Senior Referent Geldwäscheprävention

vor 3 Wochen

Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten
- Durchführung von Risikobewertungen und Erstellung von Berichten
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollhandlungen und selbständige Erstellung der Ergebnispräsentation
- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben und Mitwirkung bei der konzerneinheitlichen Implementierung in der Warburg Bankengruppe
- Begleitung von Projekten mit Bezug zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Beratung der Fachbereiche zu Fragestellungen in Bezug auf die Themenfelder der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbaren Handlungen
- Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Geldwäscheprävention

Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss; alternativ eine abgeschlossene Bankausbildung mit Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung und im Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Embargos
- Gesammelte Erfahrungen in einer Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Beratungsgesellschaft sind wünschenswert, aber kein Muss
- Erfahrung in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und klar strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
- Ziel
- und Ergebnisorientierung
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft
- Gute MS Office Kenntnisse, u.a. fundierte Excel-, PowerPoint
- und Word-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Ausgeprägtes Überzeugungs
- und Durchsetzungsvermögen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Hamburg. Von unseren Standorten in Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, institutionellen Kapitalanlegern und Firmenkunden Lösungen in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kunden, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und eine ausgesprochen flache Hierarchie sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- leistungsgerechte Vergütung
- moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- kollegiale Einarbeitung in einem dynamischen Team
- Seminare, Trainings und Qualifizierungen für individuelle und langfristige Entwicklungs
- und Aufstiegschancen auf Fach-, Projekt
- oder Führungsebene
- flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- betriebliche Altersvorsorge und bis zu 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino und Getränkeversorgung
- Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.

  • Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Diese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Denn wir bei der DIS...

  • Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Diese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Denn wir bei der DIS...

  • (Senior) Consultant Geldwäscheprävention

    vor 1 Tag

    Berlin # Hannover # Leipzig # Freiburg im Breisgau # Stuttgart # München # Münster # Köln # Düsseldorf # Hamburg, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der...

  • (Senior) Consultant Geldwäscheprävention

    Vor 2 Tagen

    Berlin # Hannover # Leipzig # Freiburg im Breisgau # Stuttgart # München # Münster # Köln # Düsseldorf # Hamburg, DE KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der...

  • Junior Referent Geldwäsche-

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Geldwäscheprävention am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Junior Referent Geldwäsche - & Betrugsprävention (m/w/d) in Vollzeit. Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - Umsetzug von regulatorischen Anforderungen - Prüfung von komplexen Beteiligungsstrukturen im Rahmen des...

  • Referent (m/w/d) - Remote möglich

    Vor 5 Tagen

    Hamburg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Diese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Bewerben Sie sich jetzt und lernen Sie uns kennen - wir freuen uns, Sie auf Ihrer weiteren beruflichen Reise als Referent (m/w/d) im Bereich Geldwäsche begleiten zu dürfen! Ihre Aufgaben Implementierung von regulatorischen...

  • Senior referent dokumentation

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Als Senior Referent wirkst du in unserem Team mit bei Gewährleisten einer vollständigen sowie den internen und externen Richtlinien entsprechenden...

  • Senior Referent Für das Konzernrechnungswesen

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Bauer Media Group Vollzeit

    **Senior Referent für das Konzernrechnungswesen (m/w/d)**: Burchardstraße 11, 20095 Hamburg **Senior Referent für das Konzernrechnungswesen (w/m/d)**: - Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print - und Online-Publikationen über...

  • Abrechnungsmanager / Senior Referent Rechnungslegung (all genders)

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland DATAGROUP Vollzeit

    DATAGROUP in Hamburg DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Unsere Leidenschaft für Technologie und Innovation ermöglicht es uns, unseren Kunden verlässliche IT-Services zu liefern. Bei uns erwartet Dich ein fesselndes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Eine...

  • Abrechnungsmanager / Senior Referent Rechnungslegung (all genders)

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland DATAGROUP Vollzeit

    DATAGROUP in Hamburg DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Unsere Leidenschaft für Technologie und Innovation ermöglicht es uns, unseren Kunden verlässliche IT-Services zu liefern. Bei uns erwartet Dich ein fesselndes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Eine...

  • Senior Referent Steuern

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Treuenfels GmbH Personalberatung Vollzeit

    Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach - und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven. Für unseren Kunden, ein bekanntes...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Varengold Bank AG Vollzeit

    Varengold Bank AG Hamburg Präsenz / Mobil Vollzeit **Publiziert**: 03.04.2024 **WAS DU ÜBER UNS WISSEN SOLLTEST**: Im Rahmen des Ausbaus unseres Compliance-Teams haben wir folgende anspruchsvolle Position zu besetzen. Die Themenbereiche Geldwäscheprävention und Einhaltung von Finanzsanktionen/Embargos bilden dabei den Schwerpunt der Tätigkeit. **DAS...

  • Senior Hr-Referent

    Vor 3 Tagen

    Hamburg, Deutschland Liftstar GmbH Vollzeit

    Das ist Liftstar Ein Liftstar zu sein, ist mehr als nur ein Job! Durch deine Arbeit ermöglichst du Menschen, in jeder Lebensphase uneingeschränkte Lebensqualität zu genießen. Mit fünf einzigartigen Marken und über 900 Mitarbeitern ist die Liftstar Gruppe seit einigen Jahrzehnten der unangefochtene Marktführer im Bereich Treppenlifte. Als...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 1 Woche

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung.Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen Wegen und...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung. Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen Wegen und...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Über uns Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung. Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen...

  • Studentische Assistenz Im Bereich

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland BRL Boege Rohde Luebbehuesen Vollzeit

    **Allgemeines**: **Teilzeit | unbefristet | zu sofort** Für den Hamburger Standort suchen wir zwei Assistenten im Bereich Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. **Ihre Aufgaben**: Unterstützen Sie das Geldwäschepräventions-Team bei den folgenden Aufgaben: - Einholung von erforderlichen Identifizierungsnachweisen - Überprüfen...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung.Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen Wegen und...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Über uns Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung. Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen...

  • Senior Referent Kredit- und Sicherheitenmanagement

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland DZ HYP AG Vollzeit

    Unser Team "Kredit- und Sicherheitenmanagement" braucht Verstärkung. Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen Wegen und...