Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention - Frankfurt am Main, Hessen - CosmosDirekt

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Karrierechance bei Page PersonnelEintritt in die BrancheWerden Sie Teil unseres renommierten Unternehmens im Bereich der Personaldienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Anstellung zu bieten, in der Sie sich langfristig geschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit einen (Junior) Spezialisten für...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Karrierechance bei Page PersonnelDirekter EinstiegWerden Sie Teil unseres renommierten Unternehmens im Bereich der Personaldienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Anstellung zu bieten, in der Sie sich langfristig geschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit einen (Junior) Spezialisten für...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen bei DIS AGWir sind auf der Suche nach einem Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Financial Services. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und Ihre Expertise im Bankensektor einzubringen.Ihre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen im...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre neue HerausforderungWir suchen einen engagierten Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Finanzdienstleistungssektor. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie für die Durchführung von AML-Risikobewertungen zuständig und arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen.AufgabenbereichDurchführung...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Page Personnel sucht einen engagierten Spezialisten im Bereich GeldwäschepräventionIn dieser Position sind Sie verantwortlich für die:Analyse von Transaktionen: Beurteilung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken im Hinblick auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.Präventionsmaßnahmen: Einleitung und Umsetzung...

  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen bei DIS AGWir sind auf der Suche nach einem engagierten Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Financial Services. In dieser Rolle werden Sie eine Schlüsselposition in der Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen einnehmen.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse: Identifizierung...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.AufgabenÜberwachen Sie die Einhaltung von geldwäsche-rechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten.Erstellen Sie instituts-spezifische Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen.Führen Sie selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.AufgabenÜberwachen Sie die Einhaltung von geldwäsche-rechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten.Erstellen Sie instituts-spezifische Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen.Führen Sie selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten...

  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre neue HerausforderungSie sind auf der Suche nach einer spannenden beruflichen Perspektive im Bereich der Geldwäschebekämpfung? Die DIS AG, ein führender Personaldienstleister, sucht für die Abteilung Financial Services einen Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d). Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Aufgaben und HerausforderungenAls Volljurist*in im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind Sie an der Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten beteiligt. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung von potenziellen Mängeln und die Beseitigung von...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Aufgaben und HerausforderungenAls Volljurist*in im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind Sie an der Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten beteiligt. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung von potenziellen Mängeln und die Beseitigung von...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Aufgaben und HerausforderungenAls Volljurist*in im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind Sie an der Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten beteiligt. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung von potenziellen Mängeln und die Beseitigung von...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Aufgaben und HerausforderungenAls Volljurist*in im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind Sie an der Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten beteiligt. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung von potenziellen Mängeln und die Beseitigung von...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben im Überblick In der Position als Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Überwachungssystem Geno-SONAR. Sie führen Recherchen durch und dokumentieren gezielte Indizientreffer, zudem melden Sie Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche. Darüber hinaus tragen...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle als Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR. Sie recherchieren und dokumentieren gezielt ausgewählte Indizientreffer und melden Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche. Zudem bringen Sie sich aktiv in die fachliche...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Geldwäscheprävention und AML-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    Beschreibung der RolleWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (w/m/d) für unsere Kunden im Bereich Business Banking, der sich auf Geldwäscheprävention und AML-Kompliance spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von Kundenstammdaten und Legitimationsdokumenten, um sicherzustellen, dass alle lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen...

  • Geldwäscheprävention und AML-Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    Beschreibung der RolleWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (w/m/d) für unsere Kunden im Bereich Business Banking, der sich auf Geldwäscheprävention und AML-Kompliance spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von Kundenstammdaten und Legitimationsdokumenten, um sicherzustellen, dass alle lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) bei Tatenwerk Frankfurt GmbH", "h2": "Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber: ", "p": "Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung. ", "ul": [{"li": "Ein Jahresgehalt zwischen € Brutto (Einstufung nach Erfahrung und...

Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt Vollzeit

Überblick

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe erhältlich.

Das ist der Job

Für unser Geldwäschereferat im Bereich der betrieblichen Altersversorgung am Standort Frankfurt suchen wir Sie ab sofort als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention.

Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention sind Sie für Fragen rund um die Anforderungen an die Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der erste Ansprechpartner (m/w/d) für unseren operativen Bereich der betrieblichen Altersversorgung Sie erarbeiten erforderliche Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb und überwachen stichprobenhaft die Umsetzung der Maßnahmen Sie verfassen Arbeitsanweisungen und Fachinformationen, erstellen Formulare sowie Briefe und führen interne Schulungen zum Thema Geldwäscheprävention im Bereich der betrieblichen Altersversorgung durch Sie erstellen die fachlichen Anforderungen für die technische Umsetzung im Bestandsführungssystem der betrieblichen Altersversorgung, bewerten die Ergebnisse des KI gestützten Risikoklassifizierungstools und stellen die ordnungsgemäße Sanktionslistenprüfung sicher Sie nehmen an Projekten zu GWG-Themen teil und haben dabei die Interessen der Gesellschaft im Blick

Das wünschen wir uns

Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches bzw. juristisches Studium, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation und haben Interesse an juristischen und prozessualen Fragestellungen im GWG Kontext Sie arbeiten eigeninitiativ, analytisch und bringen ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit sowie Entscheidungsstärke mit Sie verfügen über eine selbstständige, gut strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise und überzeugen durch Ihre hohe soziale Kompetenz Sie denken pragmatisch und haben Lust auf neue Herausforderungen Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

Work-Life-Management

Die Arbeitswelt wird immer komplexer und die Anforderungen an unsere Kolleginnen und Kollegen steigen. Somit gewinnt das Work-Life-Management zunehmend an Bedeutung. Wir unterstützen mit modernen Arbeitsmodellen dabei, das Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinbaren.

Entwicklung

Mit vielfältigen Angeboten unterstützen wir die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, als App auch mobil. Unsere Talentprogramme fördern die berufliche Weiterentwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen und bieten für jede Zielgruppe maßgeschneiderte Möglichkeiten.

Gesundheit und Fitness

Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen liegt uns am Herzen – we care. Daher unterstützen wir diese mit vielen verschiedenen Vorsorge-, Sport-, Versicherungs- und Therapieangeboten.

Community

We are Generali. In diesem Sinne fördern wir die Möglichkeit zum Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen auch über direkte Arbeitsbereiche hinaus.

Gehalt

Ziel unserer Personalstrategie ist es, eine leistungsgerechte und faire Vergütung sicherzustellen. Erfolgsabhängige Bonuszahlung, betriebliche Altersvorsorge und diverse Vergünstigungen stellen attraktive Zusatzleistungen dar.

Rabatte

Egal ob mit Mitarbeiterkonditionen für Versicherungs- und Finanzprodukte oder Corporate Benefits – unsere Kolleginnen und Kollegen profitieren von einer Vielzahl an Rabattmöglichkeiten und Zuschüssen.