KYC Team Lead
vor 1 Monat
Job Title: KYC Team Lead
Location: Frankfurt, Germany
Renowned International bank looking for KYC team lead to come on board to coordinate their activities in accordance with global norms, internal policy and risk levels.
Your Duties:
- Foster employee growth and provide coaching
- Assist in global and local projects and initiatives pertaining to Know Your Customer processes
- Serve as the primary liaison for Head Office, Compliance, Sales Wealth Management, Transaction Banking Hub, Asset Bases Finance, and the Head of Detecting Financial Crime Germany
- Implement Global Standards into local protocols and conduct team training
- Conduct quality assessments of team-prepared cases
- Generate management reports to summarize completed cases
- Conduct monthly performance meetings with relevant units within the group
- Participate in regular global calls and meetings
- Implement new processes for onboarding new customers and conducting event-related reviews
Your Profile:
- Bachelor's degree or equivalent banking training
- Familiarity with legal frameworks and internal regulations, particularly in money laundering/Know Your Customer, compliance issues, and duty of care
- Proficiency in written and spoken English and German.
- Solid understanding of legal principles
- Strong analytical and conceptual skills, with a commitment to precision and reliability
- Exceptional customer service orientation
- Excellent integration and communication abilities
- Assertiveness and sound decision-making skills
- Collaborative team player
- High resilience, flexibility, and superior organizational skills
If you are looking for a role within a business that will excel your career please apply here or reach out directly to Steffan Kelly at s.kelly@hamlynwilliams.com with a CV.
-
Leiter Kyc Transactional Behavior Monitoring
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDas Team KYC-Prozesse (Know Your Client) entwickelt, steuert und überwacht die operativen KYC-Prozesse für Run The Bank (RTB) in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank Deutschland. Uns obliegt die Steuerung der operativen KYC-Prozesse für die Privatkundenbank mit dem Ziel der Einhaltung unserer Erfüllungspflicht bezüglich der regulatorischen...
-
Bankkaufmann (gn) KYC
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBankkaufmann (gn) KYC Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer...
-
Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAnalyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
-
Kyc/aml Expert
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit**Diese Aufgaben erwarten sie**: - Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu - und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Business-Banking - Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML) und der internen Qualitätsstandards der ´Bank (z.B. KYC-Policy) **Gute Voraussetzungen für Ihren Erfolg**: - Know Your...
-
KYC Analyst
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Hays – Working for your tomorrow VollzeitEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und...
-
KYC Analyst
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hays – Working for your tomorrow VollzeitEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und...
-
Client Facilitator
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Société Générale Vollzeit**Ihre aufgaben**: You will assist the front-office and/or coverage bankers and take over the following main responsibilities: - You will prepare and maintain key information for your client portfolio and globally support the front-office and/or coverage bankers to ensure a smooth and accurate KYC process. - You will be responsible for reviewing the...
-
Referent (Gn) Kyc
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
-
Referent (Gn) Kyc
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
-
Senior Run Excellence Expert Kyc
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitWir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit intuitiven Prozessen und innovativen Produkten für höchste Kundenzufriedenheit zu sorgen. Und hier kommst Du ins Spiel: Du vereinst Prozess-Know-how mit Kreativität, Analyseskills mit strategischem Weitblick, Teamspirit mit Verantwortungsbewusstsein? Und das am liebsten in einem Unternehmen, das Diversität,...
-
Client Facilitator
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitClient Facilitator (KYC) (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Corporate & Investment banking Ihre aufgaben You will prepare and maintain key information for your different clients and globally support the Front...
-
KYC Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home Onboarding Analyst Ebury has high...
-
(Junior) Know Your Customer
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit(JUNIOR) KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) SPECIALIST (ALL GENDERS) - FRANKFURT (STELLENANGEBOTSNUMMER: REDE23_0403_00) Das ist BNP Paribas Real Estate: ein führendes internationales Immobilienunternehmen mit 4.500 Mitarbeitenden weltweit und 830 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland. Komplexen Herausforderungen begegnen wir mit höchster Motivation,...
-
Financial Institution Clients Kyc Intern
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch VollzeitLocation: Home > Careers > Join us Financial Institution Clients KYC Intern Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch was established in June 1999, which holds the universal bank license of Germany and is a correspondent bank for first class clearing of Euro and a member of the Target2 and SEPA of the Euro Clearing System. ICBC...
-
Kyc (Know Your Customer) Officer (F/m/d)
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitDescription du poste - For the german KYC-team we are looking for a**KYC (Know your Customer) Officer (f/m/d)** - to support the team in all aspects of the KYC process. **Your key responsibilities** - Support Senior Banker and Relationship Manager with day-to-day KYC requirements, including on-boarding clients and periodic reviews - Preparing and managing...
-
Business Line Afc Emerging Markets
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...
-
Werkstudent (W/m/d) Kyc (Know Your Customer)
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitJob description **Business type**: - Types of Jobs - Corporate & Investment Banking **Job title**: - Werkstudent (w/m/d) KYC (Know Your Customer) **Contract type**: - Internship/Trainee **Term (in months)**: - 12 **Expected start date**: - 01/05/2023 **Management position**: - No **Job summary**: - Für das deutsche Global Coverage Team,...
-
Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitWerkstudent (m/w/d) KYC / Client-Onboarding Process Trainee|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Werkstudent (m/w/d) KYC / Client-Onboarding Process Frankfurt am Main, Germany Trainee Corporate & Investment banking Ihre aufgaben Unterstützung der Sales-Mitarbeiter beim Onboarden neuer Kunden bzw. bei der Anpassung...
-
Werkstudent (W/m/d) Kyc (Know Your Customer)
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitJob description **Business type**: - Types of Jobs - Corporate & Investment Banking **Job title**: - Werkstudent (w/m/d) KYC (Know Your Customer) **Contract type**: - Internship/Trainee **Term (in months)**: - 12 **Expected start date**: - 01/07/2023 **Management position**: - No **Job summary**: - Für das deutsche Global Coverage Team,...
-
Werkstudent (W/m/d) Kyc (Know Your Customer)
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitDescription du poste - Für das deutsche Global Coverage Team, welches global für die Kundenbeziehungen der deutschen und österreichischen Kunden sowie internationalen Kunden in Deutschland verantwortlich ist, suchen wir ab 1. Juli 2023 eine/n **Werkstudent:in (w/m/d) - KYC **(Know Your Customer) - für die Dauer von 12 Monaten um das Team in allen...