Referent Compliance

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

**Wir suchen**:
**Referent Compliance / KYC - Center of Competence m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Selbstständige Entwicklung und Aktualisierung der Operationalisierung rechtlicher Anforderungen sowie Spezifikation der fachlichen Prozessschritte (inkl. Arbeitsanweisungen)
- Vorbereitung des Operationalisierungsgremiums sowie Unterstützung bei den KYC-Gremien
- Eigenverantwortliche Koordination der Auslandsfilialen hinsichtlich Operationalisierung
- Eigenverantwortliche Koordination und Unterstützung beim Wissensaufbau, Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Fachliche Beratung und Unterstützung des Schnittstellenmanagement mit anderen Fachbereichen
- Mitarbeit in Projekten

**Das bringen Sie mit**:

- Studium der Betriebswirtschaftslehre / Wirtschaftsrecht und idealerweise eine bankfachliche Ausbildung
- Mehrjährige Berufspraxis in Compliance oder in der Internen Revision in dem gesuchten Aufgabenfeld, sowie fundierte Kenntnisse des KYC-Prozesses
- Gute Kenntnisse von rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen (national und international)
- Gute Kenntnisse des Bankrechts sowie der bank
- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bezogen auf die DZ BANK Gruppe oder eine vergleichbare Organisation
- Gute Kenntnisse zu Prozess
- und Organisationsabläufen in der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen in der DZ BANK oder einer vergleichbaren Organisation
- Fundierte Kenntnisse in MS Office und in SAP
- Englisch verhandlungssicher

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Frank Sarkar** telefonisch unter **069/7447-3947** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter **karriere.dzbank.de**

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: 18.07.2023- Job-ID: 3019

  • Referent Compliance Und Interne Untersuchungen

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    **Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**: Unser Auftraggeber, ein international renommiertes Unternehmen aus dem Umfeld Aviation & Operations, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n **Referent**:in **Compliance und interne Untersuchungen (m/w/d) **für den Zeitraum von ca. 6 Monaten. Als Teil eines großen Teams agieren Sie in einem internationalen...

  • Referent (W/m/d) Compliance Schwerpunkt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Finanzsanktionen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Mit Ihrem Faible für wirtschaftliche Zusammenhänge und juristische Fragestellungen verstärken Sie unser Team bei der **Betreuung der Marktabteilungen, indem Sie...

  • Senior-referent Compliance Und Finanzkriminalität

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance und Finanzkriminalität m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main Düsseldorf**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • (Senior) Referent/in

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **(Senior) Referent/in (w/m/d) Compliance - Verdachtsfallbearbeitung & strafbare Handlungen im internationalen Kontext**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung relevanter Vorfälle - insbesondere...

  • Referent Regulatorische Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX Vollzeit

    KfW IPEX Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Keine Angabe - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen...

  • Referent Easa Compliance/change Management

    vor 4 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Köln Bonn Airport Vollzeit

    **Fasten your seatbelts!** Unser Flughafen ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Wir sind das logistische Herz NRWs und verbinden das Rheinland mit mehr als 120 spannenden Reisezielen in Europa und darüber hinaus. Im #TeamCGN zählen Wertschätzung, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Innovationsfreude und Teamgeist. Gemeinsam entwickeln wir die...

  • Senior Referent

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent (w/m/d) Compliance, Schwerpunkt Informationssicherheit**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie koordinieren und steuern die **Erfassung von Sicherheitsanforderungen**, führen **Schwachstellenanalysen durch** und **bewerten...

  • Senior-referent Compliance Geldwäsche- Und

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Referent Easa Compliance/change Management

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland Köln Bonn Airport Vollzeit

    **IHRE AUFGABE**: - Als Referent EASA Compliance/ Change Management Infrastruktur sind Sie für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Flughafens, der Durchführung von Kernaufgaben im Bereich EASA Compliance Management und der Weiterentwicklung im EASA Compliance/Changemanagement gemäß VO (EU) 139/2014 verantwortlich - Kein 08/15: Sie sind...

  • Senior Referent/in

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent/in (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Einhaltung von Sanktions - und Embargobestimmungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die **Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Themengebiet...

  • Referent (m/w/d) Compliance (Finanzkriminalität)

    vor 5 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH Vollzeit

    Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) verantwortet die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes und verwaltet den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) sowie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Die Finanzagentur emittiert Bundeswertpapiere, tätigt Geldmarkt- und Derivategeschäfte und steuert damit das...

  • Senior Referent

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Referent (w/m/d) MaRisk Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Compliance Referent

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Compliance Referent

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Referent Berichtswesen Dienstleistersteuerung

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG Vollzeit

    **Referent Berichtswesen Dienstleistersteuerung & Compliance (m/w/d)**: Als einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 4.000 Mitarbeitern an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte...

  • Referenten (m/w/d) Recht, Compliance & Verträge

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Vollzeit

    Referenten (m/w/d) Recht, Compliance & Verträge View job hereReferenten (m/w/d) Recht, Compliance & VerträgeVoll- oder TeilzeitSteinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am MainMit Berufserfahrung Mit ihrer über 750-jährigen Geschichte ist die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist ein traditionsreicher Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet und Träger...

  • Senior-referent Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Referent (m/w/d) - Remote möglich

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Für unser renommiertes Kundenunternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Frankfurt am Main einen Referenten (m/w/d) im Auslagerungsmanagement. Verantwortung für die Koordinierung und Kontrolle sämtlicher Auslagerungen, einschließlich der jährlichen Leistungsbeurteilung Durchführung von Kosten-Nutzen- sowie Risikoanalysen zur...