AML Monitoring
vor 1 Monat
Description
:Teambeschreibung und Rollendetails
Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die Deutsche Bank vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen wollen.
Ziel des Bereiches Financial Crime Operations (FCO) Deutschland ist es sicherzustellen, dass Anti Financial Crime Aktivitäten entsprechend den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen überwacht und untersucht werden.
In diesem Kontext ist das Team Standards, Procedures & Change dafür zuständig, die Prozesse des gesamten Financial Crime Operations Bereiches nach globalen und regionalen internen sowie externen Vorgaben zu prüfen und regelmäßig zu aktualisieren sowie Instrumente zur Steuerung des Bereiches (– das passte im alten Ansatz zu diesem Team aber in der neuen Struktur mit geändertem Aufgabenprofil stellt sich die Frage, welche Erwartungen damit verbunden sind.) aufzubereiten und Veränderungen aktiv
Ihre Hauptverantwortlichkeiten
Prüfung nationaler regulatorischer bzw. gesetzlicher Veröffentlichungen in enger Zusammenarbeit mit den globalen DB-Funktionen sowie Ableitung der Auswirkungen auf FCO Deutschland und Durchführung notwendiger Veränderungsmaßnahmen Proaktive Identifikation von Prozessoptimierungspotenzialen zur Steigerung der Effektivität und Effizienz sowie regelmäßiger Austausch mit den operativen Teams bzgl. Umsetzung von Praxiserkenntnissen in die FCO-Prozesslandschaft Begleitung von Audit Prüfungen sowie Zulieferungen an Prüfer und Koordination von Maßnahmen zur Beseitigung der Findings Prüfung von lokalen New Product Approval Anfragen aus FCO-Perspektive und Ausarbeitung von Empfehlungen sowie Umsetzungsmodalitäten Lokaler FCO-Spezialist für Change Initiativen/Projekte und Schnittstelle zum globalen Change Team Unterstützung bei der Erstellung lokaler Fachkonzepte sowie Involvierung in System-Releases durch User Acceptance Tests (UAT) Erstellung von Entscheidungsvorlagen und Präsentation für das Senior ManagementIhre Kompetenzen und Erfahrungen
Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und erste Erfahrungen in einer vergleichbaren Position Wissen in der AML-Gesetzgebung und der globalen sowie regionalen FCO-Prozesslandschaft Erfahrung mit der Einhaltung von Terminen und aufsichtsrechtlichen/ Revisionsanforderungen; idealerweise bereits bestehende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit interner und/ oder externer Revision Erfahrung in der Projektarbeit (inkl. agil) und sowie hohe Veränderungsbereitschaft und Change-Mentalität Zielorientiertes Arbeiten und die Fähigkeit unterschiedliche Standpunkte zu berücksichtigen und eine Umsetzung lösungsorientiert voranzutreiben Kommunikationsfähigkeit insbesondere in der Abstimmung mit dem Senior Management Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren Fähigkeit, mehrere unterschiedliche Aufgaben und / oder Projekte innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums abzuschließen Gute Deutsch und Englisch Kenntnisse erforderlichWas wir Ihnen bieten:
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichenEine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fitMit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetztDer Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichertDie Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Pierre Kujat gerne zur Verfügung.
Kontakt: Pierre Kujat, Telefonnummer:
Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.
We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance.
Aufgaben-
Lead Product Manager
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Qonto VollzeitMission: Join us as a Lead Product Manager for our Fraud & Compliance Cross-functional team. Your mission will be to develop and implement cutting-edge solutions to combat financial fraud, ensuring our customers' transactions are secure. Leveraging your expertise in fraud prevention and stakeholder management, you'll play a pivotal role in enhancing Qonto's...
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Lead Product Manager
Vor 5 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Qonto VollzeitOur mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...
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Senior AML Officer
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Delivery Hero VollzeitJob Description We are on the lookout for a Senior AML Officer (all genders) to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. From interpreting regulatory requirements to implementing robust policies, this role offers a chance to lead risk management efforts and ensure regulatory compliance for our...
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Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Working Student Aml/ Kyc Operations
Vor 5 Tagen
Berlin-Kreuzberg, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit**Team** Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK’s...
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Aml Investigations Germany Gtb Subject Matter
vor 4 Wochen
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit,...
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Afc Operations Lead/ Senior
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Upvest VollzeitUpvest, founded in 2017, enables any financial institution to offer great investment experiences to its customers. Upvest is an investment firm regulated by the German supervision authority (BaFin). The company currently employs 160+ people across Europe with its headquarters based in Berlin, Germany. The company is backed by the world’s largest venture...
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Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Beschreibung des Tätigkeitsfeldes** **Zusammenfassung** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen...
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Specialist Regional Regulation and Data Emea
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Postbank VollzeitZusammenfassung: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...
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Investigation Subject Matter Expert
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...
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Compliance Team Lead
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland iwoca VollzeitWir suchen eine*n deutschsprachige*n Compliance Team Lead als Führungskraft für unser Team in Deutschland (Frankfurt oder Berlin). **Über Iwoca**: Schnelle, flexible Finanzierung ermöglicht es kleinen Unternehmen, ihren Cashflow besser zu verwalten und Chancen zu nutzen - was ihr Geschäft und die Wirtschaft als Ganzes stärkt. Bei iwoca tun wir genau...
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Screening Officer
vor 1 Tag
Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Deputy Compliance Officer and Deputy Mlro
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Ria VollzeitResponsibilities AML and CTF: Team lead for the supervision and monitoring of daily business, transactions and the resulting suspicious activity reporting Participation in the preparation of risk analyses and the processing of system created risk assessments of customers and agents Participation in the control and review of relevant manuals for anti-money...
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Lead Product Manager
vor 3 Wochen
Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit⭐ Mission: Join us as a Lead Product Manager for our Fraud & Compliance Cross-functional team. Your mission will be to develop and implement cutting-edge solutions to combat financial fraud, ensuring our customers' transactions are secure. Leveraging your expertise in fraud prevention and stakeholder management, you'll play a pivotal role in enhancing...
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Kyc Officer Americas
Vor 2 Tagen
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Institutional Cash Management / Trade Finance for Financial Institutions** Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients’ specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and services enable our clients to...
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Kyc Officer Swat
Vor 2 Tagen
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Institutional Cash Management / Trade Finance for Financial Institutions** Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients’ specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and services enable our clients to...
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Kyc Operations Intern
vor 1 Tag
Berlin, Deutschland Moonfare VollzeitPrivate equity funds have long been one of the most attractive investment opportunities, outperforming public market benchmarks, like the S&P 500. But these funds have also been difficult or impossible to access, especially for individuals. Onerous paperwork, high investment minimums (~€10m) and difficulty picking a fund have all been hurdles that kept...
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Financial Crime Product Manager
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co. VollzeitJPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences. Join us at JPMorgan...
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(Senior) Consultant | Compliance Management
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland BearingPoint Vollzeit(Senior) Consultant | Compliance Management (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Wie können sich Banken gegen Financial Crime wappnen und damit potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und...
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Global Financial Crime Compliance Advisory
Vor 2 Tagen
Berlin, Deutschland J.P. Morgan VollzeitJPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences. **Role And...
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Amr Modeller
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland N26 Vollzeit**About the opportunity**: We are currently looking for an AFC Analytics, Modelling & Reporting (AMR) **Modeller** to join our Transaction Monitoring team within the Data & Analytics function. You have an excellent background of the regulatory obligations around Transaction Monitoring (TM) and hands-on experience in analysing and using data to build and...
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Head of Legal
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland OnHires Vollzeit**Our client** is looking for a **Head of Legal** to join their team! **About company** A group of fintech projects that builds and improves the world’s infrastructure using blockchain technology. Our client is a new-generation cryptocurrency financial service and crypto banking for businesses and individuals that allows you to buy, sell, hold and...
