Anti-Financial Crime Specialist

vor 3 Monaten

Berlin, Deutschland Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Vollzeit
Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d)Unser Angebot:- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
- Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage
- Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die Seite gestellt, der Sie in die Prozesse einarbeitet und bei allen Fragen unterstützt
- Flexible Arbeitszeiten
- Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
- Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
- Bis zu 30 Tage Jahresurlaub Ihre zukünftige Arbeitsstelle:Zusammen mit unserem renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir Sie als Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d) für den Standort Berlin-Charlottenburg. Sie erwartet ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung. Unser Kunde hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Das Unternehmen überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm, das den „Best Practices“ eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens entspricht. Innerhalb des Transaction Monitoring Teams agieren Sie als ein wichtiger Bestandteil bei der Prävention von Finanzkriminalität. Ihre Aufgaben:- Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
- Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig einzustufenden Transaktionen und identifizieren Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Sie bearbeiten neue eingehende Alerts initial und führen weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen
- Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation Ihr Profil:- Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
- Fachwissen im AML Bereich von Vorteil
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
- Gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Gute MS Office Kenntnisse Ihr Partner:Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.

  • Sachbearbeiter Anti-financial Crime Projektsupport

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei DIS AGWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf Anti-financial Crime spezialisiert hat. In diesem spannenden Projekt werden Sie sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden. Ihre analytischen Fähigkeiten werden bei der Prävention von Geldwäsche...

  • Sachbearbeiter Anti-Financial Crime Projektsupport

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von FinanzkriminalitätAls Sachbearbeiter im Bereich Anti-Financial Crime unterstützen Sie unser Team bei der Gewährleistung, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden. In spannenden Projekten tragen Sie aktiv zur Prävention von Geldwäsche und anderen...

  • Sachbearbeiter Anti-Financial Crime Projektsupport

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland DIS AG Karriere Vollzeit

    Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei DIS AG KarriereWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf Anti-Financial Crime spezialisiert hat. In diesem Projekt werden Sie aktiv an der Prävention von Finanzkriminalität beteiligt sein und sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden.Unser...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German Anti-Financial Crime Support Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a key member of our customer service team, you will play a crucial role in providing excellent customer experience and preventing financial crime.Key Responsibilities:Support...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German Anti-Financial Crime Support Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a key member of our customer service team, you will play a crucial role in providing excellent customer experience and preventing financial crime.Key Responsibilities:Support...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German speaking Customer Service Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a German Anti-Financial Crime Support Specialist, you will play a crucial role in providing excellent customer experience to German speaking customers while preventing fraud,...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German speaking Customer Service Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a German Anti-Financial Crime Support Specialist, you will play a crucial role in providing excellent customer experience to German speaking customers while preventing fraud,...

  • Investigator (Gn) Anti-financial Crime

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland BANKPOWER GmbH Vollzeit

    Investigator (gn) Anti-Financial Crime Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled German speaking Customer Service Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a German Anti-Financial Crime Support Specialist, you will play a critical role in providing excellent customer experience to our German speaking customers.Key ResponsibilitiesSupport customers via phone, chat, and...

  • Investigator (gn) Anti-Financial Crime

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Investigator (gn) Anti-Financial Crime Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German speaking Customer Service Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a German Anti-Financial Crime Support Specialist, you will be responsible for providing excellent customer experience to German speaking customers, while preventing fraud,...

  • German Anti-Financial Crime Support Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Job Title: German Anti-Financial Crime Support SpecialistWe are seeking a highly skilled German speaking Customer Service Specialist to join our team at Teleperformance Greece. As a German Anti-Financial Crime Support Specialist, you will be responsible for providing excellent customer experience to German speaking customers, while preventing fraud,...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Sachbearbeiter - Anti-Financial Crime - Projektsupport - Hybrides Arbeiten (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland DIS AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen Sachbearbeiter Anti-Financial Crime, der sich auf Projektsupport spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie dabei helfen, Finanzkriminalität weltweit zu bekämpfen.Ihre AufgabenUnterstützung bei der Umsetzung und Kontrolle von Anti-Financial Crime-ProjektenMitwirkung an Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Senior Data Engineer

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Data Engineer für unsere Abteilung Anti-Financial Crime. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung von Datenpipelines und -analysen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität beteiligt.Hauptverantwortlichkeiten- Entwicklung und Implementierung von Datenpipelines und -analysen für...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Praktikanten/Praktikantin für unser Team im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. In dieser Rolle wirst du Teil unseres Teams und unterstützt bei der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität sowie bei der Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz.Deine AufgabenDu unterstützt bei...

  • Senior Data Engineer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Data Engineer für unsere Abteilung Anti-Financial Crime, um unsere Transaktionsüberwachungsplattformen zu implementieren und zu entwickeln.HauptverantwortlichkeitenDie Implementierung und Entwicklung von TransaktionsüberwachungsplattformenDie Analyse und Optimierung von DatenpipelinesDie Kooperation mit...

  • Sachbearbeiter/in Anti-Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Deine AufgabenDu führst das Controlling von Anti-Financial Crime Projekten durchDes Weiteren erstellst und verwaltest Du DokumenteDu kommunizierst mit Mandanten und Mandantinnen Abschließend analysierst Du die gesetzlichen Anforderungen und stellst eine korrekte Umsetzung sicherDein ProfilDu bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder...

  • German Anti-Financial Crime Specialist for the Leading Mobile Bank

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Teleperformance Greece Vollzeit

    Excellence in Customer ServiceThe role of German Anti-Financial Crime Specialist for the Leading Mobile Bank involves providing top-notch customer experience to German-speaking clients. As a key member of the Teleperformance Greece team, you will be the first point of contact for these customers, ensuring their issues are resolved efficiently and...