Spezialist (W/m/d) Geldwäscheprävention / Aml

vor 3 Wochen


Hamburg, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

**Osborne Clarke**:
**Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du auch?

**Du möchtest**:

- bei der Implementierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Geldwäscheprävention mitwirken
- Know Your Customer (KYC) Prozesse überprüfen
- bei neuen Mandanten sowie bei Bestandsmandanten den wirtschaftlich Berechtigten für juristische Personen ermitteln
- Risikoprofile erstellen und dabei die ethischen Ansprüche unserer Kanzlei im Auge behalten
- die Mandanten
- und Matter-Daten pflegen, überprüfen und anpassen

**Du überzeugst durch**:

- eine abgeschlossene kaufmännische bzw. bankkaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes (wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches) Studium
- einschlägige Berufserfahrung und Kenntnisse in den Themen Know Your Customer (KYC), Compliance und / oder Anti Money Laundering
- Verständnis von Legal und Compliance Abläufen
- den Anspruch sorgfältig, strukturiert sowie eigenständig zu arbeiten sowie professionelle Kommunikation nach innen und außen
- gute Englischkenntnisse sowie sehr gute MS-Office Kenntnisse
- die Fähigkeit, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

**Wir bieten dir**:

- abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben rund um aktuelle Themen und Mandate an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht
- eine langfristige, berufliche Perspektive in einer sich stets weiterentwickelnden modernen Wirtschaftskanzlei
- ein tolles Team mit flachen Hierarchien, gute Stimmung, viel Spaß an der Arbeit und genügend Raum, deine eigenen Ideen einzubringen
- die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung sowie immer ein offenes Ohr
- eine gute Work-Life-Balance, Zeit für deine persönlichen Belange und ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Themen wie Diversity, Sustainability und Well-being-Angebote (Mobilitätsbudget, JobRad, Fitnessangebote, Dog-Rules etc.) nicht nur Absichtserklärungen sind, sondern Daily Business
- zentral gelegene und gut angebundene moderne Büro, aber auch die Möglichkeit, zeitlich und örtlich flexibel zu arbeiten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit der Angabe deines Wunschstandortes

Osborne Clarke versteht sich als diverse Gesellschaft. Wir betrachten dies nicht nur als Floskel, sondern leben diese Einstellung jeden Tag. Wir stehen für Chancengleichheit und Vielfalt und setzen uns für Integration am Arbeitsplatz ein. Wir stellen uns bewusst gegen jegliche Form der Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht & geschlechtlicher Identität, körperlicher & geistiger Fähigkeiten, Religion & Weltanschauung, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft, Alter sowie allen weiteren Diversitäts-Merkmalen. Nur um die Lesbarkeit zu erleichtern, verwenden wir in diesem Text das generische Maskulinum.

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    VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Associate Schwerpunkt AML/Compliance im Bereich Financial Services (w/m/d) - ** **für unsere Offices in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich...


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  • Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Vollzeit

    Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...


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  • Hamburg, Deutschland Société Générale Vollzeit

    **Ihre aufgaben**: Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions - und Embargovorschriften. Zu deinen weiteren Aufgaben zählen: - Die regulatorischen...


  • Berlin # Hannover # Leipzig # Freiburg im Breisgau # Stuttgart # München # Münster # Köln # Düsseldorf # Hamburg, DE KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der...


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  • Hamburg, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?   Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu...


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  • Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...


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  • Hamburg, Deutschland SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH Vollzeit

    Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ist ein Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe, die zu den großen deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistern zählt. Wir bündeln und koordinieren die Aktivitäten im Wertpapier-Portfoliomanagement für die einzelnen Unternehmen der Gruppe und beraten Mandanten in sämtlichen Aspekten der Finanzanlage....


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