Anti-money Laundering Legal Advisor

Vor 5 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Anti-Money Laundering Legal Advisor (d/m/w)**:
**Job ID**:R0221575**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-18**Location**:Frankfurt**Position Overview**:
**Über den Bereich**

AFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Leitprinzipien in AFC gesamthaft zuständig ist. Dieses Team ist unter anderem für die Koordinierung der Interaktion der AFC mit wichtigen Branchengremien wie AFCA oder FATF, die Beibehaltung des AFC-Protokolls über den Informationsaustausch und der sich daran anschließenden Prozesse sowie für die Berücksichtigung bestimmter Ad-hoc-Anforderungen des Senior Management zuständig, die eine programmhafte Steuerung erfordern. Zudem berät AFC-Framework zu jeglichen Grundsatzfragen im Zusammenhang mit den Risikotypen AML/CTF und Facilitation of Tax Evasion und umfasst mehrere Teams (z. B. AML & KYC Policy & Governance, AFC Principles).

**Ihre Aufgaben**

Die wesentliche Aufgabe im Bereich AML Legal Advisory & Enforcement besteht in der rechtlichen Beratung auf globaler Ebene zur Interpretation des deutschen Geldwäscherechts, insbesondere des Geldwäschegesetzes sowie daneben des Kreditwesengesetzes, der Abgabenordnung sowie hierzu ergangener erläuternder Texte (z. B. BaFin AuAs, AECO) für:

- Den Bereich AFC einschließlich des Managements von AFC, die Kollegen der Business Line AFC und von AML/CTF Policy & Governance sowie weiterer AFC-Abteilungen wie beispielsweise Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Financial Crimes Operations
- Transaktionsmonitoring die Geschäftsbereiche Projekte (z. B. Outsourcings, NPA/NTA)

Daneben übernehmen Sie:

- Die rechtliche Beratung zu den Anforderungen der AML und KYC Policies einschließlich der Formulierung bzw. Abstimmung konkreter Formulierungsvorschläge und arbeiten hierbei eng mit den Kollegen des AML & KYC Policy & Governance Teams und weiteren Stakeholdern zusammen und stimmen sich mit diesen ab
- Die Ausarbeitung, Prüfung und Beratung zu AML-bezogenen Rechtsbegriffen, Finanztransaktionen (z. B. Syndicated Loans), M&A-Transaktionen und Vertriebsvereinbarungen
- Die Interessenvertretung bzw. unterstützen die dort für die Deutsche Bank nominierten AFC-Kollegen beispielsweise beim Bundesverband Deutscher Banken e. V. und ggf. anderen für den Geldwäschebereich relevanten Organisationen.

**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (2. Juristisches Staatsexamen) und verfügen idealerweise über erste einschlägige Berufserfahrungen im Bereich der Geldwäscheprävention oder bringen eine hohe Bereitschaft mit, sich Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention in der Praxis anzueignen
- Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen in der Beratung von Unternehmen aus der Finanzindustrie oder auch aus vergleichbaren Tätigkeiten
- Es ist für Sie vertraut, mit Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen zu interagieren sowie mit den Kontrollfunktionen der zweiten Verteidigungslinie (einschließlich und insbesondere der Rechtsabteilung, dem Compliancebereich sowie Operational Risk) vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und hierbei konstruktive, partnerschaftliche Beziehungen zu diesen Stakeholdern aufzubauen
- Sie sind belastbar und aufgrund Ihrer effizienten Arbeitsweise fähig, in einer Matrix
- Organisation mit hoher Stakeholder-Komplexität zu arbeiten
- Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und zur Auslegung rechtlicher Sachverhalte ist für Sie selbstverständlich
- Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit internen und externen Ansprechpartnern auf allen hierarchischen Ebenen auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

**Was wir Ihnen bieten**

Die Stelle wird in Voll
- und in Teilzeit angeboten.

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
- **Emotional ausgeglichen**:Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
- **Körperlich fit**:Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
- **Sozial vernetzt**:Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleich

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (gn) Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Spezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Spezialist (gn) Anti Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Spezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance Vollzeit

    We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...

  • Werkstudent (M/w/d) Compliance & Anti Money

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Administrative Unterstützung im Bereich Compliance & Anti Money Laundering bei Schulungsmaßnahmen und Stichprobenziehung sowie eigenständige -Betreuung einzelner Aufgabenbereiche - Mitarbeit bei den jährlichen Prüfungen - Unterstützung bei der Beantwortung externer Anfragen **Ihr Profil**: - Laufendes Studium der...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Anti-money-laundering Spezialisten

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...

  • Anti-money-laundering Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir** **sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische** **Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.** Zur Unterstützung des Teams...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...