suplente del administrador de pld/ft/fp

Indefinido.

Apoyar al Administrador de PLD/FT/FP titular en la administración, coordinación y ejecución del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en base a políticas, procedimientos y controles internos y externos de prevención.

Ejecutar las funciones del Administrador de PLD/FT/FP en su ausencia.

• Hacer revisiones de expedientes de clientes para el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT/FP.
• Agilizar las autorizaciones de controles técnicos cuando tengan la documentación necesaria establecida en los procedimientos.
• Agilizar los Procesos de las diferentes áreas así como el llenado de Documentación de PLD/FT/FP.
• Garantizar el monitoreo del estatus de los expedientes. Seguimiento de la documentación pendiente por parte de las áreas.
• Revisar y monitorear posibles transacciones que pudiera tener la organización con personas incluidas en listas especiales o sospechosas, nacionales o internacionales, que las vinculan con temas de LD/FT y con el crimen organizado en general.
• Cooperar en la atención de solicitudes puntuales de la SIBOF, de manera que se brinde una atención adecuada y garantice las relaciones de cordialidad y cumplimiento con la misma.
• Ejecutar las funciones de éste, en ausencia del Administrador de PLD/FT/FP Titular.

Estudios universitarios completos a nivel de Licenciatura: Derecho o Administración de Empresas.

Preferible: Postgrado en Evaluación de Riesgos en la industria de Seguros.

• Certificaciones Especializadas en materia de Prevención de LD/FT.

De 1 a 3 años en puestos similares en el área de Seguros.

COMPROMISO

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

FLEXIBILIDAD

INNOVACIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

PENSAMIENTO ANALÍTICO

TRABAJO EN EQUIPO

29 de Enero 2025.