Specialist Quality Control – KYC

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank.

Specialist Quality Control – KYC (w/m/d) am Standort Frankfurt

Dein Motto ist „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“? Beim Thema KYC-Qualität in Retail und Business Banking lässt Du kein Detail unbeachtet? Und das am liebsten in einem Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter*innen im Vordergrund stehen? Perfekt Bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und schaff bei uns Vorsprung durch Qualität.


  • Du analysierst haarklein, ob unsere Umsetzungen zu Anforderungen wie dem Geldwäschegesetz, FATCA, CRS, KYC-Policy und QMF Procedure sowohl buchstabengetreu als auch sinnvoll sind.
  • Mit Adleraugen prüfst Du außerdem Qualitätsreviews von Alerts, Kundenfiles und -schreiben aus dem Customer Due Diligence- sowie Transaction Monitoring-Prozess genaustens und leitest passgenau die nötigen Maßnahmen ein.
  • Genauso durchleuchtest Du unsere Transaktionen und Red Alerts, damit wir kriminellen Machenschaften, wie z. B. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Steuervermeidung einen Strich durch die Rechnung machen können.
  • Auch unsere Risikoklassifizierungen von Kunden und Transaktionen nimmst Du unter die Lupe, erkennst auch hier jede noch so kleine Abweichung, etwa in Transaction Due Diligence-Analysen, Namescreenings oder Adverse Media Screenings, und stellst so sicher, dass alles in den richtigen Bahnen läuft.
  • Und dank Deiner prägnanten Reports sowie durch exzellenten Wissenstransfer hältst Du nicht nur Deine Expertise, sondern auch die 1st Line of Defense jederzeit up to date.

  • Studium der Rechts- / Wirtschaftswissenschaften o. Ä. oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit vergleichbarer Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung und vertiefte Fachkenntnisse im Bereich KYC
  • Fundiertes Know-how in MS Office und den fachspezifischen Bankanwendungen
  • Analysegeschick, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Lernbereitschaft, team-, konflikt- und anpassungsfähig
  • Offen für kulturelle Vielfalt in einem international geprägten Umfeld
  • Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten – im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
  • Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

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  • Specialist Quality Control

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

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    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

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  • Kyc Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei der AKA - Durchführung von Vollständigkeits - und Plausibilitätskontrollen von Know-Your-Customer Unterlagen - Aktive Mitarbeit bei der Erstellung und Standardisierung von Prozessabläufen und Arbeitsanweisungen für KYC-Themen - Agieren als fachlicher Berater und Schnittstelle zu Compliance für KYC-Themen - Screenings und Backgroundchecks...

  • Quality Assurance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GULP – experts united Vollzeit

    At GULP – experts united, we are currently seeking an experienced Quality Assurance Specialist to join our team. As a pharmaceutical quality control professional, you will play a crucial role in ensuring the quality of insulin active ingredients.About UsWe value equal opportunities and welcome applications from people with disabilities. Our goal is to...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Hunter Bond is currently seeking a Senior KYC Onboarding Specialist to contribute to their growth journey. This role involves performing the entire onboarding process, ensuring all relevant legislative and regulatory standards are met. Key responsibilities include identifying high-risk clients and resolving day-to-day issues. The successful candidate will...

  • KYC-Specialist (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Vollzeit

    Spezialkreditinstitut für kurz-, mittel- und langfristige Export- und Handelsfinanzierungen mit Hauptsitz in Frankfurt am MainWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Festeinstellung für das Customer Data / KYC Management Team eine/nKYC-Specialist (m⁠/⁠w⁠/⁠d)APCT1_DE

  • Banking Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    h1> Specialist Quality Control - KYC (w/m/d) Specialist Quality Control – KYC (w/m/d) am Standort Frankfurt Dein Motto ist „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“? Beim Thema KYC-Qualität in Retail und Business Banking lässt Du kein Detail unbeachtet? Und das am liebsten in einem Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter*innen im Vordergrund stehen?...

  • Vice President, Gcib Kyc Outreach Specialist

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

    At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day. One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates...

  • Quality Control Lead

    vor 7 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland PPG Industries Vollzeit

    As a Quality Control Lead, you perform sophisticated quality controls. Your role consists in inspecting to extremely close tolerance and supervising all forms of quality control inspection, sampling, testing, and control of components, products, and raw materials, to meet established quality standards, either in the raw state or after various stages of...

  • Quality Assurance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mesa Germany GmbH Vollzeit

    About MesaMesa Germany GmbH is a multinational company that combines technical expertise with technological innovations to improve the quality of life for patients, workers, and consumers worldwide.Salary and BenefitsWe offer a competitive salary of approximately €65,000 per year, taking into account the location and industry standards. In addition, our...

  • Specialist Compliance, Aml

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Quality Assurance Specialist

    vor 2 Monaten

    Neuenstadt am Kocher, Baden-Württemberg, Deutschland Schneider Electric GmbH Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Quality Assurance Specialist to join our team at Schneider Electric GmbH. As a Quality Assurance Specialist, you will be responsible for conducting quality control checks, managing customer complaints, and ensuring the accuracy and reliability of our testing processes.Key Responsibilities:Perform quality control...

  • Quality Control Lead

    vor 7 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland PPG Vollzeit

    As a Quality Control Lead, you perform sophisticated quality controls. Your role consists in inspecting to extremely close tolerance and supervising all forms of quality control inspection, sampling, testing, and control of components, products, and raw materials, to meet established quality standards, either in the raw state or after various stages of...

  • Client Kyc Officer Western Europe

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    **Institutional Cash Management** Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients’ specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and services enable our clients to reduce transaction costs, consolidate...

  • Werkstudent (M/w/d) Kyc & Data Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei der AKA - Sie unterstützen die KYC Specialists bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten der Geldwäscheprüfung (Know-Your-Customer) unter Beachtung der Compliance-Richtlinien - Sie analysieren, pflegen und bereinigen unsere Datenbestände - Sie unterstützen bei Testaktivitäten - Sie bearbeiten Sanktionstreffer in unserem...

  • Project Controls Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Project Delivery Partners Vollzeit

    Job TitleProject Controls LeadOverviewWe are seeking an experienced Project Controls Specialist to join our team at Project Delivery Partners. As a key member of our project delivery team, you will play a critical role in ensuring the successful execution of large-scale CAPEX projects.SalaryWe offer a competitive salary of $120,000 per year, commensurate...

  • Capital Projects Cost Control Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Project Delivery Partners Vollzeit

    **Job Summary:**We are seeking a skilled Capital Projects Cost Control Specialist to join our team at Project Delivery Partners. This is an excellent opportunity for a motivated professional with a strong background in cost control and management to contribute to the success of our projects.**About Us:**Project Delivery Partners is a leading provider of...

  • Quality Assurance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Lumino Vollzeit

    Are you a detail-oriented professional with a strong knowledge of quality assurance principles and regulations? Do you have experience in the medical cannabis industry or a passion to learn about it?We are seeking a Quality Assurance Specialist at Lumino, a leading manufacturer, wholesaler, and distributor of medical cannabis based in Frankfurt. As a key...

  • Export Control Specialist

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Amerikanische Botschaft Berlin Vollzeit

    Hiring Path: - Open to the public Who May Apply/Clarification From the Agency: For USEFM - FP is 05. Actual FP salary determined by Washington D.C. - U.S. Citizens / All Sources Security Clearance Required: Secret/Confidential Clearance Appointment Type Permanent Appointment Type Details: Marketing Statement: We encourage you to read and understand the...