare. With over 200 investment...

**About our client** Our client is a leading European mid-market sector-specialist investor focusing on businesses that provide mission-critical goods and services across its three core sectors: Business Services, Industrial Tech, and Healthcare. With over 200 investment professionals across 11 offices, they have established a strong track record across...

Company Overview">PGIM Real Estate is one of the largest real estate managers in the world, with a 125-year history of serving the commercial real estate market. Our commitment to delivering exceptional outcomes for investors and borrowers drives our investment, financing, asset management, and talent management approach.">About PGIM - Global Asset...

Für unsere Auftraggeber, ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz im Rhein Main Gebiet, besetzen wir die Position Teamleitung Regulatory Submission Maintenance (m/w/d). In dieser Position können Sie den ersten interessanten Schritt in die Führung in einem internationalen Pharmaunternehmen nehmen. Interessant ist, dass das Unternehmen die Philosophie...

**Are you "future ready"? Gestalten Sie mit uns die Zukunft!** Wir, die **WSP** verstehen uns als Systemhaus mit den drei Geschäftssparten Umwelt/Nachhaltigkeit, Projektmanagement und Baumanagement/Technische Ausrüstung. Unseren Kunden liefern wir eine einzigartige Gesamtkompetenz sämtlicher baulicher Fachdisziplinen und sind Vorreiter bei allen...

**Teamleitung Recruiting (m/w/d)**: Du liebst die Arbeit mit Menschen? Du brennst für Unterhaltung und Hospitality? Du hast ein Gespür für Potenziale? Dann übernimm die Führung des Teams und entfache gemeinsam das Feuer in den Herzen neuer Kolleg:innen! Als Recruiting-Spezialist suchst und überzeugst du neue Talente. Dann werde ein wertvoller Teil ein...

Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 267646BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - We’re looking for an AML transaction monitoring specialist to: - act as lead partner for the AI/ML development teams as well as Audit / MRMC Responses - act as our in-house anti-money laundering transaction...

Teamleiter Know your Customer - KYC - Support (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche...

Our MISSION: To act scientifically with our clients, adjusting their business model in order to create permanent competitive advantages. WE DELIVER COMPLEX PROBLEMS. Our VISION: We are a team with consolidated experience in the national and international market in consulting, training, personnel and research services. Our vision is that every client and...

Jefferies GmbH is Jefferies’ German subsidiary regulated by BaFin. The entity is relatively new and its operations are growing. Strategically, it is the entity through which Jefferies conducts its business in the EU post-Brexit (directly and through branches of Jefferies GmbH in Spain, Italy, France, Netherlands, Sweden, Portugal and...

Hello! **About MBC** May Business Consulting is an international consulting company that offers advice on digital transformation, change management, efficiency and control. We have a completely customer-centric approach, we are 100% involved in a proactive way to maximize our added value. Our business model allows us to efficiently help our clients to...

When you click apply, you will be redirected to the company’s website . Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply. About our client Our client is a leading European mid-market sector-specialist investor focusing on businesses that provide mission-critical goods and services across its three...

Das Management von Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und die Implementierung wirksamer Kontrollen, Prozesse und Sicherungsmaßnahmen hat für die Deutsche Bank höchste Priorität. Neben der Implementierung des Transaction Monitoring Systems „Actimize“ verantwortet AFC Global Platform Monitoring & Screening die Weiterentwicklung von bestehenden...

**Über den Bereich/Team** Das Management von Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und die Implementierung wirksamer Kontrollen, Prozesse und Sicherungsmaßnahmen hat für die Deutsche Bank höchste Priorität. Neben der Implementierung des Transaction Monitoring Systems „Actimize“ verantwortet AFC Global Platform Monitoring & Screening die...