Mitarbeiterin (M/w/d) - Geldwäsche

vor 3 Monaten

Berlin, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

**Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**:
Nutzen Sie die Chance bei einem Bankinstitut als **Mitarbeiterin (m/w/d) - Geldwäsche** einzusteigen. Unser Kunde bietet seinen Privat
- und Firmenkunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen aus einer Hand an und gehört zu den größten Universalbanken Deutschlands.

Ziel der Rolle der **Mitarbeiterin (m/w/d) - Geldwäsche** ist die Entlastung der Kolleg:innen beim operativen Tagesgeschäft und der telefonischer Betreuung der Kund:innen sowie die direkte Kontaktaufnahme mit externen Behörden und Strafverfolgungsbehörden.

Standort**:Berlin | **Umfang**: Vollzeit, 39 Stunden | **Art**: Qualifizierte Arbeitnehmerüberlassung**

**Auf diese Benefits können Sie sich als Tatenwerker:in freuen**:

- Spannender Projekteinsatz mit Option auf Übernahme in ein Festangestelltenverhältnis nach ca. 12 Monaten
- Ein übertarifliche Vergütung auf Grundlage des BAP/DGB
- Bezuschusste betriebliche Altersvorsorge
- Teilnahme am Corporate Benefits - Programm (Rabattaktionen)
- Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice Möglichkeiten (Homeoffice nach Absprache)
- Individuelle Entwicklungs
- und Karrieremöglichkeiten sowie zertifizierte Schulungen
- Moderne Büroräumlichkeiten
- Das Tatenwerk und seine Partnerunternehmen setzen für das erste Kennenlernen und Vorstellungsgespräche bewusst auf Videokonferenzen, sodass Sie für einen persönlichen Draht zu uns nicht einmal das Haus verlassen müssen._

**Ihre Aufgaben**:

- Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Bestimmung der zeitlichen Abfolge und Weiterleitung von eingehenden Ermittlungsverfahren an die zuständigen Stellen
- Pflege der Hotline im Bereich Anti-Money-Laundering
- Bearbeitung und Entgegennahme von Adhoc-AML-Anfragen
- Verständigung mit externen Behörden sowie Strafverfolgungsbehörden

**Ihr Profil**:

- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise bankfachlich
- Analytisches Denkvermögen
- Idealerweise erste Erfahrungen in der Kundenbetreuung
- Sehr gute Deutsch
- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Kommunikationsstärke sowie Leistungsbereitschaft

  • Mitarbeiterin (M/w/d) - Geldwäsche

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    **Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bei einem Bankinstitut als **Mitarbeiterin (m/w/d) - Geldwäsche **einzusteigen! Unser Kunde ist einer der größten Universalbanken Deutschlands und bietet seinen Privat - und Firmenkunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen. Als** Mitarbeiterin (m/w/d) -...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über unsAls Teil der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über unsAls Teil der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im...

  • Experte für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Stellenbezeichnung: Fachkraft für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung (m/w/d)Unternehmen: Sparkasse - IT-Dienstleister für den FinanzsektorAls Teil der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Compliance-Management in der Finanzbranche. Unser Portfolio umfasst IT-Dienstleistungen, Beratung, Outsourcing...

  • Finanzanalytiker Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Erfolg braucht Kompetenz.Wir sind eine der führenden Sparkassen in Bayern mit einer Bilanzsumme von über 9 Milliarden Euro. Unsere Kundenbegeisterung und unser Engagement bestimmen unser Handeln. Wir suchen Sie für unser Team im Bereich Compliance/Beauftragte alsSachbearbeiter Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung (m/w/d)Unser...

  • Finanzanalytiker Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Erfolg braucht Kompetenz.Wir sind eine der führenden Sparkassen in Bayern mit einer Bilanzsumme von über 9 Milliarden Euro. Unsere Kundenbegeisterung und unser Engagement bestimmen unser Handeln. Wir suchen Sie für unser Team im Bereich Compliance/Beauftragte alsSachbearbeiter Geldwäsche/Betrugsprävention/Terrorismusfinanzierung (m/w/d)Unser...

  • Bankkaufmann für Geldwäsche-Compliance

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Über die PositionDie HR UNIVERSAL GmbH ist eines der renommiertesten privatrechtlichen Bankhäuser weltweit. Mit unserer umfassenden Expertise und tiefen Marktkenntnis sind wir in allen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche erfolgreich und international anerkannt. Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir einen Bankkaufmann für Geldwäsche...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über uns Als führender Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über uns Als führender Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

  • Bankkaufmann Geldwäsche

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei im Investmentbanking sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des...

  • Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": """Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance bei Regpit GmbH""", "p": """Wir suchen einen motivierten und engagierten Rechtsexperten, der sich auf Geldwäsche-Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du uns bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention unterstützen. Unsere Arbeit besteht darin,...

  • Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": """Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance bei Regpit GmbH""", "p": """Wir suchen einen motivierten und engagierten Rechtsexperten, der sich auf Geldwäsche-Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du uns bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention unterstützen. Unsere Arbeit besteht darin,...

  • Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": """Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance bei Regpit GmbH""", "p": """Wir suchen einen motivierten und engagierten Rechtsexperten, der sich für Geldwäsche-Compliance begeistert und unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen unterstützen möchte. Als Teil unseres Legal-Teams werden Sie an der Entwicklung von Lösungen für...

  • Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": """Rechtsexperte für Geldwäsche-Compliance bei Regpit GmbH""", "p": """Wir suchen einen motivierten und engagierten Rechtsexperten, der sich für Geldwäsche-Compliance begeistert und unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen unterstützen möchte. Als Teil unseres Legal-Teams werden Sie an der Entwicklung von Lösungen für...

  • Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin...

  • Rechtsexperte / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Rechtsexperten / Wirtschaftsjuristen für unsere Compliance- und Geldwäsche-Abteilung in Berlin.Über das Unternehmen:Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Es ist aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und...

  • Rechtsexperte / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Rechtsexperten / Wirtschaftsjuristen für unsere Compliance- und Geldwäsche-Abteilung in Berlin.Über das Unternehmen:Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Es ist aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und...

  • Spezialisten für den Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    Über uns Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im...

  • Rechtsexperte / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenDas Unternehmen ist ein führendes privatrechtliches Bankhaus mit globaler Marktdurchdringung. Es ist bekannt für seine Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche und ist in allen Facetten erfolgreich.Die StelleWir suchen einen Rechtsexperten / Wirtschaftsjuristen für unsere Compliance-Abteilung. Der Kandidat sollte Erfahrung in...

  • Rechtsexperte / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenDas Unternehmen ist ein führendes privatrechtliches Bankhaus mit globaler Marktdurchdringung. Es ist bekannt für seine Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche und ist in allen Facetten erfolgreich.Die StelleWir suchen einen Rechtsexperten / Wirtschaftsjuristen für unsere Compliance-Abteilung. Der Kandidat sollte Erfahrung in...