Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Name List Screening - Berlin - Deutsche Bank
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Finanzkriminalitätsanalytiker
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Deutschland VollzeitWir suchen einen Analysten im Bereich Finanzkriminalitätsbekämpfung, der unsere Kunden bei der Identifizierung potenzieller Risiken unterstützt.Ihre AufgabenAlerte analysieren und potenzielle Risiken identifizierenRelevante Ergebnisse an spezialisierte AFC-Teams eskalierenNeue Analysten im Name List Screening-Prozess trainieren und unterstützenMitarbeit...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Rolle:Wir suchen einen engagierten Analysten (m/w/d) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den höchsten Standards...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...
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Finanzkriminalitätsanalyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann VollzeitIhre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...
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Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen m/w/x
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland bindan GmbH & Co. KG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen Sachbearbeiter im Bankwesen, der sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überprüfung von Warnungen und der Überwachung von Adverse Media und interner Listen Treffer beteiligt sein.Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Unterstützung...
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Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen m/w/x
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland bindan GmbH & Co. KG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen Sachbearbeiter im Bankwesen, der sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überprüfung von Warnungen und der Überwachung von Adverse Media und interner Listen Treffer beteiligt sein.Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Unterstützung...
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Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen m/w/x
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland bindan GmbH & Co. KG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überprüfung von Warnungen und der Überwachung von Adverse Media und interner Listen Treffer beteiligt.Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Unterstützung bei der...
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Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen m/w/x
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland bindan GmbH & Co. KG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überprüfung von Warnungen und der Überwachung von Adverse Media und interner Listen Treffer beteiligt.Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Unterstützung bei der...
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Screening Officer
vor 4 Monaten
Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Sachbearbeiter KYC
vor 3 Monaten
Berlin, Deutschland Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg VollzeitSachbearbeiter KYC (m/w/d) im BankwesenUnser Angebot:- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen - Möglichkeiten für Kaufleute, die einen Quereinstieg in die Bankenbranche suchen, weil wir durch thematische Spezialisierung und prozesshaftes Arbeiten ideale Voraussetzungen schaffen-...
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Senior Business Functional Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungDie Deutsche Bank setzt auf die Implementierung von Risikomanagement-Systemen, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen. Als Senior Business Functional Analyst werden Sie Teil des Teams, das die Weiterentwicklung von Transaction Monitoring-Systemen und Name List Screening-Systemen verantwortet.Ihre AufgabenEntwickeln und testen Sie einheitliche...
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Senior Business Functional Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungDie Deutsche Bank setzt auf die Implementierung von Risikomanagement-Systemen, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen. Als Senior Business Functional Analyst werden Sie Teil des Teams, das die Weiterentwicklung von Transaction Monitoring-Systemen und Name List Screening-Systemen verantwortet.Ihre AufgabenEntwickeln und testen Sie einheitliche...
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Senior Business Functional Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungDie Deutsche Bank setzt auf die Implementierung von Risikomanagement-Systemen, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen. Als Senior Business Functional Analyst werden Sie Teil des Teams, das die Weiterentwicklung von Transaction Monitoring-Systemen und Name List Screening-Systemen verantwortet.Ihre AufgabenEntwickeln und testen Sie einheitliche...
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Senior Business Functional Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungDie Deutsche Bank setzt auf die Implementierung von Risikomanagement-Systemen, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen. Als Senior Business Functional Analyst werden Sie Teil des Teams, das die Weiterentwicklung von Transaction Monitoring-Systemen und Name List Screening-Systemen verantwortet.Ihre AufgabenEntwickeln und testen Sie einheitliche...
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Film Editing Assistant
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Creative City Berlin VollzeitJob OpportunityWe are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as a Film Editing Assistant. As a key member of our post-production team, you will assist our editors in managing our editing facilities, creating trailers and excerpts, and coordinating test screenings.Responsibilities:Assist editors in managing editing...
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Film Editing Assistant
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Creative City Berlin VollzeitJob OpportunityWe are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as a Film Editing Assistant. As a key member of our post-production team, you will assist our editors in managing our editing facilities, creating trailers and excerpts, and coordinating test screenings.Responsibilities:Assist editors in managing editing...
Name List Screening
vor 4 Monaten
**Teambeschreibung und Rollendetails**
Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions
- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den „Best Practices“ eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Rolle des NLS-Investigators besteht darin, ausgelöste Alerts und deren Informationen zu analysieren um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank keine Kunden mit negativen Informationen im Bereich der Sanktionen, PEP oder Adverse Media hält um finanzielle und weitere Geschäftsrisiken abzuwenden. Jeder Analyst ist für eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen verantwortlich.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Analyse von Warnungen innerhalb der Alerts auf Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und Interne Listen Treffer
- Eskalierung relevanter PEPs und Adverse Media-Treffern an verschiedene Business Line AFC-Teams zur Entscheidungsfindung, sowie die Eskalierung von Sanktionswarnungen an die Sanction
- und Embargo-Teams
- Unterstützung bei Training von neuen Kollegen und Analysten
- Unterstützung bei kurz
- und mittelfristigen RTB/CTB Projekten innerhalb von Name List Screening
- Unterstützung bei der Prozessoptimierung bestehender Prozesse
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Banken
- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position. Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil
- Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein)
- Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil
- Sehr gute Geschäftsdeutsch
- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveau erforderlich, da die Alertbearbeitung weitgehend auf Englisch stattfindet. Weitere Sprachen sind von Vorteil
Was wir Ihnen bieten:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Laura-Jasmin Czerwinski gerne zur Verfügung.
Kontakt: Laura-Jasmin Czerwinski ( +49(151) 1683 0913)
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
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