KYC-Analyst / Experte KYC (m/w/d) (hybrid, 50 Homeoffice möglich)

vor 1 Tag

Offenbach, Hessen, Deutschland TIMEConsult GmbH Vollzeit 50.000 € - 80.000 € pro Jahr

KYC-Analyst / Experte KYC (m/w/d)* (hybrid, 50% Homeoffice möglich)

Unser Kunde, mit Sitz in Offenbach, agiert als Universalbank mit starkem regionalem Fokus. Seine Konzentration liegt überwiegend auf den Sparten Großkunden-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft. Weitere erfolgreiche Geschäftsfelder sind das Förder- und Infrastrukturgeschäft. Neben der ausgeprägten Regionalität, besitzt dieses Bankhaus zudem mehrere Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Werden auch Sie ein Teil des Teams, in dem Ihr persönliches Potenzial gefördert wird und Ihnen neue Räume zur individuellen Weiterentwicklung eröffnet werden. Es erwartet Sie eine werteorientierte und nachhaltige Unternehmenskultur. Steigen Sie ein als
KYC-Analyst (m/w/d)
am Standort in
Offenbach
.

Die Position:

  • In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlage von KYC - Analysen Rahmen der turnusmäßigen Überwachung gemäß den aktuellen KYC-Anforderungen
  • Sie organisieren eigenständig die Einholung von notwendigen Kundenunterlagen und Informationen in Abhängigkeit des Risikoprofils
  • Weiterhin bearbeiten Sie eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Bank-, PEP, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.)
  • Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um, beurteilen Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien

Ihre Qualifikation:

  • Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare Ausbildung und bringen fundierte Erfahrungen im beschriebenen Tätigkeitsfeld mit
  • Sie sind im Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats
  • Sie kennen die GWG, die Abgabenverordnung sowie das Meldewesen
  • Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung aus. Ihre Ziele behalten Sie dabei stets im Blick. Sie haben Spaß daran mit vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern zu kommunizieren und komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken.
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) sowie Erfahrungen mit den MS-Office-Produkten runden Ihr Profil ab

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freut sich
Frau Claudia van Kaick
auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung.

Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Frau Claudia van Kaick gerne für Sie da.

* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.

  • KYC Analyst

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland univativ GmbH Vollzeit 55.000 € - 65.000 € pro Jahr

    Baldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 40 Stunden pro Woche | Offenbach am Main | Finanzwesen | Berufserfahrener, Berufseinsteiger | 55000 bis 65000 € im Jahr | Projekt-ID A _3Sunivativ ist ein Projekt- und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommierten Unternehmen...

  • Mitarbeiter (m/w/d) KYC-Analyst (Corporate Clients)

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland univativ GmbH Vollzeit 65.000 € - 70.000 € pro Jahr

    Baldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 38.5 Stunden pro Woche | Offenbach am Main | Finanzwesen | Berufserfahrener | 65000 bis 70000 € im Jahr | Projekt-ID A _1Sunivativ ist ein Projekt- und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommierten Unternehmen bietet. Deine Karriere...

  • Kalkulatoren und Bauleiter gesucht

    vor 1 Woche

    Offenbach, Hessen, Deutschland K & M Dienstleistungs GmbH Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Wir - die K&M Dienstleistungs - GmbH sind ein mittelständiges, innovativ, tätiges Abbruchunternehmen. Unsere Bauvorhaben sind vielfältig, von der Gartenlaube bis zur mehrspurigen Autobahnbrücke bedienen wir den gesamten Abbruch im Großraum Rhein-Main und darüber bundesweit hinaus. Bekannte Objekte sind unter anderem C&A Zeil Frankfurt, das FBC Hochhaus...

  • Expertin / Experten für Preiskalkulation (m/w/d)

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Deutscher Wetterdienst Vollzeit 45.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Der Deutsche Wetterdienst ist Teil eines km² großen Karrierenetzwerks bestehend aus über 40 Behörden mit rund Beschäftigten. Mehr unter äDer Deutsche Wetterdienst (DWD) sucht für das Referat "Marketing und Interne Kommunikation" des Geschäftsbereiches "Personal und Betriebswirtschaft" am Dienstort Offenbach am Main zum nächstmöglichen Termin,...

  • Steuerfachkraft (m/w/d) in Offenbach am Main mindestens 52.000 - 100 Remote möglich

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Taxtalente Vollzeit 52.000 € - 85.000 € pro Jahr

    TaxTalente ist eine junge Job-Matching Plattform für Jobsuchende und Unternehmen in der Steuerberatung. Unser Anspruch ist es, Bewerbern in der Steuerberatung das Leben zu vereinfachen und ihnen zu ihrem Traumjob zu verhelfen. Auf Basis deiner Wünsche können wir dir deinen passenden Job, aus der Vielzahl von Top-Kanzleien in unserem deutschlandweiten...

  • Volljurist/Syndikusrechtsanwalt (m/w/d) Energiewirtschaftsrecht

    vor 1 Woche

    Offenbach, Hessen, Deutschland MVV Energie Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Volljurist/Syndikusrechtsanwalt (m/w/d) EnergiewirtschaftsrechtKennziffer: Möglicher Start:Januar 2026 | befristet bis als ElternzeitvertretungArbeitszeit:VollzeitUnternehmen:Energieversorgung Offenbach AGStandort:Offenbach, Zeitweise Homeoffice möglichFunktionsbereich:RechtEinstiegsart:BerufserfahreneWir suchen Sie für unseren Bereich Recht und Revision...

  • Steuerfachkraft (m/w/d) in Offenbach am Main mindestens 52.000 - 100 Remote möglich

    vor 1 Tag

    Offenbach, Hessen, Deutschland TaxTalente Vollzeit 52.000 € - 100.000 € pro Jahr

    TaxTalente ist eine junge Job-Matching Plattform für Jobsuchende und Unternehmen in der Steuerberatung. Unser Anspruch ist es, Bewerbern in der Steuerberatung das Leben zu vereinfachen und ihnen zu ihrem Traumjob zu verhelfen. Auf Basis deiner Wünsche können wir dir deinen passenden Job, aus der Vielzahl von Top-Kanzleien in unserem deutschlandweiten...

  • Volljurist/Syndikusrechtsanwalt (m/w/d) Energiewirtschaftsrecht

    vor 1 Woche

    Offenbach, Hessen, Deutschland Energieversorgung Offenbach AG Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Kennziffer: Möglicher Start:Januar 2026 | befristet bis als ElternzeitvertretungArbeitszeit:VollzeitUnternehmen:Energieversorgung Offenbach AGStandort:Offenbach, Zeitweise Homeoffice möglichFunktionsbereich:RechtEinstiegsart:BerufserfahreneWir suchen Sie für unseren Bereich Recht und Revision am Standort Offenbach (bei Frankfurt am Main)...

  • Buchhalter (m/w/d) Evonik (60 HomeOffice)

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Sel & Co Kg Vollzeit 55.000 € - 85.000 € pro Jahr

    Wir suchen Sie Die SEL.HERMES GMBH & CO. KG ist ein spezialisierter Ingenieur und Personaldienstleister mit über 25 Jahre Erfahrung und profunde Lösungskompetenz in allen Industrie-Branchen und sämtlichen Engineering-Disziplinen.Mehr als 1.500 Unternehmen vertrauen unserer Branchen-Expertise, darunter eine Vielzahl der DAX-40-Unternehmen. Aber auch in...

  • Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker

    vor 1 Tag

    Offenbach, Hessen, Deutschland MAN Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Wir, die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, sind eine Tochter der MAN Truck & Bus SE sowie ein Unternehmen der TRATON SE und damit einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen.Bei uns leistet jeder einen entscheidenden Beitrag – damit Fahren läuft. Mit über 5.000 Experten für Vertrieb und Service arbeiten...