Sachbearbeiter Geldwäsche

vor 5 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Das erwartet Sie

Als Sachbearbeiter Geldwäsche / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR. In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer, darüber hinaus melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche. Ferner zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen Weiterentwicklung von Geno-SONAR. Das Beantworten und Auswerten von Anfragen (z. B. von Korrespondenzbanken und Behörden) rund um strafbare Handlungen, Terrorismusfinanzierung und die Verhinderung von Geldwäsche rundet Ihr Aufgabenfeld ab.

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufspraxis in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im Umfeld von Geldwäsche- und Betrugsprävention, der internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr Ideal: Erfolgreiches Bachelorstudium des Wirtschaftsrechts Solide Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und seiner regulatorischen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit besonderem Fokus auf KYC-Aspekte (z. B. BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG) Expertise im Zahlungsverkehr, in Embargos und Finanzsanktionen

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

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    Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Auch Sie möchten die Chance nutzen, mit Ihrer Macher-Mentalität aktiv an spannenden...

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    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX Vollzeit

    KfW IPEX Frankfurt am Main, GermanyPosted 27 minutes ago Permanent Keine Angabe - Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Auch Sie...

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    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Banksachbearbeiter (gn) Compliance Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach...