Subject Matter Expert Hotline

vor 2 Wochen

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Im Team Hotline & Fallanlage laufen, neben einer Vielzahl von administrativen Aufgaben, alle Hotline-Aktivitäten zusammen. Das Team stellt dabei insbesondere eine qualifizierte telefonische Beratung der Geschäftsbereiche der DB sicher. Es fungiert als „first level of contact“ und steht auch als erster Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden und externe Geldwäschebeauftragte zur Verfügung.

Der Subject Matter Expert Hotline & Fallanlage trägt ebenso wie die anderen Teammitglieder die Verantwortung für die fristgerechte Erfüllung der administrativen Aufgaben, u.a. der Erstbetrachtung und Klassifizierung von eingehenden Vorgängen und Verdachtshinweisen inkl. Fallanlage sowie der Einleitung damit einhergehender notwendiger Maßnahmen, Betreuung der Geldwäsche-Hotline und Geldwäsche-Mailbox. In Abwesenheit des Team Lead, organisiert er die Teamaktivitäten und stellt sicher, dass das Tagesgeschäft in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht bewältigt wird. Generell steht der Subject Matter Expert Hotline & Fallanlage als Ansprechpartner für fachliche Fragen zur Verfügung.

**Aufgaben & Verantwortung**
- Koordinierung des Tagesablaufes (inklusive der Früh
- und Spätdienstplanung des Teams)
- und Abdeckung der Geldwäsche-Hotline & -Mailbox, sowie eine enge Abstimmung mit den Team Leads und deren Stellvertretern innerhalb AML FCO Germany
- Fallanlage und Bearbeitung eingehender Geldwäscheverdachtsanzeigen (inkl. Klassifizierung) sowie behördlicher Auskunftsersuchen
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
- Gewährleistung der qualifizierten Einarbeitung neuer Teammitglieder und
- Durchführung der Team-Meetings inkl. Sicherstellung des Wissentransfers zu den Teammitgliedern und zwischen den Teams bei Abwesenheit des Team Lead
- Mitarbeit bei Initiativen zu System
- und Prozessverbesserungen und Eskalation bei Daten
- oder Systemproblemen

**Qualifikation**
- erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML Bereich und/oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und erste Erfahrungen in einer vergleichbaren Position
- fundierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung sowie hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben und der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität und Zuverlässigkeit
- hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft sowie ausgeprägte Entscheidungsfreude und Belastbarkeit auch in zeitkritischen Situationen
- sehr gute Kenntnisse zu Produkten und Transaktionssystemen der Deutschen Bank
- ausgeprägte Kom

  • Purchase-to-Pay Subject Matter Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Adevinta Vollzeit

    Adevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you'll find...

  • Subject Matter Expert Aml Investigations Emea Hub

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Subject Matter Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...

  • Purchase-to-pay Subject Matter Expert

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland Adevinta Vollzeit

    mobile.de is Germany's largest vehicle marketplace with about 1.4 million listed cars, trucks, and motorcycles. Both private customers and more than 40,000 registered vehicle dealers use the platform. Including listing exports to the sister platform Kleinanzeigen, mobile.de reaches about 20 million unique users per month (AGMA digital facts; mobile.de and...

  • Purchase-to-Pay Subject Matter Expert

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Adevinta Vollzeit

    Adevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you’ll...

  • (Freelance) Expert Qualification

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH Vollzeit

    Ihr Aufgabengebiet - Durchführung von Qualifizierungen im Produktionsumfeld - Erstellung der Dokumentation während aller Qualifizierungsphasen - Erstellung von VMPs - Unterstützung bei diversen technischen Projekten - Ausfertigung von Rezertifizierungsdokumentation der Reinstmediensysteme - Vorbereitung und Leitung von Audits und Inspektionen als Subject...

  • Wind & Site Expert

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Hunter Philips Vollzeit

    Are you motivated to join a global project developer and front-runner in the German green energy transition with an onshore pipeline exceeding 6GW? Have you got extensive experience leading site assessment of wind projects, using EMD WindPro Software? If so, this could be the role for you **The Company** **The Role** **As Wind & Site Expert, duties will...

  • Implementation Subject Matter Expert

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland GIG Group Vollzeit

    We offer you: Permanent employment contract on the basis of very long-term order security for GIG Intensive professional support and further training (GIG assumes the costs) Free tickets for sporting events Very good team atmosphere and many events a modern workplace with good transport connections Your field of activity: Project...

  • Subject Matter Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Doctolib Vollzeit

    **Werde Teil unserer Mission, werde Teil von Doctolib!**: Technical Services sind ein Teil des Customer Care Teams von Doctolib. Sie sind sowohl für das Onboarding neuer Kunden, als auch für die Betreuung bestehender Kunden verantwortlich. Oberstes Ziel ist unseren Kunden die beste Doctolib-Erfahrung zu bieten, indem wir alle Anliegen effektiv und zeitnah...

  • Investigation Subject Matter Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...

  • Aml Investigations Germany Gtb Subject Matter

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit,...

  • HSE/ Workplace Safety

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland DuPont Sustainable Solutions Vollzeit

    Who are we?We are an international management consulting firm specializingin safety management, cultural transformation, and operational improvement. Ourstrong DuPont heritage and established reputation working with multinationalcompanies and institutions around the world make us recognized leaders in ourfield. As trusted partners, we help our customers to...

  • Leiter Mikrobiologie

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH Vollzeit

    Ihr Aufgabengebiet - Verantwortung der mikrobiologischen Qualitätssicherung - Führung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden inkl. voller Budgetverantwortung - Mikrobiologische Überwachung der aseptischen Herstellung sowie Management von Keimidentifizierungen - Erstellung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen und Prüfvorschriften für die...

  • Head of Microbiology

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH Vollzeit

    Ihr Aufgabengebiet - Verantwortung der mikrobiologischen Qualitätssicherung - Führung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden inkl. voller Budgetverantwortung - Mikrobiologische Überwachung der aseptischen Herstellung sowie Management von Keimidentifizierungen - Erstellung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen und Prüfvorschriften für die...

  • Workday Reporting and Analytics Expert

    vor 15 Stunden

    Berlin, Deutschland ZEISS Gruppe Vollzeit

    Your role As part of the global Workday Team, you will be responsible for Global Workday Reporting and Dashboarding and consult, support and train direct colleagues, as well the global HR-Community You will develop relationships with global process owners and subject matter experts on Reporting needs and set up the technical as well organizational...

  • Workday Reporting and Analytics Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland ZEISS Gruppe Vollzeit

    Your role As part of the global Workday Team, you will be responsible for Global Workday Reporting and Dashboarding and consult, support and train direct colleagues, as well the global HR-Community You will develop relationships with global process owners and subject matter experts on Reporting needs and set up the technical as well organizational...

  • Mitarbeiter (m/w/d) IT Hotline / 2nd Level Support

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland netto Vollzeit

    Wir sind auf der Suche nach Pionieren und leidenschaftlichen Experten, die gemeinsam anstreben, das Unmögliche möglich zu machen. Wenn du denkst, dass du das Zeug dazu hast, dich unserer Mission anzuschließen und die Zukunft von Netto zu gestalten, dann warte nicht länger. Mache den ersten Schritt und bewirb dich als Mitarbeiter (m/w/d) IT Hotline /...

  • Workday Reporting and Analytics Expert

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland ZEISS Group Vollzeit

    Your role As part of the global Workday Team, you will be responsible for Global Workday Reporting and Dashboarding and consult, support and train direct colleagues, as well the global HR-Community You will develop relationships with global process owners and subject matter experts on Reporting needs and set up the technical as well organizational...

  • Information Security Consultant

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland FischerLink Consulting Vollzeit

    FischerLink Consulting ist eine spezialisierte Rekrutierungsagentur im Bereich IT- und Informationssicherheit.Unser Auftraggeber ist ein führender deutscher Beratungsdienstleister im Bereich Informations- und IT-Sicherheit und auf der Suche nach einem (Senior) Consultant Informationssicherheit mit Schwerpunkt auf ISMS-Projekte.Deine Rolle:• Leite...

  • Filling & Packaging Technologies SME

    vor 21 Stunden

    Berlin, Deutschland Brookwood Recruitment Ltd Vollzeit

    Filling & Packaging Technical Subject Matter ExpertPermanent roleSalary up to 110,000 EURField based - Berlin HQ, frequent travel across Germany Do you have Filling & Packaging SME expertise, and are you seeking a new job in Germany? Brookwood Recruitment is looking for a Filling & Packaging SME and the role comes with an attractive salary and benefits...