(Senior) AML Operations Analyst
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Ihre Aufgaben
Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention
Voraussetzungen
Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention
Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen
Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse
Vorteile
Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld
Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld
Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings- und Weiterbildungskatalog
Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro
Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents
Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen
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Junior Operations Analyst
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland RoboMarkets cz/sk VollzeitÜber die Stelle Du möchtest in die Welt der Börse und des Wertpapierhandels einsteigen und hinter den Kulissen dafür sorgen, dass jeder Trade zuverlässig abgewickelt wird? Dann ist diese Position die perfekte Gelegenheit für Dich! Die RoboMarkets Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein mittleres Wertpapierinstitut und Teil einer...
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Junior Operations Analyst
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland RoboMarkets Deutschland GmbH VollzeitÜber die Stelle Du möchtest in die Welt der Börse und des Wertpapierhandels einsteigen und hinter den Kulissen dafür sorgen, dass jeder Trade zuverlässig abgewickelt wird? Dann ist diese Position die perfekte Gelegenheit für Dich! Die RoboMarkets Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein mittleres Wertpapierinstitut und Teil einer...
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Compliance & AML Officer (German Branch)
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Capital Vollzeit 110.000 € - 140.000 € VertragWe are a leading trading platform that is ambitiously expanding to the four corners of the globe. Our top-rated products have won prestigious industry awards for their cutting-edge technology and seamless client experience. We deliver only the best, so we are always in search of the best people to join our ever-growing talented team. We are looking for a...
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(Senior) Consultant*
Vor 3 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Capco Group Vollzeit 70.000 € - 110.000 € VertragStandort: Frankfurt am Main (Hybrid) | Practice Area: Banking & Payments | Art: FestanstellungUnterstütze die Modernisierung von Corporate-Card-Angeboten und -Prozessen durch fundierte Analyse und wirkungsvolle Umsetzungsbegleitung.Deine RolleAls (Senior) Consultant* – Business Analyst im Bereich Payments mit Fokus auf Corporate Cards unterstützt Du...
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(Senior) Consultant*
Vor 3 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Capco Group Vollzeit 70.000 € - 100.000 € VertragStandort: Frankfurt am Main (Hybrid) | Practice Area: Banking & Payments | Art: Festanstellung Unterstütze die Transformation von Pricing- und Billing-Prozessen im Zahlungsverkehr durch fundierte Analyse und strukturiertes Business Design. Deine Rolle Als (Senior) Consultant* – Business Analyst im Bereich Payments mit Fokus auf Pricing & Billing...
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(Senior) Consultant*
Vor 3 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Capco Group Vollzeit 90.000 € - 120.000 € VertragStandort: Frankfurt am Main (Hybrid) | Practice Area: Banking & Payments | Art: Festanstellung Gestalte die Transformation im Kreditgeschäft durch fundierte Business-Analyse, Prozessoptimierung und wirkungsvolle Unterstützung in der Umsetzung. Deine Rolle Als Senior Consultant* – Business Analyst im Bereich Credit & Capital Management übernimmst Du eine...
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Senior Business Analyst* – Wealth Management
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland The Capital Markets Company GmbH Vollzeit 90.000 € - 120.000 € VertragGestalte die nächste Generation digitaler Wealth-Management- und Advisory-Plattformen – von der Business Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Deine Rolle Als Senior Business Analyst arbeitest Du an strategischen Transformationsprogrammen im Private Banking, Wealth Management und Wertpapiergeschäft. Du unterstützt die Konzeption und Einführung...
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Senior Business Analyst*
Vor 5 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Capco Vollzeit 90.000 € - 120.000 € VertragGestalte die nächste Generation digitaler Wealth-Management- und Advisory-Plattformen – von der Business Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Deine Rolle Als Senior Business Analyst arbeitest Du an strategischen Transformationsprogrammen im Private Banking, Wealth Management und Wertpapiergeschäft. Du unterstützt die Konzeption und Einführung...
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Senior Analyst
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland Deutsche Bank AG Vollzeit 85.000 € - 120.000 € VertragJob Description:*English version below*Über den BereichIn der heutigen schnelllebigen und sich stetig verändernden Geschäftswelt benötigen Unternehmen mehr als nur herausragende Geschäftsmodelle, um erfolgreich zu sein. Sie brauchen fundierte Einblicke und ein tiefes Verständnis, um ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.Die Corporate Bank ist...
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Clearing Business Analyst
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Hesse, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit 45.000 € - 65.000 € VertragRole Overview:The Clearing Business Analyst will assist in managing the clearing operations within the ICBC group, including Euro and foreign currency transactions. This role involves supporting payment settlements, ensuring compliance with regulatory standards, and contributing to various aspects of correspondent banking. This position is ideal for...
