Vice President, Customer Due Diligence

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

Join us as a Vice President, Customer Due Diligence

  • In this VP role you’ll be collaborating with stakeholders to identify ways to improve the operational efficiency for KYC, onboarding, lifecycle processes and client exits, at a legal entity level
  • You’ll manage the delivery of financial crime checks for existing and new clients including politically exposed person checks
  • We’ll give you the opportunity to progress your career and hone your knowledge with externally recognised qualificationsWhat you'll do

    Day-to-day, you’ll be performing due diligence checks for new customers and conducting periodic reviews, making sure that they meet all regulatory requirements. You’ll be gathering information from publicly available resources, the customer, their relationship manager and internal systems. We’ll rely on you to deliver consistent compliance with bank and regulatory anti-money laundering (AML) and KYC standards.

    Additionally, you’ll be:

    • Making sure that the team understands the concept of client life cycle management and their role in delivering those strategies
    • Maintaining up to date knowledge of AML and KYC requirements
    • Examining due diligence documents and information on the customer file based on specific trigger events, making sure that they are adequate and up to date
    • Performing reputational checks, including politically exposed persons screenings and adverse and sanction checks
    • Responding to daily financial crime requests and supporting larger work streams
    • Planning and prioritising your workload and maintain good relationships with stakeholdersThe skills you'll need

      We’re looking for an experienced Customer Due Diligence (CDD) expert with sound experience in onboarding corporate clients and financial institutions in line with European KYC and AML standards, operating in regulated financial institutions. Crucially, you’ll have good communication skills with the ability to liaise with relationship bankers and compliance teams at all levels of seniority.

      You’ll also need:

      • Resilience and high attention to detail while operating in a fast paced and deadline driven environment
      • A sound understanding of financial crime risk factors
      • Sound experience of KYC requirements and industry best practice for corporate banking specialised finance products and transactions
      • Recognised industry qualifications such as Certified Compliance Professional (CPP) or Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)
      • Strong analytical and problem-solving skills
      • The ability to work well under time pressure as part of a team to meet deadlines
      • Intrinsic motivation and strong self-directed learning skills
      • To speak, write and read fluently in both German and English

  • Customer Due Diligence Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    Customer Due Diligence Officer (m/w/d) Referenz Für unseren Kunden, eine namhafte Bank, suchen wir am Standort Frankfurt am Main im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Customer Due Diligence Officer (m/w/d). Ihre Benefits:Betriebliche Altersvorsorge Flexible Arbeitszeiten Jobticket Mobiles Arbeiten Ihre Aufgaben:Ausführung der...

  • Vice President

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Posted by - Diarmuid Clancy- Director We have partnered with a European Infrastructure Equity fund who are hiring a Vice President in Frankfurt. You will work as part of the European investment team andinvest in sectors such as Energy transition, Digital infra and Sustainability. **Role Responsibilities**: - Contribute to the sourcing efforts in Europe,...

  • Vice President

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Vollzeit

    mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main mayerhöfer & co ist eine stark wachsende, inhabergeführte Corporate Finance Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: Vice President (m/w/d) M&A/Corporate Finance Unternehmenskauf...

  • Leveraged Finance Assistant Vice President Im

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Als Leveraged Finance Assistant Vice President bist du Teil des deutschen Origination Teams. Unser Bereich ist zuständig für die Generierung und Bearbeitung („Origination & Execution“) von Leveraged Buy Out („LBO“) Finanzierungen. Dabei konzentrieren wir uns auf das gesamte Spektrum von Small-, Mid und Large-Cap Transaktionen für Private-Equity...

  • Vice President

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GKES Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international führende Investmentbank, suchen wir ab sofort und exklusiv am Standort Frankfurt einen  Vice President M&A (m/w/d). Erfolgreicher Abschluss eines relevanten Studiums mit ausgezeichnetem Notenbild  Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  Sicherer Umgang mit MS Office

  • Vice President Finanzwesen

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland JCW Vollzeit

    Für eine internationale Bank in Frankfurt suchen wir nach einem Vice President/ Assistant Vice President (m/w/d) für die Exportfinanzierung. Idealerweise bringen Sie ausgeprägte Kenntnisse in der Exportfinanzierung mit und sind sicher im Umgang mit ECA gedeckten Finanzierungen.Ihre Aufgaben:Vertrieb, Konzeption und Umsetzung kundenindividueller,...

  • Specialist (W/m/d) Customer Due Diligence

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichOperations- StandortFrankfurt a. M./Offenbach- Stellentypunbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen. Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie bringen Erfahrungen in den unten...

  • Specialist (W/m/d) Customer Due Diligence

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichOperations- StandortFrankfurt a. M./OffenbachDüsseldorf- Stellentypunbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen. Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie bringen Erfahrungen...

  • Intern, Financial Due Diligence

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Kroll Vollzeit

    Als führender, unabhängiger Risk and Financial Advisor nutzen wir bei Kroll unsere einzigartigen Erkenntnisse, Daten und Technologien, um Kunden dabei zu helfen, bei komplexen Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Die mehr als 6.500 Experten setzen die fast 100-jährige Firmengeschichte in den Bereichen Risk, Governance, Transactions und...

  • Vice President

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    • Umfassende Verantwortung und strategische Bedeutung • Professionelle Entwicklung und Einfluss FirmenprofilWir suchen einen erfahrenen und qualifizierten Kandidaten für die Position des Vice President (VP) Treasury Risk, der/die für die Überwachung und Steuerung der Treasury-Ri...

  • Vice President

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Contribute to the deal strategy and negotiations, together with the senior management. Lead and own appropriate due diligence workstreams (financial, commercial, legal, etc).

  • Vice President Corporate Finance/m&a

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

    Our client, a leading independent M&A and Debt Advisory firm with a focus on cross-border and mid-market transactions, is hiring a Vice President M&A to strengthen their already highly effective teams in Germany and London. These hires are due to growth. Tasks **Take a lead role in deal execution**: process organisation, modelling and valuation analysis,...

  • Vice President

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Uncommon People Vollzeit

    **For our client, a premium car manufacturer from China, we are searching for a Vice President in Frankfurt, Germany.** **Responsibilities**: - Expert in overall facet of Automotive Operations such as DND, Aftersales, Strategic planning for expansion et al. - Assist the CEO or the country director to manage the company's daily operations and promote the...

  • Associate / Vice President Tech Investment Banking

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Options Group Vollzeit

    Für unseren Mandanten, eine sehr erfolgreiche M&A-Beratung mit Schwerpunkt in der Beratung von Technologietransaktionen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Associate / Vice President M&A. Das Unternehmen verfügt unter anderem über einen erfolgreichen Track Record bei Cross-Border-Transaktionen und arbeitet eng mit verschiedenen Family...

  • Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    â®â¯Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d) Über das Unt...

  • Vice President

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Green Recruitment Company Vollzeit

    Die Rolle: Entwicklung und Verfeinerung der M&A-Strategie für den Sektor erneuerbarer Energien in Deutschland, abgestimmt auf die Gesamtgeschäftsziele Identifikation und Priorisierung potenzieller M&A-Chancen, die unser bestehendes Portfolio ergänzen und stärken Proaktive Identifizierung und Bewertung potenzieller Übernahmeziele, Partnerschaften und...

  • Vice President

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland The Green Recruitment Company Vollzeit

    Posted 22 February 2024 Salary Competitive Salary (DOE) LocationFrankfurt am Main Job type Permanent Discipline Renewable Energy & Infrastructure, Energy, ESG & Green Tech Finance ReferenceNH-VPMA-02/24 Contact NameNicolas Hübner **Die Rolle**: - Entwicklung und Verfeinerung der M&A-Strategie für den Sektor erneuerbarer Energien in Deutschland,...

  • Vice President

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Role Responsibilities:  Contribute to the sourcing efforts in Europe, through regular contacts with market participants and with potential investment targets Assist with the initial screening of investment opportunities Contribute to the deal strategy and negotiations, together with the senior management. Lead and own appropriate due diligence...

  • Vice President

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Role Responsibilities:  Contribute to the sourcing efforts in Europe, through regular contacts with market participants and with potential investment targets Assist with the initial screening of investment opportunities Contribute to the deal strategy and negotiations, together with the senior management. Lead and own appropriate due diligence workstreams...

  • Vice President Corporate Finance/M&A

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

    Our client, a leading independent M&A and Debt Advisory firm with a focus on cross-border and mid-market transactions, is hiring a Vice President M&A to strengthen their already highly effective teams in Germany and London. These hires are due to growth. Tasks Take a lead role in deal execution: process organisation, modelling and valuation analysis,...