Mlro and Compliance Officer

vor 2 Monaten

Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld weltweit zu senden.

Für die weitere Unterstützung unserer Abteilung Compliance am Standort Berlin suchen wir einen

**Geldwäsche-Beauftragter/Compliance Officer (m/w)**

**_Deine Aufgaben: _**
- Kontrolle und Beaufsichtigung der Einhaltung unserer Geldwäscherichtlinien sowie der Vorgaben der nationalen Aufsichtsbehörden
- Du bist der Ansprechpartner für die Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Du bereitest die erforderlichen Berichte vor und überwachst die Bearbeitung der internen und externen Verdachtsmeldungen
- Organisation und Durchführung von Geldwäschepräventionsseminaren und Trainings für neue Mitarbeiter sowie für das vorhandene Personal
- Überprüfung und Aktualisierung der für die Zusammenarbeit mit den Agenten der Aufsichtsbehörden geforderten Dokumente
- Entwurf, Erstellung und Prüfung von rechtsrelevanten Dokumenten in Bezug auf administrative, polizeiliche und juristische Prozesse
- Du leitest das lokale Compliance-Team und bist für die Koordination der Teamaktivitäten verantwortlich

**_Dein Profil: _**
- Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen
- Du bringst Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in Kredit
- oder Finanzdienstleistungsinstituten mit
- Du hast Erfahrung im Bereich Payments, Geldtransfer oder Geldwechsel
- Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Du kannst unter Zeitdruck gut und effektiv Ergebnisse präsentieren
- Du besitzt gute analytische Fähigkeiten Du hast eine ehrliche, diplomatische und zielgerichtete Persönlichkeit
- Unser Angebot:
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit persönlichen Entwicklungs
- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden, international erfolgreichen Unternehmen. Es erwarten Dich flache Hierarchien sowie ein attraktives Gehaltspaket.

**Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an uns.

  • Mlro (Money Laundering Reporting Officer) Digital

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland FXCM Vollzeit

    **Vacancy No** - VN910 **Employment Type** - Regular Full-Time **Location** - Berlin **Job Details** With a global team of approximately 700 employees, we are continuously evolving, expanding our reach, and embracing new opportunities. As we venture into the world of cryptocurrencies, we remain committed to our core values, fostering diversity,...

  • Mlro and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • Mlro and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • MLRO and Compliance Officer

    vor 21 Stunden

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

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  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

    This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.  For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

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  • MLRO and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • MLRO and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • MLRO and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • MLRO and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • MLRO and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld...

  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

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  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

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  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

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  • Compliance Manager/MLRO Germany

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Adyen Vollzeit

    This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...

  • Deputy Compliance Officer and Deputy Mlro

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Responsibilities AML and CTF: Team lead for the supervision and monitoring of daily business, transactions and the resulting suspicious activity reporting Participation in the preparation of risk analyses and the processing of system created risk assessments of customers and agents Participation in the control and review of relevant manuals for anti-money...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 19 Stunden

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Compliance officer

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Avaloq Vollzeit

    Job DescriptionYour teamAvaloq Compliance safeguards Avaloq from compliance risks by advising our colleagues how to maintain the highest compliance and ethical standards when conducting business.The Compliance function is part of the 2nd line of Defense of the Avaloq Group of Companies and integrated in the Legal, Compliance, Risk and Assurance (LCRA)...

  • Compliance officer

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Avaloq Vollzeit

    Job DescriptionYour teamAvaloq Compliance safeguards Avaloq from compliance risks by advising our colleagues how to maintain the highest compliance and ethical standards when conducting business.The Compliance function is part of the 2nd line of Defense of the Avaloq Group of Companies and integrated in the Legal, Compliance, Risk and Assurance (LCRA)...