Fraud Analyst

vor 1 Monat

Ingelheim am Rhein, Deutschland Ancient Gaming Vollzeit

At Ancient Gaming, we lead the way in innovation within the iGaming software industry. As pioneers, we are constantly pushing the boundaries of what's possible, setting new standards with engaging software and transformative experiences. Our products are designed to captivate a high-spending, forward-thinking generation eager to reshape the future of gaming.


Founded in Malta in 2018, Ancient Gaming has rapidly grown into a global entity, with a team of over 100 skilled professionals spanning more than 30 countries. Embracing a remote-first model, we continue to drive advancements in the gaming landscape.


⚡ Your Mission as Fraud Analyst:

You will safeguard our platform by proactively detecting, investigating, and mitigating fraudulent activity. You will continuously monitor accounts and transactions, refine fraud detection systems, and develop strategies to stay ahead of fraudsters. Your efforts will directly reduce chargebacks and protect our business while coaching junior team members and collaborating across departments to strengthen our fraud prevention framework.


You will be working on:

CSGORoll — the world’s #1 skin gaming site. A community social gaming platform specifically designed for CS2 players, featuring unique in-house custom-built games, such as Roulette, Crash, Unboxing, and PVP.

HypeDrop — a leading gamified shopping platform, where over 500,000 users experience the excitement of real-time mystery box openings, box battles, and customizable deals. Since 2018, HypeDrop has sold over 150 million boxes, revolutionizing the way people shop and win.


You will:

  • Proactively monitor and review accounts and transactions for suspicious activity.

  • Investigate and identify suspicious transactions alerted by fraud tools, CS team, or other sources.

  • Evaluate the success of fraud detection systems (SEON) to identify areas for improvement.

  • Monitor SEON performance, amending and creating new Custom rules to prevent fraudulent activity from known fraud rings.

  • Reduce Chargeback rate by identifying fraudulent behaviour at an early stage, assisting with Chargeback representment, and reporting fraud cases when needed.

  • Analyze large amounts of data to find patterns of fraud and anomalies.

  • Develop and optimize fraud prevention strategies.

  • Conduct KYC checks and review high-risk accounts.

  • Create and assist with documentation of internal procedures and policies.

  • Coach and train junior team members.

  • Collaborate with cross-functional teams to enhance fraud prevention.



You will excel in this role if you possess:

  • At least 2 years of fraud analysis experience, preferably in iGaming or fintech.

  • Experience with fraud detection software (SEON) and Payment service providers such as Nuvei, and Checkout.

  • Strong analytical skills and proficiency with data analysis tools.

  • Knowledge of KYC processes and regulatory requirements.

  • Excellent problem-solving and communication skills.

  • Ability to work in a fast-paced environment and handle multiple priorities.


It would be advantageous if you possess:

  • Familiarity with iGaming industry trends and challenges.

  • Understanding of AML regulations.


What do we offer to you?

Work-from-Anywhere Policy: As a remote-first organization, you have the opportunity to work from any location globally. Our flexibility policy empowers you to tailor your location and workday to support your personal needs, while still promoting effective collaboration with your colleagues.

Annual Team-Building Event: Each year, we select a destination for our team-building event to collectively celebrate our achievements and strengthen our team bonds.

Home Office Equipment Budget: We provide a dedicated budget to acquire all necessary equipment to set up an efficient and comfortable home office environment.

Learning and Development Budget: We invest in your professional growth by offering a budget for skill development and continuous learning, including full access to Udemy.

Spill Mental Health Service: Our Spill Mental Health Service offers comprehensive counseling support to any employee in need, ensuring your well-being is prioritized.

Company Culture: We are an innovative and fast-moving company where your development will only be limited by your own potential.


This post details our vision for the ideal candidate and highlights the potential for growth within this role. If you’re an 80% fit and excited about the position, we encourage you to apply. Ancient Gaming is an equal opportunity employer. All applicants will be considered regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran, or disability status.

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine*n Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst mit stark ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und schneller Auffassungsgabe für die Abteilung Cyber Business Risk im Bereich GRM-CRIS Cyber Risk & NFR.Als Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst durchläufst du ein 18-monatiges Programm mit persönlicher Betreuung und intensiver...

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine*n Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst mit stark ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und schneller Auffassungsgabe für die Abteilung Cyber Business Risk im Bereich GRM-CRIS Cyber Risk & NFR.Als Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst durchläufst du ein 18-monatiges Programm mit persönlicher Betreuung und intensiver...

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine*n Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst mit stark ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und schneller Auffassungsgabe für die Abteilung Cyber Business Risk im Bereich GRM-CRIS Cyber Risk & NFR.Als Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst durchläufst du ein 18-monatiges Programm mit persönlicher Betreuung und intensiver...

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Unsere HerausforderungWir suchen eine*n Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst mit stark ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und schneller Auffassungsgabe für die Abteilung Cyber Business Risk im Bereich GRM-CRIS Cyber Risk & NFR.Deine AufgabenDurchläufst du ein 18-monatiges Programm mit persönlicher Betreuung und intensiver individueller...

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Unsere HerausforderungWir suchen eine*n Trainee Digital Banking Fraud Prevention Analyst mit stark ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und schneller Auffassungsgabe für die Abteilung Cyber Business Risk im Bereich GRM-CRIS Cyber Risk & NFR.Deine AufgabenDurchläufst du ein 18-monatiges Programm mit persönlicher Betreuung und intensiver individueller...

  • Fraud Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Phishing trifft auf detektivisches Gespür, denn Du findest jede Anomalie in Datenmustern? Mit Sinn für Zahlen und Menschen antizipierest Du kriminelle Aktionen und bist immer den einen Schritt voraus? Und Du schätzt eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter*innen an erster Stelle stehen, Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet und...

  • Digital Banking Fraud Prevention Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Als Teil unseres Cyber Business Risk Teams unterstützt du die Prävention und das Management von operationellen und Cyber-Risiken bei der Commerzbank AG Deutschland. Du bist für die Analyse und Identifizierung von betrügerischen Zahlungsverkehrsmustern im Digital Banking verantwortlich und entwickelst gemeinsam mit unserem Team das bestehende...

  • IT Business Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    IT-Business Analyst - B2B-Zahlungsverkehr (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Hannover IT-Know-how und Business Expertise verbindest Du zu einem runden Gesamtpaket? Und Du schätzt eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter*innen an erster Stelle stehen, Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet und Weiterentwicklung großgeschrieben wird? Ob SEPA,...

  • IT-Business Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hannover, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    IT-Business Analyst - B2B-Zahlungsverkehr (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Hannover IT-Know-how und Business Expertise verbindest Du zu einem runden Gesamtpaket? Bei komplexen Prozessen, großen Datenmengen und heterogenen Anforderungen läuft Dein Analyse- und Bewertungsgeschick zur Höchstform auf? Und Du schätzt eine Unternehmenskultur, in der die...

  • IT-Business Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    IT-Business Analyst - B2B-Zahlungsverkehr (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Hannover IT-Know-how und Business Expertise verbindest Du zu einem runden Gesamtpaket? Bei komplexen Prozessen, großen Datenmengen und heterogenen Anforderungen läuft Dein Analyse- und Bewertungsgeschick zur Höchstform auf? Und Du schätzt eine Unternehmenskultur, in der die...

  • IT Business Analyst Payments

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Capgemini Vollzeit

    Du unterstützt unsere Kunden aus dem Bankensektor bei der Einführung und Modernisierung von Zahlungssystemen. Als IT Business Analyst Payments (w/m/d) arbeitest du in einem der folgenden fachlichen Schwerpunkte: Zahlungsverkehr, Prozessautomatisierung oder Datenmanagement.Diese Stelle ist in Vollzeit sowie in Teilzeit zu besetzen.Dein neuer JobBeratung und...

  • Senior Business Functional Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    BeschreibungDie Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Senior Business Functional Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    JobbeschreibungDie Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese Abteilung spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...

  • Senior Business Functional Analyst- AFC Global Platform Monitoring

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    BeschreibungDie Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Senior Business Functional Analyst- AFC Global Platform Monitoring

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    BeschreibungDie Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Senior Business Functional Analyst- AFC Global Platform Monitoring

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    BeschreibungDie Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Lead Analytics Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    English version below* Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Das...

  • Senior Business Functional Analyst- AFC Global Platform Monitoring

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Beschreibung: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...

  • Senior Business Functional Analyst- AFC Global Platform Monitoring

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Jobbeschreibung:Die Deutsche Bank (DB) verfügt über eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB, während gleichzeitig die...

  • Senior Business Functional Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Jobbeschreibung:Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...