Compliance Analyst

vor 1 Monat


Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Personaldienste GmbH Vollzeit

Für unseren renommierten Kunden, einen führenden Akteur im Finanzsektor, suchen wir einen engagierten Compliance-Spezialisten (m/w/d), der eine entscheidende Rolle in der Compliance und Trefferprüfung spielen möchte. Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihre Karriere in einem dynamischen und unterstützenden Team voranzutreiben. Nutzen Sie die Chance, in einem spezialisierten Bereich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Ihre Aufgaben

Untersuchung und Analyse von Treffern im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEP), deren Verwandten und nahestehenden Personen, negativer Medienberichterstattung, internen und externen Sanktionslisten.Effiziente Nutzung des Internets und verschiedener KYC-Systeme zur Überprüfung und Validierung von Treffern.Eskalation gültiger Treffer an spezialisierte Teams und Durchführung erforderlicher Nachbearbeitungen, einschließlich HRC-Prozessen für PEPs und Kontokündigungen.Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Förderung eines kollaborativen Arbeitsumfelds.
Ihre QualifikationenFundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung und Fähigkeit, Aufgaben priorisiert und fristgerecht zu bearbeiten.Starke analytische und investigative Fähigkeiten; Erfahrung mit NOS, SAP und ähnlichen Systemen ist von Vorteil.Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und Informationen effektiv zu strukturieren.Verhandlungssicheres Deutsch und grundlegende Englischkenntnisse; Mehrsprachigkeit ist ein Plus.
Ihre VorteileHerausfordernde und spannende Tätigkeiten in einem dynamischen Team, mit der Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung bei einem renommierten Kunden.Umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen in einem etablierten Unternehmen.Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit zum Home-Office, um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu fördern.Ein einzigartiges Umfeld, in dem Sie wirklich einen Unterschied machen können.

  • Berlin, Berlin, Deutschland selected heads GmbH Vollzeit

    EinleitungAls Berliner Personalberatungsboutique suchen wir im Auftrag unseres Mandanten, einem internationalen Immobilienunternehmen im Herzen Berlins, nach der passenden Persönlichkeit für die Position des Business Analyst/Associate Reporting Analytics (gn).AufgabenSchnittstelle sowie Ansprechpartner zwischen operativem Aasset Management und allen...


  • Berlin, Berlin, Deutschland selected heads GmbH Vollzeit

    EinleitungAls Berliner Personalberatungsboutique suchen wir im Auftrag unseres Mandanten, einem internationalen Immobilienunternehmen im Herzen Berlins, nach der passenden Persönlichkeit für die Position des Business Analyst/Associate Reporting Analytics (gn).AufgabenSchnittstelle sowie Ansprechpartner zwischen operativem Aasset Management und allen...


  • Berlin, Berlin, Deutschland doctorly GmbH Vollzeit

    EinleitungÜber unsWir glauben, dass Praxissoftware der größte Innovation-Blocker in der Primärversorgung ist - mit doctorly wollen wir das ändern Wir wollen den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen, indem wir die Interaktion zwischen Ärzten, Patienten und der Gesundheitsbranche im Allgemeinen vereinfachen und verbessern. Daher suchen wir eine/n...


  • Berlin, Berlin, Deutschland doctorly GmbH Vollzeit

    EinleitungÜber unsWir glauben, dass Praxissoftware der größte Innovation-Blocker in der Primärversorgung ist - mit doctorly wollen wir das ändern Wir wollen den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen, indem wir die Interaktion zwischen Ärzten, Patienten und der Gesundheitsbranche im Allgemeinen vereinfachen und verbessern. Daher suchen wir eine/n...


  • Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Personaldienste GmbH Vollzeit

    Verbinden Sie Ihre Expertise im Bereich Compliance mit einer Karriere bei einem führenden Unternehmen im Bankensektor. Wir suchen engagierte Fachkräfte, die unser Team verstärken und zur Verbesserung unserer Compliance-Prozesse beitragen möchten. Ihre AufgabenAnalyse und Bearbeitung von Warnungen bezüglich Sanktionen, PEP, Adverse Media und internen...


  • Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Personaldienste GmbH Vollzeit

    Verbinden Sie Ihre Expertise im Bereich Compliance mit einer Karriere bei einem führenden Unternehmen im Bankensektor. Wir suchen engagierte Fachkräfte, die unser Team verstärken und zur Verbesserung unserer Compliance-Prozesse beitragen möchten. Ihre AufgabenAnalyse und Bearbeitung von Warnungen bezüglich Sanktionen, PEP, Adverse Media und internen...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen


    Berlin, Berlin, Deutschland simplesurance Vollzeit

    Your platform for simple access to insurance Since 2012, we are proudly "Made in Berlin": our Most Awesome Team is highly international with 140+ people from over 30 countries. Our central office is located in the heart of Berlin and we have teams located in Tokyo, Lisbon, Munich, Paris and Mumbai. If you are looking for your next challenge in a dynamic and...

  • Business Analyst

    Vor 3 Tagen


    Berlin, Berlin, Deutschland simplesurance Vollzeit

    Your platform for simple access to insurance Since 2012, we are proudly "Made in Berlin": our Most Awesome Team is highly international with 140+ people from over 30 countries. Our central office is located in the heart of Berlin and we have teams located in Tokyo, Lisbon, Munich, Paris and Mumbai. If you are looking for your next challenge in a dynamic and...


  • Berlin, Berlin, Deutschland HelloFresh Vollzeit

    The Security Alliance is at the very core and in every corner of the organization, setting the strategy, direction to improve HelloFresh's security posture. This includes detection and response, vulnerability and risk management, cloud and IT security, compliance engineering, and more.The roleWe're looking for a new teammate who will support the...

  • Senior Product Analyst

    vor 2 Wochen


    Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    YOUR MISSION As a Senior Product Analyst (f/m/d)*, you will develop insights products for customers and empower your stakeholders to work with data effectively. You will closely work with Product Managers to ask the right questions, analyze and visualize data and draw meaningful conclusions from our data. You will be one of the founding members of our...


  • Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    YOUR MISSION As a Senior Product Analyst (f/m/d)*, you will develop insights products for customers and empower your stakeholders to work with data effectively. You will closely work with Product Managers to ask the right questions, analyze and visualize data and draw meaningful conclusions from our data. You will be one of the founding members of our...


  • Berlin, Berlin, Deutschland BIT Capital GmbH Vollzeit

    EinleitungDEINE ROLLEOperations: Unterstütze uns bei vielfältigen Aufgaben im Tagesgeschäft des Managements unserer Fonds.Expansion: Hilf uns dabei, neue Produkte und Strategien zu lancieren.Trading: Arbeite mit uns im Trading für unsere Fonds.Performance-Messung: Erstelle eigenständig Performance-Kalkulationen und quantitative Analysen.Regulierung:...


  • Berlin, Berlin, Deutschland BIT Capital GmbH Vollzeit

    EinleitungDEINE ROLLEOperations: Unterstütze uns bei vielfältigen Aufgaben im Tagesgeschäft des Managements unserer Fonds.Expansion: Hilf uns dabei, neue Produkte und Strategien zu lancieren.Trading: Arbeite mit uns im Trading für unsere Fonds.Performance-Messung: Erstelle eigenständig Performance-Kalkulationen und quantitative Analysen.Regulierung:...


  • Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    YOUR MISSION As a Competitive Intelligence Analyst(f/m/d)*, you will be responsible for gathering, analyzing, and disseminating actionable intelligence about our competitors, the market environment, and industry trends to support our strategic planning and decision-making processes. You will play a key role to guide the development of new products or...


  • Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    YOUR MISSION As a Competitive Intelligence Analyst(f/m/d)*, you will be responsible for gathering, analyzing, and disseminating actionable intelligence about our competitors, the market environment, and industry trends to support our strategic planning and decision-making processes. You will play a key role to guide the development of new products or...


  • Berlin, Berlin, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    EinleitungAs a European gas company and global energy merchant, our client aims for carbon neutrality and exiting coal, establishing a green and flexible power portfolio with greener gases. One goal is to make zero- and low-carbon hydrogen a major energy source in the future, with aids the progressive decarbonisation of power and gas to indirectly support...


  • Berlin, Berlin, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    EinleitungAs a European gas company and global energy merchant, our client aims for carbon neutrality and exiting coal, establishing a green and flexible power portfolio with greener gases. One goal is to make zero- and low-carbon hydrogen a major energy source in the future, with aids the progressive decarbonisation of power and gas to indirectly support...

  • Engineering Manager

    vor 2 Wochen


    Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    Engineering Manager - (Analytics Engineering) (f/m/d)*YOUR MISSION As Engineering Manager for the Analytics Foundations team (f/m/d)*, you will lead your team to design and develop Parloa's data warehouse from scratch. The data warehouse will power Parloa's data products as well as analytics for decision intelligence. The data models and tools you provide...

  • Engineering Manager

    Vor 3 Tagen


    Berlin, Berlin, Deutschland Parloa Vollzeit

    Engineering Manager - (Analytics Engineering) (f/m/d)*YOUR MISSION As Engineering Manager for the Analytics Foundations team (f/m/d)*, you will lead your team to design and develop Parloa's data warehouse from scratch. The data warehouse will power Parloa's data products as well as analytics for decision intelligence. The data models and tools you provide...


  • Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Einleitung Description : About the job Deutsche Bank Technology in Berlin DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence – our engineers work at the forefront of financial services innovation using cutting-edge technologies. Our...